歌爾股份有限公司
第四屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
歌爾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議（以下簡稱“本
次會議”）通知于 2017 年 9 月 22 日以電子郵件等方式發(fā)出，于 2017 年 9 月 26 日以
現(xiàn)場加通訊表決的方式召開。公司董事長姜濱先生主持會議，公司應(yīng)參加表決董事
7 名，實(shí)際參加表決董事 7 名。本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，會議合法有效。監(jiān)事孫紅斌、馮建亮、徐小鳳及董事會秘書賈軍安列席了本次
會議。
經(jīng)與會董事對本次董事會議案審議表決，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于審議的
議案》
為了規(guī)范公司及下屬子公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)及相關(guān)信息披露工作，健全和
完善公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理機(jī)制，加強(qiáng)對外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的管理，防范
風(fēng)險，確保公司資產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《上市公司信息披露管理辦法》及《歌爾股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)
定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬定《歌爾股份有限公司外匯衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
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二、審議通過《關(guān)于開展外匯衍生品交易的議案》
公司及子公司擬在累計折合不超過 25,000 萬美元（約合人民幣 165,492.50 萬
元）的額度內(nèi)，以鎖定成本、規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險為目的，開展外匯衍生品
交易，包括遠(yuǎn)期、互換、期權(quán)等產(chǎn)品或上述產(chǎn)品的組合，對應(yīng)基礎(chǔ)資產(chǎn)包括匯率、
利率、貨幣或上述資產(chǎn)的組合。授權(quán)公司董事長或由其授權(quán)人在上述額度范圍內(nèi)，
審批公司日常外匯衍生品交易具體操作方案、簽署相關(guān)協(xié)議及文件。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
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三、審議通過《關(guān)于審議的
議案》
公司及子公司因國際業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，外匯收支不斷增長。目前，國際外匯市
場波動劇烈，匯率和利率起伏不定，給公司的經(jīng)營帶來了很大的不確定性。因而，
開展外匯衍生品交易，加強(qiáng)公司的外匯風(fēng)險管理，已成為公司穩(wěn)定經(jīng)營的迫切需求。
公司擬定了《歌爾股份有限公司關(guān)于開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
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四、審議通過《關(guān)于注銷控股子公司 AM3D 的議案》
為了優(yōu)化公司資源配置，降低公司管理成本，經(jīng)同其他股東友好協(xié)商，公司擬
注銷控股丹麥子公司 AM3D A/S。
表決結(jié)果：同意：7 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
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特此公告。
歌爾股份有限公司董事會
二○一七年九月二十六日