深圳市艾比森光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次
會(huì)議于 2017 年 1 月 16 日在公司 20 層 A 會(huì)議室召開，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在
上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》
的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的
態(tài)度，基于實(shí)事求是和獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立
意見：
一、關(guān)于使用自有閑置資金開展外匯金融衍生品投資的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開展外匯金融衍生品投資是為了有效規(guī)避外匯
市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)，防范匯率大幅波動(dòng)對(duì)公司造成不良影響，提高外匯資金使用效率，
合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增加匯兌收益，鎖定匯兌成本，且公司擬使用的資金量與公
司國(guó)際業(yè)務(wù)收入規(guī)模相匹配。同時(shí)，公司已制訂了《金融衍生品交易業(yè)務(wù)控制制
度》，完善了相關(guān)業(yè)務(wù)審批流程，制訂了有針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。獨(dú)立董事認(rèn)
為，董事會(huì)審議該事項(xiàng)程序合法合規(guī)，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公
司股東的利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意公司開展外匯金融衍生品投資。
獨(dú)立董事簽字：
趙 曉 劉廣靈 何 晴
2017 年 1 月 16 日