廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第二十
六次會議通知于 2017 年 4 月 5 日以電子郵件的形式發(fā)出，2017 年 4 月 7 日以通訊
表決的方式舉行。會議應(yīng)參與表決董事 9 人，實際參與表決董事 9 人。會議召開
符合《公司法》和本公司《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議的審議情況
1、審議通過了《關(guān)于與珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充
協(xié)議的議案》。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟回避了表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
本議案尚需提交本公司 2017 年第二次臨時股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪
投資有限公司及其一致行動人王晟需回避表決。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于與珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議
的公告》（公告編號：2017-21）。
2、審議通過了《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司租賃房產(chǎn)的
議案》。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事王冬雷、王晟回避了表決。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于子公司向關(guān)聯(lián)方珠海盈瑞節(jié)能科技有限公司租賃房產(chǎn)的公告》
（公告編號：2017-22）。
3、審議通過了《關(guān)于提請召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
詳見與本公告同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨
潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》公告編號：2017-23）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第二十六次會議決議。
2、獨立董事對公司第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二○一七年四月八日