證券代碼：300389 證券簡(jiǎn)稱：艾比森 公告編碼：2017-003
深圳市艾比森光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)深圳市艾比森光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017 年 1 月 6 日
召開的第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議，定于 2017 年 1 月 24 日召開公司 2017 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“股東大會(huì)”）?，F(xiàn)將本次股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知
如下：
一、會(huì)議召開基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議
通過，決定召開公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 1 月 24 日（星期二）下午 14:30 開始；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 1 月 24 日（星
期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 1 月 23 日（星期
一）下午 15:00 至 2017 年 1 月 24 日（星期二）下午 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的平臺(tái)，公司
股東應(yīng)在本公告列明的有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2017 年 1 月 19 日（星期四）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面
形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號(hào)天安云谷產(chǎn)
業(yè)園一期 3 棟 A 座 20 層 A 會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于擬定第三屆董事會(huì)外部非獨(dú)立董事津貼的議案》
2、審議《關(guān)于擬定第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
特別說明事項(xiàng)：
本次股東大會(huì)審議的議案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指
除以下股東之外的其他股東：公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)
持有公司 5%以上股份的股東。
本次股東大會(huì) 2 項(xiàng)議案均為普通決議事項(xiàng)。以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)
第二次會(huì)議審議通過，并均于 2017 年 1 月 6 日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；
委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬
戶卡復(fù)印件和授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式見附件二）進(jìn)行登記；
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持法人股東賬
戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證及法定代表人證明
書進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持代理人身份證、法人
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托
書（授權(quán)委托書格式見附件二）、法定代表人證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（3）股東可以采用信函或傳真方式辦理登記（需在 2017 年 1 月 23 日（星
期一）17:00 前送達(dá)或傳真至公司），股東須仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件
三），并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東大會(huì)”
字樣），本公司不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 1 月 23 日（星期一）9:00-12:00,14:00-17:00。
3、登記地點(diǎn)及信函郵寄地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
地址：廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田街道雪崗路 2018 號(hào)天安云谷產(chǎn)業(yè)園一期 3
棟 A 座 20 層；郵編：518129。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)身份證明、股
東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開 10 天前提交；
2、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
3、本次股東大會(huì)聯(lián)系人：董樂樂
電話：0755-28794126
傳真：0755-28792955
電子郵箱：dm@absen.com
六、備查文件
1、《深圳市艾比森光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》；
特此公告。
深圳市艾比森光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 1 月 7 日
4
附件一
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365389”，投票簡(jiǎn)稱為“艾
比投票”。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
議案序號(hào) 議案名稱 議案編碼
總議案 所有議案
議案 1 《關(guān)于擬定第三屆董事會(huì)外部非獨(dú)立董事津貼的議案》 1.00
議案 2 《關(guān)于擬定第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》 2.00
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案
投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 1 月 24 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2017 年 1 月 23 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開前一日）下午 15:00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 1 月 24 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)平
臺(tái)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行投票。
附件二
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)代理出席授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市艾比森光電
股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人/本公司對(duì)會(huì)議審議的各
項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文
件。本人/本公司對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于擬定第三屆董事會(huì)外部非獨(dú)立董事津貼的議案》
2 《關(guān)于擬定第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案》
注：
1、如欲投贊成票議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反
對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸?br/> 權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
委托人姓名或名稱（公章）：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人姓名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
說明：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三
深圳市艾比森光電股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表
姓名（名稱）： 身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參加： 備注：