廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)
議于 2020 年 4 月 24 日下午 16:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議已于
2020 年 4 月 14 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事
會(huì)主席王華山先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會(huì)
的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告及摘要的議案》
《2019 年年度報(bào)告》全文及摘要刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2019 年度報(bào)告及摘要的程序符
合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2019 年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反
映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提請(qǐng)公司 2019 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
公司 2019 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 309,942,731.09 元，比上年減少-2.84%，實(shí)現(xiàn)歸
屬于上市公司股東凈利潤-132,952,022.58 元，比上年減少-496.35%?！?019 年度
財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2019 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于 2019 年度利潤分配的議案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，截
至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利
潤為-132,952,022.58 元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-138,688,438.38 元。根據(jù)《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，虧損年度不提取法定盈余公積金；截至 2019 年 12
月 31 日，公司合并報(bào)表中可供股東分配利潤為 70,455,057.34 元，母公司可供股
東 分 配 利 潤 為 68,350,370.30 元 。 公 司 合 并 報(bào) 表 中 資 本 公 積 金 余 額 為
256,892,458.61 元，母公司資本公積金余額為 256,892,458.61 元。
公司 2019 年度利潤分配預(yù)案擬定為：2019 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股。
資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案擬定為：以 2019 年 12 月 31 日總股本 168,274,200 股為
基數(shù)，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該利潤分配方案符合公司的實(shí)際情況，也符合相關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；
監(jiān)事會(huì)同意公司 2019 年度利潤分配方案。
本議案尚需提交 2019 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露媒體巨
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監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》以及深圳證券交易
所有關(guān)創(chuàng)業(yè)板上市公司的有關(guān)規(guī)定，制定并完善了各項(xiàng)內(nèi)部制度，建立了較為完
善的內(nèi)部控制體系，公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真
實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對(duì)公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的
風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于 2019 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情
況、公司對(duì)外擔(dān)保的議案》
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資
金占用的專項(xiàng)審核說明》，獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于 2020 年第一季度報(bào)告的議案》
《2020 年度第一季度報(bào)告》全文刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核的公司 2020 年第一季度報(bào)告全文的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。2020 年第一季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)
行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，相
關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及所有股
東利益的情形。同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
九、審議通過《關(guān)于 2019 年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策等規(guī)定計(jì)提商
譽(yù)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后更能公允的反映 2019
年度公司的資產(chǎn)狀況，監(jiān)事會(huì)同意公司本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。
本議案尚需提交 2019 年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十、審議通過《關(guān)于 2020 年度銀行貸款授信額度授權(quán)事宜的議案》
為提高公司經(jīng)營運(yùn)作效率，公司 2020 年度申請(qǐng)的銀行授信規(guī)模、委托銀行
貸款總額或直接借款等事項(xiàng)，單筆金額在 1 億人民幣范圍內(nèi)，由董事會(huì)授權(quán)董事
長(zhǎng)趙積清先生審批，并根據(jù)各銀行的具體要求簽署相關(guān)決議、協(xié)議等法律文件；
超過 1 億元人民幣范圍的，仍需按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》，
《公司章程》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件等規(guī)定的審議權(quán)限提交
董事會(huì)或股東大會(huì)審議。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本議案無須提交公司股
東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十一、審議通過《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于 2019 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的公告》。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020 年 4 月 24 日