證券代碼：002881 證券簡(jiǎn)稱：美格智能 公告編號(hào)：2020-015
美格智能技術(shù)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會(huì)于2020年
4月15日以書(shū)面方式發(fā)出了公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于
2020年4月26日在深圳市福田區(qū)深南大道1006號(hào)深圳國(guó)際創(chuàng)新中心B座32樓公司
會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)際參加表決監(jiān)事3人，會(huì)議
由監(jiān)事會(huì)主席李建華先生主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開(kāi)符合《中華人民共
和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法
有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)了《2019年年度報(bào)告全文及摘要》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核公司《2019年年度報(bào)告全文及
摘要》 的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整的反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交至公司2019年年度股東大會(huì)審議。
 3、審議通過(guò)了《2020年第一季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制和審核公司《2020 年第一季度報(bào)告》
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的
反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案是依據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情
況制定的，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
本議案需提交至公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
5、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交至公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)
告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2019 年度內(nèi)部控制工作的情況。
本議案需提交至公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
7、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
8、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的《2019 年度募集資金存放與使用
情況專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2019 年度募集資金的存放及使
用情況。2019 年度公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易
所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違
規(guī)的情形。
本議案需提交至公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
9、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、
期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，在擔(dān)任公司 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，為公司出具的審
計(jì)報(bào)告客觀、公正的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司監(jiān)事會(huì)同意聘任立
信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，繼續(xù)為公司提供
2020 年度的審計(jì)服務(wù)。
本議案需提交至公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
10、審議《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：三名監(jiān)事均需對(duì)本議案回避表決，本議案將直接提交至公司 2019
年年度股東大會(huì)審議。
11、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行合理變更和調(diào)整，符合相關(guān)法規(guī)政策；相關(guān)決策
程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益
的情況，同意公司本次會(huì)計(jì)政策的變更。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019-2021 年度股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交至公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充
分，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，公允地反映了公司
資產(chǎn)狀況。同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
14、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為提高閑置自有資金使用效率，在確保資金安全和不
影響公司日常經(jīng)營(yíng)的前提下，同意公司及公司子公司使用額度不超過(guò)人民幣
8,000 萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于投資安全性高、流動(dòng)性好、短期（不
超過(guò) 12 個(gè)月）、低風(fēng)險(xiǎn)的投資品種或進(jìn)行定期存款、結(jié)構(gòu)性存款，以增加公司收
益。
三、備查文件
1、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020 年 4 月 28 日