證券代碼：300323 證券簡稱：華燦光電 公告編號：2020-049
華燦光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華燦光電”）于 2020 年 04 月 20
日以電子郵件和電話通知方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第二次會議的通知，會議于 2020
年 04 月 24 日 12 時以通訊會議方式召開，會議應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)
事 3 人。會議召集方式和參加表決人數(shù)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席李瓊主持，會議審議并通過了以下議
案：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《2020年第一季度報告全文》
經(jīng)審核，與會監(jiān)事認為：公司2020年第一季度報告的編制和審核程序符合相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定，報告內(nèi)容能夠真實、準確、完整的反映公司2020年第一季度的財務狀
況和經(jīng)營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
公司《2020年第一季度報告全文》詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！?020年第一季度報告披露的提示性公告》內(nèi)容將
同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
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1、第四屆監(jiān)事會第二次會議決議。
特此公告。
華燦光電股份有限公司監(jiān)事會
2020年04月25日
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