深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于公司及子公司 2020 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“洲明科技”)于2020年
4月23日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通
過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2020年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，具體內(nèi)容
如下：
一、向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的情況概述
為保證洲明科技及子公司深圳市雷迪奧視覺(jué)技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雷迪
奧”)、ROE Visual US.Inc、ROE Visual Europe B.V.、深圳藍(lán)普科技有限公司、
廣東洲明節(jié)能科技有限公司、東莞市愛(ài)加照明科技有限公司、杭州柏年智能光電
子股份有限公司、山東清華康利城市照明研究設(shè)計(jì)院有限公司、深圳市洲明文創(chuàng)
智能科技有限公司、深圳市上隆智控科技有限公司、中山洲明智能制造有限公司
各項(xiàng)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)需要，拓寬融資渠道，公司及雷迪奧等十一家
全資、控股子公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，擬于2020年度向銀行申請(qǐng)總額不超過(guò)人
民幣50億元的綜合授信額度，具體融資金額將視公司及相關(guān)子公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)
際需求確定及分配。
公司董事會(huì)就本次申請(qǐng)銀行綜合授信額度擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)林洺
鋒先生或董事長(zhǎng)書(shū)面授權(quán)的代表在不超過(guò)總?cè)谫Y額度的前提下，可根據(jù)與各銀行
協(xié)商情況適時(shí)調(diào)整在各銀行的實(shí)際融資金額，并簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、憑證
等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。授權(quán)期限自公
司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2020年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
上述授信額度不等于公司及雷迪奧等十一家全資、控股子公司的融資金額，
實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行與公司及雷迪奧等十一家子公司實(shí)際發(fā)生
的融資金額為準(zhǔn)。公司經(jīng)論證且履行相關(guān)決策、審批程序后開(kāi)展的重大投資活動(dòng)
的資金方案將另行審議。
公司獨(dú)立董事已就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司及子公司結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)情
況向銀行取得適當(dāng)?shù)氖谛蓬~度有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，對(duì)本公司及
相關(guān)全資、控股子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有積極的作用。同時(shí)，公司具備健
全的內(nèi)部控制體系，對(duì)于資金借貸制定了嚴(yán)格的審批權(quán)限和程序，能夠有效防范
風(fēng)險(xiǎn)。
上述申請(qǐng)銀行綜合授信事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交公司2019年度股
東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
二、備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)
立意見(jiàn)。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會(huì)
2020 年 4 月 24 日