深圳市洲明科技股份有限公司
關(guān)于 2019 年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 4 月 23 日召
開了第四屆董事會第十三次會議及第四屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)
于 2019 年度利潤分配預(yù)案的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、利潤分配預(yù)案基本情況
經(jīng)天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2019 年母公司實(shí)現(xiàn)稅后凈利
潤 385,432,156.33 元，扣除按母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 10%提取法定盈余公積金
38,543,215.63 元，加上年初母公司未分配利潤 718,220,941.11 元，扣除已分配的
2018 年度現(xiàn)金分紅 45,675,551.25 元后，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股
東分配利潤為 1,019,434,330.56 元。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》第七條的規(guī)定，上市公
司以現(xiàn)金為對價(jià)，采用集中競價(jià)方式、要約方式回購股份的，當(dāng)年已實(shí)施的股份
回購金額視同現(xiàn)金分紅，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)算。截至目前，公司
通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購公司股份 4,767,345
股，支付的回購總金額為 39,968,062.91 元（不含交易費(fèi)用）。
在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了更好的兼顧股東的即期利益
和長遠(yuǎn)利益，結(jié)合《深圳證券交易所上市公司回購股份實(shí)施細(xì)則》及公司《未來
三年（2019年-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，公司擬定的2019年度利潤
分配預(yù)案如下：
以2020年3月31日扣除回購專戶上已回購股份后的總股本977,859,674股為分
配基數(shù)（公司總股本為982,627,019股，扣除公司已回購股數(shù)4,767,345股），向全
體股東每10股派0.15元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金股利14,667,895.11元（含稅）；截
至2019年12月31日，公司以回購股份方式視作現(xiàn)金分紅金額為39,968,062.91元
（不含交易費(fèi)用），本次現(xiàn)金分紅總額（含回購股份方式）為54,635,958.02元。
本次利潤分配不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后
年度分配。
該利潤分配預(yù)案在公告披露日至實(shí)施完成期間，如果公司股本分配基數(shù)因股
權(quán)激勵(lì)股份回購注銷等事項(xiàng)發(fā)生增減變化的，公司將根據(jù)未來實(shí)施分配方案時(shí)股
權(quán)登記日的可參與利潤分配的股本為基數(shù)，按照現(xiàn)金分紅總額固定不變的原則對
分配比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
二、董事會意見
公司第四屆董事會第十三次會議審議并通過了《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案
的議案》。董事會認(rèn)為2019年度利潤分配預(yù)案與公司未來的發(fā)展規(guī)劃和成長性相
匹配，符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章
程》及公司《未來三年（2019年-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》等關(guān)于利潤分配的相
關(guān)規(guī)定，該利潤分配預(yù)案合法、合規(guī)、合理，同意將《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)
案的議案》提交公司股東大會審議。
三、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事核查后認(rèn)為：公司2019年度利潤分配預(yù)案內(nèi)容及決策程序符合公司
實(shí)際情況及證監(jiān)會相關(guān)法規(guī)規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利
于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，一致審議通過《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議
案》，并同意將本議案提交股東大會審議。
四、獨(dú)立董事相關(guān)意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)真審閱《關(guān)于2019年度利潤分配預(yù)案的議案》后認(rèn)為：公司
提出的2019年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司經(jīng)營、資金需求、股東回報(bào)及未來
發(fā)展等各種因素，既遵循了公司的實(shí)際經(jīng)營情況，又兼顧了公司長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)
劃，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，公司對該議案的審議、決策程序合法、
有效，內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在違
法違規(guī)和損害公司股東，特別是中小股東利益的情形，故一致同意公司2019年度
利潤分配預(yù)案，并同意將此議案提交股東大會審議。
五、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司2019年年度股東大會審議通過，敬請廣大投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意
見。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2020年4月24日