證券代碼：300323 證券簡稱：華燦光電 公告編號：2020-048
華燦光電股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
1. 華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）第四屆董事會第
二次會議通知于 2020 年 04 月 20 日以電話、郵件方式向各位董事送達。
2. 本次董事會于 2020 年 04 月 24 日 11:00 以電話會議方式召開，會議由董事長
俞信華先生主持。
3. 本次董事會會議應到董事7名，實到董事7名。監(jiān)事李瓊、楊忠東、黃發(fā)連，副
總裁王江波、LIPENG、王建民、財務總監(jiān)李旭輝、董事會秘書連程杰列席了本次會議。
4. 本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公
司章程》的相關規(guī)定。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過《2020 年第一季度報告全文》
公司《2020 年第一季度報告全文》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！豆?2020 年第一季度報告披露的提示性公告》
內(nèi)容將同時刊登于《證券日報》、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、 備查文件
1
1、第四屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司董事會
二零二零年四月二十五日
2