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未來三年（2020 年－2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃
為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資
者，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上
市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（中國證監(jiān)會(huì)公告[2013]43 號(hào)）、
《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）和
《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)制定了《未來三年（2020 年－2022 年）股東
回報(bào)規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體內(nèi)容如下：
（一）制定本規(guī)劃的考慮因素
公司著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、行
業(yè)增長率、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素，建立對(duì)投資者持續(xù)、
穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分
配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（二）本規(guī)劃的制定原則
本規(guī)劃的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)重視對(duì)投資者
的合理投資回報(bào)并兼顧公司當(dāng)年的實(shí)際經(jīng)營情況和可持續(xù)發(fā)展，在充分考慮股東
利益的基礎(chǔ)上處理公司的短期利益及長遠(yuǎn)發(fā)展的關(guān)系，確定合理的利潤分配方
案，保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（三）利潤分配形式
公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式
分配股利。
（四）利潤分配條件和比例
1、現(xiàn)金分紅的條件：公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提
取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不會(huì)影響公
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司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)
報(bào)告；公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。
重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)
或者購買設(shè)備的累計(jì)支出達(dá)到或者超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的百分之四
十。
2、現(xiàn)金分紅的比例：公司在上述現(xiàn)金分紅的條件下，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金方式分
配股利，以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的百分之十，公司
最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百
分之三十的，不得向社會(huì)公眾公開增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券或向原股東配
售股份；當(dāng)年未分配的可分配利潤可留待下一年度進(jìn)行分配；公司利潤分配不得
超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營的能力。
同時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模
式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，在提出利潤分配的方案時(shí)，
提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但
有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。
3、股票股利分配的條件：公司可以根據(jù)年度的盈利情況及現(xiàn)金流狀況，在
保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下，注重股本擴(kuò)張
與業(yè)績?cè)鲩L保持同步，公司可以考慮進(jìn)行股票股利分紅。
（五）股利分配的時(shí)間間隔
在滿足上述現(xiàn)金分紅條件情況下，公司將采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上每
年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議
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公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
（六）利潤分配的決策程序和機(jī)制
公司每年利潤分配預(yù)案由公司董事會(huì)結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金
供給和需求情況提出、擬訂。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤分配預(yù)案發(fā)表明確的獨(dú)立意見并
隨董事會(huì)決議一并公開披露。分紅預(yù)案應(yīng)經(jīng)三分之二以上董事（其中應(yīng)至少包括
過半數(shù)的獨(dú)立董事）同意并通過，方可提交股東大會(huì)審議。
董事會(huì)制訂的利潤分配預(yù)案應(yīng)至少包括：分配對(duì)象、分配方式、分配現(xiàn)金金
額、紅股數(shù)量、提取比例、折合每股（或每 10 股）分配金額或紅股數(shù)量、是否
符合本章程規(guī)定的利潤分配政策的說明、是否變更既定分紅政策的說明、變更既
定分紅政策的理由的說明以及是否符合本章程規(guī)定的變更既定分紅政策條件的
分析、該次分紅預(yù)案對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營影響的分析。
審議分紅預(yù)案的股東大會(huì)會(huì)議的召集人應(yīng)鼓勵(lì)股東出席會(huì)議并行使表決權(quán)。
分紅預(yù)案應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東或股東代理人以所持三分之二以上的表決權(quán)
通過。
（七）對(duì)股東利益的保護(hù)
1、公司董事會(huì)、股東大會(huì)在對(duì)利潤分配政策進(jìn)行決策和論證過程中應(yīng)當(dāng)充
分考慮獨(dú)立董事和社會(huì)公眾股股東的意見。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審
議時(shí)，可通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中
小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
2、公司在上一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)盈利，但董事會(huì)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后未提
出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中詳細(xì)說明未分紅的原因、未用于分紅的
資金留存公司的用途。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。
3、監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報(bào)規(guī)劃的情
況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，并應(yīng)對(duì)年度內(nèi)盈利但未提出利潤分配的預(yù)案，就相關(guān)政
策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項(xiàng)說明和意見。
（八）未來三年（2020 年—2022 年）的股東回報(bào)規(guī)劃
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 未來三年，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤。在符合相關(guān)法律法規(guī)、公司
章程和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件，同時(shí)保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性的情況
下，公司每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)期實(shí)現(xiàn)可供分配利潤的 10%，且最近三年以現(xiàn)金
方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。在條件允許
的情況下，公司董事會(huì)可以提議進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
如果未來三年內(nèi)公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可提高現(xiàn)金分紅比例或
實(shí)施股票股利分配，加大對(duì)投資者的回報(bào)力度。
（九）股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和調(diào)整機(jī)制
公司董事會(huì)根據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策制定規(guī)劃，董事會(huì)需確保
每三年制定一次股東回報(bào)規(guī)劃。未來三年，公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀
況發(fā)生重大變化確實(shí)需要調(diào)整或者變更股東回報(bào)規(guī)劃的，經(jīng)過詳細(xì)論證后應(yīng)由董
事會(huì)做出決議，然后提交股東大會(huì)審議通過。
（十）其他事項(xiàng)
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
本規(guī)劃由公司董事會(huì)制定并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
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董事會(huì)
2020 年 4 月 23 日
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