廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月17日召開
的第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開2017年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)的議案》，決定于2017年5月4日召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本
次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議基本情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章
程》等的規(guī)定。
（三）會(huì)議召開的日期、時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2017年5月4日（星期四）下午2∶30開始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年5月3日－2017年5月4日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年5月4
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2017年5月3日15:00至2017年5月4日15:00期間的任意時(shí)間。
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓
三樓會(huì)議室。
（五）會(huì)議召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)
絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）股權(quán)登記日為2017年4月26日。
（七）出席對(duì)象：
1、截止2017年4月26日下午15∶00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、聘請(qǐng)的律師。
3、因故不能出席本次會(huì)議的股東，可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和
參加表決，該代理人不必是公司的股東。
（八）投票規(guī)則：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)
投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以
第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》。
2、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票
相關(guān)事宜有效期的議案》。
3、審議《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
上述議案由公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)之后提交本次股東
大會(huì)審議。詳見刊登在2017年4月18日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證
券報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的《第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議
決議公告》等相關(guān)公告。
上述議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項(xiàng)，對(duì)持股5%以下（不含5%）的
中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。
三、 提案編碼
提案編碼 提案名稱 備注
該列打勾的欄目可
以投票
100 總議案 √
非累積投票議案
1.00 《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期 √
的議案》
2.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非 √
公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》
3.00 《前次募集資金使用情況報(bào)告》 √
四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記辦法
（一）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身
份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)
照復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。
（二）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡；受托代理
他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、授權(quán)委托書、委托
人證券賬戶卡進(jìn)行登記。（授權(quán)委托書見附件三）
（三）異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進(jìn)行登記。
（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日：2017年4月27日上午8：30-12：30，下午13：30-17：
30。
（五）登記地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓四樓
董事會(huì)秘書處。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附
件一。
六、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 鄧飛、章新宇
聯(lián)系電話：0756-3390188 傳真：0756-3390238
聯(lián)系地址：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓四樓董事會(huì)
秘書處
郵政編碼：519085
七、備查文件
第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月十八日
附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362005
2、投票簡(jiǎn)稱：德豪投票
3、填報(bào)表決意見
根據(jù)議題內(nèi)容填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年5月4日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 3 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 5 月 4 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
回 執(zhí)
致：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司：
本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2017年5月4日（星期四）下
午2：30舉行的2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名（名稱）：
身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
聯(lián)系電話：
證券賬戶：
持股數(shù)量：
簽署日期：2017年 月 日
注：
1、請(qǐng)附上本人身份證復(fù)印件（法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》（見附件三）及提供受托人身
份證復(fù)印件。
附件三：
授 權(quán) 委 托 書
致：廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤(rùn)達(dá)電
氣股份有限公司于2017年5月4日（星期四）下午2：30舉行的2017年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
同意 反對(duì) 棄權(quán)
目可以投票
《關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行股票股
1.00 √
東大會(huì)決議有效期的議案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事
2.00 會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相 √
關(guān)事宜有效期的議案》
3.00 《前次募集資金使用情況報(bào)告》 √
說(shuō)明：1、上述審議事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，
做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)量：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：2017年 月 日
注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)及復(fù)印均有效。