證券代碼：300162 證券簡(jiǎn)稱：雷曼光電 公告編號(hào)：2020-017
深圳雷曼光電科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七
次會(huì)議于 2020 年 4 月 23 日在公司五樓會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2020 年 4 月
13 日以郵件、書面形式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席梁斐女士主持，應(yīng)
到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名；會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事以投票表決的方式一致審議通過以下議案，形
成決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過了《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告及摘要的議案》；
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司 2019 年年度報(bào)告的程序
符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司 2019 年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的 2019
年年度報(bào)告全文及《2019 年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-018），《2019
年年度報(bào)告披露提示性公告》（2020-024 號(hào)）詳見 2020 年 4 月 25 日的巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
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 本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（三）審議通過了《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司 2019 年度的財(cái)務(wù)狀
況和經(jīng)營成果，審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過了《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
本議案尚需提交至2019年度股東大會(huì)審議。
（五）審議通過了《關(guān)于2019年度利潤分配方案的議案》；
公司擬定2019年利潤分配方案為：以現(xiàn)有總股本349,510,030股為基數(shù)，
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
1,747,550.15元，不轉(zhuǎn)增，不送股。
本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日
期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總
股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并將
另行公告具體調(diào)整情況。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于2019年度利潤分配方案的公告》（公告編號(hào)：2020-019）。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)制定的2019年度利潤分配方案符合公司實(shí)際情
況，符合廣大股東的利益，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合
法性、合規(guī)性、合理性。監(jiān)事會(huì)對(duì)此無異議，同意按此方案實(shí)施。
表決結(jié)果：贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
本議案尚需提交至2019年度股東大會(huì)審議。
（六）審議通過了《關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制情況進(jìn)行核查后，認(rèn)為：公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、
部門規(guī)章以及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定建立了健全的
2
內(nèi)控制度，內(nèi)控制度完整、合理，符合公司行業(yè)特點(diǎn)和目前的實(shí)際經(jīng)營情況。
公司內(nèi)部控制體系促進(jìn)了公司戰(zhàn)略的實(shí)施，保障了公司資產(chǎn)安全，確保了公
司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2019 年度公司內(nèi)部控制體系和內(nèi)部控制制
度以及執(zhí)行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司內(nèi)部控制是有效的。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
（七）審議通過了《關(guān)于 2019 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
的議案》；
通過對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的存放和使用情況進(jìn)行核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
公司募集資金的管理、使用及運(yùn)作程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)
及《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》等公司制度的規(guī)定，募集資金的
使用合法、合規(guī)，實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，不存在未及時(shí)、真實(shí)、
準(zhǔn)確、完整披露募集資金使用的情況，未發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)及損害股東利益
的行為。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，供投資者查閱。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
（八）審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》；
為激勵(lì)公司監(jiān)事更好的發(fā)揮潛能，充分調(diào)動(dòng)其工作積極性和創(chuàng)造性，提
高公司的經(jīng)營管理水平，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益的持續(xù)增長，根據(jù)《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬制度》
等相關(guān)規(guī)定、要求，結(jié)合公司監(jiān)事管理崗位的主要范圍、職責(zé)、工作勝任以
及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平，擬定了監(jiān)事 2020 年度的薪酬方案，具
體情況如下：
監(jiān)事 2020 年度薪酬由基薪和績(jī)效年薪組成，基薪根據(jù)公司制度統(tǒng)一規(guī)劃，
每半年進(jìn)行一次績(jī)效考核，同時(shí)績(jī)效考核結(jié)果與公司完成的經(jīng)營目標(biāo)掛鉤，
年度績(jī)效獎(jiǎng)金計(jì)算公式如下：年度績(jī)效獎(jiǎng)金=年度績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)×年度公司效
3
益系數(shù)×年度個(gè)人績(jī)效系數(shù)×年度服務(wù)時(shí)間系數(shù)。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（九）審議通過了《關(guān)于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授出股票
期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期未達(dá)行權(quán)條件予以注銷的議案》；
因 17 名原激勵(lì)對(duì)象已離職、1 名原激勵(lì)對(duì)象擔(dān)任監(jiān)事及公司第一期股權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期未達(dá)到行權(quán)條件，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定，公司擬注銷離
職及擔(dān)任監(jiān)事人員所獲授的全部股票期權(quán)，以及擬注銷第二個(gè)行權(quán)期未到達(dá)
行權(quán)條件對(duì)應(yīng)的股票期權(quán)共計(jì) 2,062,400 份。本次注銷完成后，本激勵(lì)計(jì)劃剩
余股票期權(quán)數(shù)量為 1,994,800 份。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及授出股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期未達(dá)行權(quán)
條件予以注銷的公告》（2020-020 號(hào)）。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
（十）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，
具有多年為上市公司進(jìn)行審計(jì)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原
則，切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，能夠客觀、公正、公允地反映公司財(cái)
務(wù)狀況、經(jīng)營成果。因此，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）負(fù)責(zé)公司 2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，2020 年度審計(jì)費(fèi)預(yù)計(jì)人民幣 80 萬元
（不含稅）。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（十一）審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2020-022）。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及頒布的最新會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定。其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。上述會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量
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無重大影響，且不存在損害公司及全體股東的利益的情形。因此，同意公司
本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：贊成3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票
（十二）審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；
為滿足公司全資子公司深圳市拓享科技有限公司生產(chǎn)經(jīng)營流動(dòng)資金的需
要，擬為其向中國銀行深圳分行申請(qǐng)不超過人民幣2,700萬元的授信額度提供
連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；為其向?qū)幉ㄣy行深圳分行申請(qǐng)1,500萬元的授
信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；為其向中國光大銀行深圳分行申
請(qǐng)5,000萬元的授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限自具體授信業(yè)務(wù)合同或
協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期限屆滿之日起兩年。
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2020-023）。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司決定為全資子公司提供擔(dān)保，能夠支持子公司的
正常業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益，監(jiān)事會(huì)一致同意本次公司為全
資子公司向銀行申請(qǐng)借款授信額度提供擔(dān)保的事項(xiàng)。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
（十三）審議通過了《關(guān)于 2020 年第一季度報(bào)告全文的議案》；
具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2020
年第一季度報(bào)告全文》，《2020 年第一季度報(bào)告披露提示性公告》（2020-025
號(hào)）詳見 2020 年 4 月 25 日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)
報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核深圳雷曼光電科技股份有限
公司 2020 年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，
報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
（十四）審議通過了《關(guān)于公司符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票條件的
議案》；
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上
5
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)范性文件
的規(guī)定，公司經(jīng)逐項(xiàng)自查論證后，認(rèn)為公司符合創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票
的條件。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（十五）審議通過了《關(guān)于公司 2020 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票方案
的議案》；
公司非公開發(fā)行 A 股股票的方案具體如下：
1、發(fā)行的股票種類和面值
本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民
幣 1.00 元。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票的方式。公司將在中國證監(jiān)會(huì)
核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式
公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過 35 名，為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)
定條件的法人、自然人或者其他合法投資組織。證券投資基金管理公司、證
券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只
以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有
資金認(rèn)購。
最終發(fā)行對(duì)象由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)
會(huì)的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)詢價(jià)結(jié)
果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票所有
發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。若國家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)
象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
4、定價(jià)原則和發(fā)行價(jià)格
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 本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，定價(jià)原則為：發(fā)行價(jià)
格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)
日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/
定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。
最終發(fā)行價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)
行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)詢價(jià)結(jié)
果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)
增股本等除息除權(quán)事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票價(jià)格將做相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
5、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不
超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，參考截至本次會(huì)議決議公告日總股本計(jì)
算，本次發(fā)行數(shù)量不超過 104,853,009 股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)
根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購情況與保薦機(jī)構(gòu)（主
承銷商）協(xié)商確定。若公司股票在本次非公開發(fā)行股票前發(fā)生除權(quán)、除息事
項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
6、限售期
本次非公開發(fā)行所有發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起
6 個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)
增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后發(fā)
行對(duì)象減持認(rèn)購的本次非公開發(fā)行的股票須遵守中國證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管
部門的相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
7、本次非公開發(fā)行前滾存利潤分配的安排
本次非公開發(fā)行股票前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后新老股
東按照發(fā)行后的股份比例共享。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
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 8、上市地點(diǎn)
公司將申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
9、本次非公開發(fā)行股票的募集資金數(shù)量和用途
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 38,000.00 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用
后的募集資金凈額計(jì)劃用于以下項(xiàng)目：
單位：萬元
序號(hào) 募集資金使用安排 預(yù)計(jì)投資總額 擬投入募集資金金額
1 COB 超小間距 LED 顯示面板項(xiàng)目 34,000.00 27,000.00
2 補(bǔ)充流動(dòng)資金 11,000.00 11,000.00
合計(jì) 45,000.00 38,000.00
本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金凈額少于項(xiàng)目擬投資總額之不足部
分，由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。本次非公開發(fā)行股票募集
資金到位之前，若公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，則先
行投入部分將在募集資金到位之后予以置換。公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際
需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
10、本次非公開發(fā)行股票的決議有效期限
本次非公開發(fā)行股票的決議有效期為自本次非公開發(fā)行股票議案提交公
司股東大會(huì)審議通過之日起十二個(gè)月。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（十六）審議通過了《關(guān)于公司 2020 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)案
的議案》；
《深圳雷曼光電科技股份有限公司 2020 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票預(yù)
案》的具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（十七）審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行方案之論證分
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析報(bào)告的議案》；
《深圳雷曼光電科技股份有限公司 2020 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)
行方案之論證分析報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（十八）審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可
行性分析報(bào)告的議案》；
《深圳雷曼光電科技股份有限公司 2020 年創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行 A 股股票募
集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》的具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（十九）審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及
填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》；
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)
[2014]17 號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益
保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號(hào)）以及中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融
資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31
號(hào)）等文件的要求，公司就本次非公開發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行
了分析，并制定了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠
得到切實(shí)履行作出了承諾。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
的公告。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（二十）審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議
案》；
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 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上
市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公
司編制了《前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）出具了《前次募集資金使用情況審核報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
的公告。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
（二十一）審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)
規(guī)劃的議案》；
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)
投資者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理
委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會(huì)公告
[2013]43 號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)
[2012]37 號(hào)）和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)制定了《未來三年（2020
年－2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。
具體內(nèi)容詳見公司刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
的公告。
表決結(jié)果：贊成 3 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票
本議案尚需提交至 2019 年度股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2020 年 4 月 23 日
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