證券代碼:300625 證券簡稱: 三雄極光 公告編號:2020-025
廣東三雄極光照明股份有限公司
關于 2019 年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 23
日召開第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《2019
年度利潤分配預案》，現(xiàn)將相關事宜公告如下：
一、2019 年度利潤分配預案基本情況
經(jīng)廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）審計：2019 年度公司實現(xiàn)
歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 245,239,092.73 元 ， 期 末 未 分 配 利 潤 為
664,618,846.04 元，報告期內母公司實現(xiàn)凈利潤為 268,985,981.12 元。根據(jù)《公
司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，母公司按凈利潤的 10%提取盈余公積金
26,898,598.11 元，加上以前年度未分配利潤 361,881,968.79 元，減去因會計
政策調整減少的期初未分配利潤 511,185.79 元，減去 2019 年度向股東分配股利
34,536,310.22 元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可分配利潤為 568,921,855.79
元。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，本著回報股東、與股東分享公
司經(jīng)營成果的原則，在兼顧公司發(fā)展和股東利益的前提下，公司擬 2019 年度利
潤分配預案如下：公司擬以扣除公司回購專戶上已回購股份后的 276,289,782
股為基數(shù)（公司總股本 280,000,000 股，扣除公司股票回購專戶股份 3,710,218
股），向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 3 元（含稅），合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅
利 82,886,934.60 元（含稅）。本年度不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩
余未分配利潤結轉以后年度分配。
二、2019 年度利潤分配預案相關說明
 1、利潤分配預案的合法性、合規(guī)性
公司本次利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會《關于進
一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市
公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利
潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關承諾。
2、利潤分配預案與公司成長性的匹配性
本次利潤分配預案是基于公司持續(xù)的盈利能力和良好的財務狀況，并結合公
司未來的發(fā)展前景和長期戰(zhàn)略規(guī)劃，在符合公司利潤分配政策、保障公司正常經(jīng)
營和長遠發(fā)展的前提下提出的，兼顧了股東的即期利益和長遠利益，充分考慮了
廣大投資者的利益和合理訴求，有利于廣大投資者參與和分享公司發(fā)展的經(jīng)營成
果，體現(xiàn)了公司積極回報股東的原則，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。
3、利潤分配審議情況
2019 年度利潤分配預案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會
第六次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。本次利潤分配預案
尚須提交公司 2019 年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投
資風險。
4、公司在信息保密和防范內幕交易方面所采取的措施
本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關
內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。
特此公告。
廣東三雄極光照明股份有限公司董事會
2020 年 4 月 23 日