證券代碼：300389 證券簡稱：艾比森 公告編碼：2017-001
深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次
會議于 2017 年 1 月 6 日在公司 20 層 A 會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。
會議由公司董事長丁彥輝先生主持，應(yīng)當與會董事 9 名，實際參加董事 9 名；公
司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議通知于 2016 年 12 月 26 日以
郵件方式發(fā)出，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合
法、有效。
經(jīng)全體與會董事審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于擬定第三屆董事會外部非獨立董事津貼的議案》
董事會同意第三屆董事會不在公司擔任具體職務(wù)的外部非獨立董事（不含董
事長）津貼（稅前）為每年 6 萬元人民幣，按 12 個月平均發(fā)放，公司按照國家
有關(guān)規(guī)定代扣代繳個人所得稅。外部非獨立董事不在公司享受其他收入及社會保
險待遇。本議案自 2017 年 1 月 1 日起開始執(zhí)行，至外部非獨立董事任職結(jié)束。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于擬定第三屆董事會獨立董事津貼的議案》
董事會同意第三屆董事會獨立董事津貼（稅前）為每年 6 萬元人民幣，按
12 個月平均發(fā)放，公司按照國家有關(guān)規(guī)定代扣代繳個人所得稅。獨立董事不在
公司享受其他收入及社會保險待遇。獨立董事行使其職責(zé)所需的合理費用由公司
實報實銷。本議案自 2017 年 1 月 1 日起開始執(zhí)行，至獨立董事任職結(jié)束。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于制訂、修訂公司制度的議案》
3.1、《關(guān)于制訂》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.2、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.3、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.4、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.5、《關(guān)于修訂的
議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.6、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.7、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.8、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.9、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.10、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.11、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
3.12、《關(guān)于修訂的議案》
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于選舉第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》
董事會同意選舉丁彥輝先生、任永紅先生、鄧江波先生、李海濤先生、趙曉
先生為第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中丁彥輝先生為戰(zhàn)略委員會主任委員
（召集人），任期與第三屆董事會任期一致。
戰(zhàn)略委員會委員簡歷見附件。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于使用自有閑置資金購買金融機構(gòu)保本理財產(chǎn)品的議案》
董事會同意公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用最高額度不超過
人民幣4億元的自有閑置資金購買安全性高、流動性好的低風(fēng)險、保本型金融機
構(gòu)理財產(chǎn)品，購買理財產(chǎn)品的額度在自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以靈活
滾動使用。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事就本議案發(fā)表了一致同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于使用自有閑置資金購買金融機構(gòu)保本理財產(chǎn)品的公告》。
六、審議通過《關(guān)于提請召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2017 年 1 月 24 日以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司
2017 年第一次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)
于召開 2017 年第一次臨時股東大會通知的公告》。
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會
2017 年 1 月 7 日
附件：戰(zhàn)略委員會委員簡歷
1、丁彥輝先生：男，1973 年 9 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本公司
創(chuàng)始人之一，畢業(yè)于甘肅隴東學(xué)院中文專業(yè)。1997 年 3 月至 1997 年 7 月在深圳
海天版務(wù)公司從事采編、記者工作，1997 年 7 月至 1997 年 11 月在深圳京華證
券從事證券經(jīng)紀人職業(yè)，1998 年 1 月至 2001 年 1 月在深圳金港特電子有限公司
擔任銷售經(jīng)理，2001 年 2 月至 2001 年 7 月在深圳市虹視實業(yè)有限公司擔任銷售
經(jīng)理。2001 年 8 月與任永紅先生和鄧江波先生共同設(shè)立了本公司前身深圳市艾
比森實業(yè)有限公司，歷任董事長、總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳市艾比森光電股份有限公司
第三屆董事會董事長，惠州市艾比森光電有限公司執(zhí)行董事，艾比森控股香港有
限公司負責(zé)人。
丁彥輝先生直接持有公司股份 81,439,765 股，占公司總股本的 25.49%。丁
彥輝先生為深圳市艾比森光電股份有限公司實際控制人及控股股東之一，丁彥輝
先生與任永紅先生、鄧江波先生系一致行動人關(guān)系。丁彥輝先生與其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、任永紅先生：男，1974 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本公司
創(chuàng)始人之一，畢業(yè)于甘肅寧縣師范學(xué)校中文專業(yè)。1996 年 7 月至 1999 年 4 月在
甘肅省寧縣華鄉(xiāng)教委從事教師工作，1999 年 5 月至 1999 年 12 月在深圳市賽格
圣穎通信導(dǎo)航有限公司擔任業(yè)務(wù)員，1999 年 12 月至 2000 年 5 月在深圳市南園
小學(xué)從事教師工作，2000 年 5 月至 2001 年 8 月在深圳市虹視實業(yè)有限公司擔任
業(yè)務(wù)員。2001 年 8 月與丁彥輝先生和鄧江波先生設(shè)立了本公司前身深圳市艾比
森實業(yè)有限公司，歷任董事、副總經(jīng)理，并于 2003 年 3 月至 2011 年 3 月同時擔
任深圳市艾比森電子科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳市艾比森光電股
份有限公司第三屆董事會董事、副總經(jīng)理，艾比森德國有限責(zé)任公司負責(zé)人，艾
比森中東自由區(qū)公司董事，艾比森日本有限責(zé)任公司董事，艾比森俄羅斯有限責(zé)
任公司董事，艾比森控股墨西哥有限責(zé)任公司董事。
任永紅先生直接持有公司股份 61,348,491 股，占公司總股本的 19.20%。任
永紅先生為深圳市艾比森光電股份有限公司實際控制人及控股股東之一，任永紅
先生與丁彥輝先生、鄧江波先生系一致行動人關(guān)系。任永紅先生與其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形。
3、鄧江波先生：男，1973 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本公
司創(chuàng)始人之一，畢業(yè)于遼寧省財政學(xué)校會計專業(yè)。1996 年 8 月至 1997 年 12 月
在遼寧凌海人壽保險公司擔任業(yè)務(wù)主任，1998 年 3 月至 1999 年 9 月在深圳金港
特電子有限公司擔任銷售經(jīng)理，1999 年 12 月至 2000 年 6 月在深圳市盛為實業(yè)
有限公司擔任銷售經(jīng)理。2001 年 8 月與丁彥輝先生和任永紅先生共同設(shè)立了本
公司前身深圳市艾比森實業(yè)有限公司，歷任董事、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任深圳市艾比森
光電股份有限公司第三屆董事會董事、副總經(jīng)理，艾比森美國公司負責(zé)人，艾比
森控股香港有限公司董事，深圳威斯視創(chuàng)技術(shù)有限公司董事長。
鄧江波先生直接持有公司股份 60,883,373 股，占公司總股本的 19.06%。鄧
江波先生為深圳市艾比森光電股份有限公司實際控制人及控股股東之一，鄧江波
先生與丁彥輝先生、任永紅先生系一致行動人關(guān)系。鄧江波先生與其他董事、監(jiān)
事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和
證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形。
4、李海濤先生：男，1974年9月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于甘
肅隴東學(xué)院中文專業(yè)，并曾就讀北大匯豐商學(xué)院高級管理研修班，先后就職于甘
肅省劉家峽化工集團公司、平安保險甘肅省分公司、天安保險甘肅省分公司。2008
年入職本公司，主要負責(zé)公司銷售工作，曾主持過原照明事業(yè)部、歐洲業(yè)務(wù)區(qū)、
美洲業(yè)務(wù)區(qū)、人力資源部、法務(wù)部、信息化管理部、戰(zhàn)略管理和顯示屏酒店運營
的管理工作，具有豐富的公司經(jīng)營管理經(jīng)驗?，F(xiàn)任深圳市艾比森光電股份有限公
司第三屆董事會董事、總經(jīng)理，并任深圳市大艾投資有限公司董事長、艾比森巴
西進出口有限責(zé)任公司董事。
李海濤先生直接持有公司股份 204,612 股，通過深圳市大艾投資有限公司間
接持有 2,225,024 股，合計持有 2,429,636 股，占公司總股本的 0.76%。李海濤
先生為持有公司 5％以上股份的股東深圳市大艾投資有限公司董事長。李海濤先
生與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
5、趙曉先生：男，1967 年 3 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于北
京大學(xué)光華管理學(xué)院，經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。趙曉先生曾任國家經(jīng)貿(mào)委研究員、國務(wù)
院國資委研究中心宏觀戰(zhàn)略部部長、北京科技大學(xué)教授（博士生導(dǎo)師）?，F(xiàn)任中
國體改基金會理事、學(xué)術(shù)委員，中國房地產(chǎn)協(xié)會產(chǎn)業(yè)與市場研究專業(yè)委員會專家
委員；哈佛大學(xué)、高登康威爾神學(xué)院、香港浸會大學(xué)等多所大學(xué)訪問學(xué)者?，F(xiàn)任
香柏領(lǐng)導(dǎo)力機構(gòu)主席、首席經(jīng)濟學(xué)家，擔任萬達電影院線股份有限公司及 AKM（香
港）安捷利實業(yè)集團公司獨立董事、深圳市艾比森光電股份有限公司第三屆董事
會獨立董事。
趙曉先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份 5%以上的股東不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，已取得中國證
監(jiān)會認可的獨立董事資格證書。趙曉先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，亦不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。