廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關于 2019 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 24 日
召開第三屆董事會第十二次、第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關于 2019
年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，具體情況如下：
一、利潤分配及資本公積金轉增股本預案情況
1、利潤分配預案情況
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度審計報告確認，公
司 2019 年度合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-132,952,022.58 元，
母公司實現凈利潤-138,688,438.38 元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)
定，虧損年度不提取法定盈余公積金；截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并報表
中 可 供 股 東 分 配 利 潤 為 70,455,057.34 元 ， 母 公 司 可 供 股 東 分 配 利 潤 為
68,350,370.30 元。
公司 2019 年度利潤分配預案擬定為：2019 年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股。
2、資本公積金轉增股本預案情況
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度審計報告確認，截
至 2019 年 12 月 31 日，公司合并報表中資本公積金余額為 256,892,458.61 元，
母公司資本公積金余額為 256,892,458.61 元。
鑒于公司股本規(guī)模相對較小，為優(yōu)化公司股本結構、增強股票流動性，公司
2019 年度資本公積金轉增股本預案擬定為：以 2019 年 12 月 31 日總股本
168,274,200 股為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，轉增后公司
總股本變更為 235,583,880 股（具體以中國證券登記結算有限公司深圳分公司登
記結果為準）。實施資本公積金轉增股本時，如確定的股權登記日的公司股本總
數發(fā)生變動的，將對轉增股數進行相應調整。
二、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配及資本公積金轉增股本的預案符合《公司法》、 企業(yè)會計準則》、
《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 1 號——高比例送轉股份》及《公司
章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)
劃。
三、利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公司成長性的匹配性
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公司所處發(fā)展階段和經營業(yè)績
相匹配，在保證公司正常經營和可持續(xù)發(fā)展的前提下，充分考慮了廣大股東特別
是中小股東的利益，與公司經營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。
四、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的決策程序
1、董事會審議情況
公司于 2020 年 4 月 24 日召開了第三屆董事會第十二次會議，會議審議并通
過了《關于 2019 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，同意公司
2019 年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，以截至 2019 年 12 月 31 日總股本
168,274,200 股為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，轉增后公司
總股本變更為 235,583,880 股。
2、監(jiān)事會審議情況
公司于 2020 年 4 月 24 日召開了第三屆監(jiān)事會第八次會議，會議審議并通過
了《關于 2019 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，同意公司 2019
年度不派發(fā)現金紅利，不送紅股，以截至 2019 年 12 月 31 日總股本 168,274,200
股為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，轉增后公司總股本變更
為 235,583,880 股。
3、公司獨立董事意見
公司獨立董事就公司 2019 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案發(fā)表了
獨立意見。獨立董事認為：本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案在保證公司
正常運營和長遠發(fā)展的前提下，有利于優(yōu)化公司股本結構、增強股票流動性，符
合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 1
號——高比例送轉股份》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、
利潤分配計劃、股東長期回報規(guī)劃。
五、相關風險提示
1、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需經股東大會審議通過，存
在不確定性。
2、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案中的資本公積金轉增股本對公
司報告期內凈資產收益率以及投資者持股比例沒有實質性影響，本次資本公積金
轉增股本預案實施后，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、其他說明
在本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息
知情人范圍，對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防
止內幕信息的泄露。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第八次會議決議；
3、獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議的相關事項獨立意見。
特此公告
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2020 年 4 月 24 日