證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-008
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、深圳市艾比森光電股份有限公司（下稱“公司”或“艾比森”）2017 年
第一次臨時股東大會現(xiàn)場會議于 2017 年 1 月 24 日（周二）下午 14:30 在深圳市
艾比森光電股份有限公司 20 層 A 會議室召開。本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2017 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 24
日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017 年 1 月 24
日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
投票的時間為 2017 年 1 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 24 日下午 15:00 的任
意時間。本次股東大會由公司董事會召集，由董事長丁彥輝先生主持會議。本次
會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
2、出席本次股東大會的股東及股東代表共計 5 人，代表公司有表決權(quán)的股
份 226,146,721 股，占上市公司總股份的 70.8354％。其中：出席本次股東大會
現(xiàn)場會議的股東及股東代表共計 5 人，代表公司有表決權(quán)的股份 226,146,721
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 70.8354％；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東及股東代理人共計 0 人，代表公司有表決權(quán)的
股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士
出席或列席了本次會議。
二、 議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了會議議程中所列全部
議案，并形成了相關(guān)決議，具體表決結(jié)果如下：
（一）審議通過《關(guān)于擬定第三屆董事會外部非獨立董事津貼的議案》
總表決情況：
同意 226,146,721 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 100 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占
出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
（二）審議通過《關(guān)于擬定第三屆董事會獨立董事津貼的議案》
總表決情況：
同意 226,146,721 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默
認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 100 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0 股，占
出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0
股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京德恒（深圳）律師事務(wù)所律師到會見證了本次會議的召開及表決程序，
認(rèn)為艾比森本次臨時股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)
則》和艾比森章程的有關(guān)規(guī)定；臨時股東大會召集人及出席會議人員的資格合法、
有效；會議表決方式、表決程序符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《深圳市艾比森光電股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市艾比森光電股份有限公司 2017
年第一次臨時股東大會決議法律意見》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 1 月 24 日