北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2019 年度董事會工作報告
2019年度，北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事
會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章
程》、《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和要求，本著對全體股東尤其是廣大中
小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實地履行董事會職責(zé)和義務(wù)，謹(jǐn)慎、勤勉、切實履行股東
大會賦予的董事會職責(zé)，積極開展2019年度各項工作，認(rèn)真審議董事會各項議案，
切實維護公司和股東特別是中小股東的利益，推動公司持續(xù)穩(wěn)健地發(fā)展?，F(xiàn)將公
司董事會2019年工作報告如下：
一、2019 年度公司經(jīng)營情況
報 告 期 內(nèi) ， 公 司 實 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 8 29 , 2 21 , 9 1 1 . 4 1 元 ,營 業(yè) 利 潤
-345,295,354.39 元，歸屬上市公司股東凈利潤為-341,448,219.95 元。
報告期內(nèi)，面對嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，公司管理層采取穩(wěn)健的經(jīng)營方針，
在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持穩(wěn)中求進，聚焦創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，致力品質(zhì)提升，強化風(fēng)
險管控，緊緊圍繞戰(zhàn)略規(guī)劃，順應(yīng)變革，迎難而上，積極進取。
一方面，調(diào)整戰(zhàn)略部署，積極開拓市場。夯實傳統(tǒng)裝飾業(yè)務(wù)，加大市場開發(fā)
力度，公司積極打造14個中心城市的區(qū)域服務(wù)體系，通過每個城市的標(biāo)桿項目，
以點帶線，以線帶面，建立起覆蓋全部中心城市的 營銷服務(wù)體系；繼續(xù)拓展與
央企國企地產(chǎn)公司合作，制定更加完善的服務(wù)方案，建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系；聚
焦優(yōu)質(zhì)客戶開拓，制定新的客戶評選機制，積極開發(fā)渠道型、戰(zhàn)略型新客戶，放
棄部分非優(yōu)質(zhì)客戶及項目。公司調(diào)整戰(zhàn)略部署已初見成效，同時也儲備了大量優(yōu)
質(zhì)資源，為未來業(yè)績提升奠定了基礎(chǔ)。
另一方面，提升管理效率，加大回款力度。在原有內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)上，公
司對重點業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)和相對薄弱的業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)進行了優(yōu)化和制度化，使制度
更加規(guī)范且易于操作執(zhí)行；加強內(nèi)部審計力度，在重點監(jiān)控環(huán)節(jié)增加抽查樣本、
審計頻次、數(shù)據(jù)復(fù)核等，落實日常監(jiān)督和專項監(jiān)督,對重點項目加大審計抽查力
度；公司放棄了部分墊資項目的合作，加強了結(jié)算回款管理工作，組織工程、法
務(wù)、審計等部門成立了應(yīng)收賬款催收小組，加大清收應(yīng)收賬款力度。通過提升內(nèi)
 部管理措施和加大回款力度，經(jīng)營活動現(xiàn)金流和上年同期相比有明顯改善，進一
步促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展。
二、報告期內(nèi)董事會主要工作情況
(一) 董事會會議召開情況
2019 年度，公司共召開 8 次董事會會議，審議通過了 21 項議案。公司董事
會嚴(yán)格遵守《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》
中的有關(guān)規(guī)定，對公司的相關(guān)事項做出了決策，程序規(guī)范，具體情況如下：
序號 會議時間 會議屆次 出席情況 會議審議通過議案
2019 年 1 月 第六屆董事會
1 全部出席 1、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
7日 第五次會議
2019 年 3 月 第六屆董事會 1、審議《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
2 全部出席
4日 第六次會議 2、審議《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
1、審議《關(guān)于公司 2018 年度財務(wù)決算報告的議案》
2、審議《總經(jīng)理 2018 年度工作報告》
3、審議《董事會 2018 年度工作報告》
4、審議《2018 年度利潤分配預(yù)案》
5、審議《2018 年度報告及其摘要》
2019 年 4 月 第六屆董事會 6、審議《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
3 全部出席
22 日 第七次會議 7、審議《關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計機構(gòu)的議案》
8、審議《關(guān)于申請 2019-2020 年度銀行綜合授信的議案》
9、審議《關(guān)于會計政策變更的議案》
10、審議《關(guān)于召開 2018 年度股東大會的議案》
11、審議《關(guān)于 2019 年第一季度報告全文及正文的議案》
12、審議《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》
2019 年 5 月 第六屆董事會
4 全部出席 1、審議《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
16 日 第八次會議
2019 年 8 月 第六屆董事會 1、審議《2019 年半年度報告及其摘要的議案》
5 全部出席
27 日 第九次會議 2、審議《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
2019 年 10 月 第六屆董事會
6 全部出席 1、審議《2019 年第三季度報告全文及正文》
23 日 第十次會議
 2019 年 11 月 第六屆董事會
7 全部出席 1、審議《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》
22 日 第十一次會議
2019 年 12 月 第六屆董事會
8 全部出席 1、審議《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
31 日 第十二次會議
(二) 股東大會會議召開情況
2019 年度，公司董事會召集并組織了 1 次股東大會，均采用了現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)
投票相結(jié)合的方式，并對中小投資者的表決單獨計票，為廣大投資者參加股東大
會表決提供便利，切實保障中小投資者的參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。具體情況如下：
序號 會議名稱 會議召開時間 會議審核通過議案
1、審議《2018 年財務(wù)決算報告》
2、審議《2018 年度董事會工作報告》
3、審議《2018 年度利潤分配方案》
2018 年年度股
1 2019 年 5 月 22 日 4、審議《2018 年度報告及其摘要》
東大會
5、審議《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2019 年度審計機構(gòu)的議案》
7、審議《2018 年度監(jiān)事會工作報告》
(三) 持續(xù)關(guān)注公司信息披露的情況
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。
報告期內(nèi)，董事會各專門委員會根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》和專門
委員會工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，各專門委員會均不存在提出異議的
情形。
1、戰(zhàn)略委員會
報告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會召開了兩次會議，根據(jù)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略等議案進行
審議并提出建議。
2、審計委員會
報告期內(nèi)，根據(jù)公司《董事會審計委員會實施細(xì)則》、《內(nèi)部審計制度》、《內(nèi)
部控制制度》等規(guī)定，充分履行了審核與監(jiān)督職責(zé)，主要負(fù)責(zé)公司財務(wù)監(jiān)督和核
查工作，與外部審計機構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)工作，對重大關(guān)聯(lián)交易進行審計等。審計
委員會對公司內(nèi)控情況進行核查，認(rèn)為公司已經(jīng)建立的內(nèi)控制度體系符合相關(guān)法
規(guī)的規(guī)定，并能有效控制相關(guān)風(fēng)險。本年度審計委員會召開四次會議，審議通過
公司定期報告、財務(wù)報告、工作計劃、利潤分配方案、日常關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部審計
工作報告等議案。
3、薪酬與考核委員會
報告期內(nèi)，董事會薪酬與考核委員會按照《公司章程》、《薪酬與考核委員會
實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定規(guī)范運作，對公司董事薪酬、公司高級管理人員薪酬、年
度公司高管薪酬發(fā)放情況、管理層考核等提出了意見和建議。
4、提名委員會
報告期內(nèi)，提名委員會廣泛搜尋公司第五屆董事會的董事和管理人員的人選，
為公司 2020 年董事會換屆做好人才儲備工作。
(四) 信息披露管理
2019 年，董事會嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交
易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際
情況，真實、準(zhǔn)確、完整、及時發(fā)布三會決議、定期報告、臨時公告等。公司高
質(zhì)量地履行了信息披露義務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度地保
護投資者利益。
(五) 投資者關(guān)系管理工作
2019 年，董事會高度重視投資者關(guān)系管理工作，通過投資者電話、投資者
互動平臺、現(xiàn)場調(diào)研、網(wǎng)上業(yè)績說明會等多種渠道加強與投資者特別是機構(gòu)投資
者的聯(lián)系和溝通。合理、妥善地安排機構(gòu)投資者、新聞媒體等特定對象的調(diào)研接
待工作，并做好未公開信息的保密工作。2019 年公司開展了年度業(yè)績說明會 1
次。公司認(rèn)真做好投資者關(guān)系活動檔案的建立和保管，形成公司與投資者之間的
良性互動，切實維護投資者的決策權(quán)和知情權(quán)，保護投資者的合法權(quán)益。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司董事會
2020 年 4 月 28 日