證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2017-022
常州星宇車燈股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）本次監(jiān)事會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）本次會議的通知和材料于 2017 年 10 月 16 日以電話、電子郵件、現(xiàn)
場送達方式發(fā)出。
（三）本次會議于 2017 年 10 月 26 日在公司以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。
（四）本次會議三名監(jiān)事全部出席。
（五）本次會議由監(jiān)事會主席徐小平先生主持。董事會秘書李樹軍先生，證
券事務代表張兮吾先生列席了本次會議。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過了《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第三季度報告》全
文和正文；
監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的
有關要求，對《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第三季度報告》全文及正文
進行了審核，意見如下：
1、《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第三季度報告》的編制和審議程序
符合法律法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第三季度報告》的內(nèi)容和格式符合
中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反
映出公司三季度的經(jīng)營成果和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與第三季度報告編制和審議的人員有違反
保密規(guī)定的行為。
證券簡稱：星宇股份 證券代碼：601799 編號：臨 2017-022
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權
《常州星宇車燈股份有限公司 2017 年第三季度報告》全文和正文與本公告
同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
（二）審議通過了《關于變更募投項目“汽車電子和照明研發(fā)中心”實施地
點的議案》
2017 年 10 月 26 日，公司第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于變更
募投項目“汽車電子和照明研發(fā)中心”實施地點的議案》，監(jiān)事會認為，公司對
募集資金投資項目的實施地點進行調(diào)整，履行了相應的審批程序，符合《上市公
司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上市公司募集
資金管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，符合公司長遠發(fā)展的需要，
符合公司及全體股東的共同利益。同意《關于變更募投項目“汽車電子和照明研
發(fā)中心”實施地點的議案》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權
《常州星宇車燈股份有限公司關于變更募投項目“汽車電子和照明研發(fā)中
心”實施地點的公告》（公告編號：臨 2017-023）與本公告同日披露于上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
常州星宇車燈股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年十月二十八日