證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-005
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次
會(huì)議于 2017 年 1 月 16 日在公司 20 層 A 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁彥輝先生主持，應(yīng)當(dāng)與會(huì)董事 9 名，實(shí)際參加董事 9 名；公
司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議通知于 2017 年 1 月 13 日以郵
件方式發(fā)出，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、
有效。
經(jīng)全體與會(huì)董事審議，一致通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于使用自有閑置資金開展外匯金融衍生品投資的議案》
董事會(huì)同意公司使用自有閑置資金開展總額度不超過(guò) 4,000 萬(wàn)美元的外匯
金融衍生品投資，上述投資額度在自董事會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)可以靈活
滾動(dòng)使用。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于使用自有閑置資金開展外匯金融衍生品投資的公告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)銀行申請(qǐng)?jiān)黾泳C合授信額度的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，董事會(huì)同意公司向中國(guó)銀行申請(qǐng)?jiān)黾宇~度合計(jì)不
超過(guò)人民幣 2.5 億元的綜合授信額度。根據(jù) 2016 年 7 月 29 日通過(guò)的 2016 年第
三次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司已經(jīng)向中國(guó)銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣 2.5 億元，
本次增加綜合授信額度后，公司向中國(guó)銀行申請(qǐng)的綜合授信額度合計(jì)不超過(guò)人民
幣 5 億元，期限不超過(guò)一年。
按照《公司章程》的規(guī)定，本次申請(qǐng)?jiān)黾拥木C合授信額度未達(dá)到股東大會(huì)審
議的標(biāo)準(zhǔn)，不需要提交公司股東大會(huì)審批。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 1 月 17 日