證券代碼：300162 證券簡稱：雷曼光電 公告編號：2020-019
深圳雷曼光電科技股份有限公司
關(guān)于2019年度利潤分配方案的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月23日
召開的第四屆董事會第十次會議和第四屆監(jiān)事會第七次會議，分別審議通過《關(guān)
于2019年度利潤分配方案的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、公司2019年度利潤分配方案
經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利
潤27,438,315.61元，加年初未分配利潤-22,227,761.98元，減去計(jì)提10%法定
盈余公積 521,055.36元，本年度實(shí)際可供分配的利潤為4,689,498.27元。
根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指
導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，根據(jù)
中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公
司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)
擬定2019年利潤分配方案為：
以現(xiàn)有總股本349,510,030股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利
0.05元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1,747,550.15元，不轉(zhuǎn)增，不送股。
本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期
將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本
發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配金額，并將另行公
告具體調(diào)整情況。
二、董事會意見
本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有
關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃等要求，符合全體
股東的利益。本次利潤分配預(yù)案符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，具備合法性、合規(guī)性、
合理性。
三、監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會認(rèn)為：董事會制定的2019年度利潤分配方案符合公司實(shí)際情
況，符合廣大股東的利益，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法
性、合規(guī)性、合理性。監(jiān)事會對此無異議，同意按此方案實(shí)施。
四、獨(dú)立董事意見
該方案符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況與未來發(fā)展需要，符合《公司章程》的規(guī)
定，不存在違法、違規(guī)和損害公司未來發(fā)展及股東尤其是中小股東利益的情形。
我們一致同意公司2019年度利潤分配方案，并且同意將此項(xiàng)議案提交公司股東
大會審議。
五、其他說明
本次利潤分配方案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬
請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨(dú)立董事對第四屆董事會第十次相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2020 年 4 月 23 日