北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2019 年度監(jiān)事會工作報告
2019 年，北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事
會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，
從切實維護公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，恪盡職守，認真履行各項職權(quán)和義務(wù)，
充分行使對公司董事及高級管理人員的監(jiān)督職能，為企業(yè)的規(guī)范運作和發(fā)展起到
了積極作用。
一、監(jiān)事會會議召開情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會依照《公司法》、《公司章程》及《公司監(jiān)事會議事規(guī)
則》的歸定，規(guī)范運作，認真履行了監(jiān)事會的各項職權(quán)和義務(wù)；全體監(jiān)事積極參
加監(jiān)事會會議和股東大會，列席董事會會議，有效行使了對公司經(jīng)營管理及董事、
高級管理人員的監(jiān)督職能，維護了股東的合法權(quán)益。
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開 3 次會議。會議召開和決議情況具體如下：
（一）2019 年 4 月 22 日，在公司會議室召開北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有
限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議并通過如下議案
1、 《關(guān)于公司 2018 年度財務(wù)決算報告的議案》
2、 《2018 年度利潤分配方案的議案》
3、 《2018 年度報告及其摘要的議案》
4、 《2018 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
5、 《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案》
6、 《2018 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
7、 《關(guān)于會計政策變更的議案》
8、 《關(guān)于 2019 年第一季度報告全文及正文的議案》
（二）2019 年 8 月 27 日，在公司會議室召開北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有
限公司第六屆監(jiān)事會第五次會議，會議審議并通過如下議案：
1、《2019 年半年度報告及其摘要的議案》
（三）2019 年 10 月 23 日，在公司會議室召開北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限
公司第六屆監(jiān)事會第六次會議，會議審議并通過如下議案：
 1、 《2019 年第三季度報告全文及正文》
2、 《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》
二、監(jiān)事會對 2019 年度公司有關(guān)事項發(fā)表的核查意見報
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會本著對全體股東負責的精神，依照《公司法》、《公司
章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等法律法規(guī)賦予的職責，監(jiān)事會成員認真履行職責，
積極開展工作，列席了歷次董事會、股東大會會議，并對公司規(guī)范運作、財務(wù)狀
況、對外擔保、對外投資等有關(guān)方面進行了一系列監(jiān)督、審核活動。公司監(jiān)事會
經(jīng)過認真研究，形成以下獨立意見：
1、 公司依法運作情況
報告期內(nèi)，公司董事會能夠嚴格按照《公司法》的有關(guān)法規(guī)和制度，并遵循
《證券法》的要求進行規(guī)范化運作，公司董事會認真履行了股東大會的決議，忠
實履行了誠信勤勉義務(wù)，本著審慎經(jīng)營、有效防范、化解資產(chǎn)損失風險的原則，
工作認真負責，決策科學合理，程序規(guī)范合法，公司的內(nèi)控制度繼續(xù)完善并得到
切實執(zhí)行，維護了全體股東的利益。監(jiān)事會在監(jiān)督公司董事及高級管理人員履行
職責的情況時，未發(fā)現(xiàn)任何違法違規(guī)的行為，亦未發(fā)現(xiàn)任何損害股東權(quán)益的問題。
2、 檢查公司財務(wù)情況
監(jiān)事會對公司財務(wù)進行監(jiān)督檢查，認為公司嚴格執(zhí)行了各項財務(wù)紀律，不存
在違法、違規(guī)行為。
3、 內(nèi)部控制情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司《2019 年度內(nèi)部控制評價報告》及報告期內(nèi)公司
內(nèi)部控制管理的建設(shè)和運行情況進行了審核。監(jiān)事會認為，公司已經(jīng)建立了較為
完善的法人治理結(jié)構(gòu)，制定了較為完備的有關(guān)公司治理及內(nèi)部控制的各項管理制
度，并能根據(jù)公司實際情況和監(jiān)管要求不斷完善，公司內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況良
好，符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門對上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求，有
效保證了公司經(jīng)營管理業(yè)務(wù)的正常運行和公司資產(chǎn)的安全完整。
4、 關(guān)聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為，公司不存
在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金以及通過不公允關(guān)聯(lián)交易等方
式變相占用公司資金的情況。
 5、 對外擔保情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會對公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進行監(jiān)督，監(jiān)事會認為，報告期內(nèi)，
公司嚴格貫徹執(zhí)行關(guān)于上市公司對外擔保事項的有關(guān)規(guī)定，不存在為控股股東及
其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)擔保的情況。
6、 檢查內(nèi)幕信息知情人管理制度情況
報告期內(nèi)，監(jiān)事會檢查了公司內(nèi)幕信息知情人登記管理情況。監(jiān)事會認為，
公司嚴格按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的要求，真實、完整做好內(nèi)幕信
息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作，切實防范內(nèi)幕信息知情人員濫用知情權(quán)、
泄露內(nèi)幕信息、進行內(nèi)幕交易等違法行為的發(fā)生，保護了廣大投資者尤其是中小
投資者的合法權(quán)益。
三、2020 年度監(jiān)事會工作計劃
2020 年，監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等
有關(guān)規(guī)定，依法對董事會、高級管理人員進行監(jiān)督；依法列席、出席公司董事會、
股東大會并及時掌握公司重大事項和各項決策程序的合法性；依法對公司財務(wù)、
內(nèi)部控制情況進行監(jiān)督檢查。通過監(jiān)事會的各項工作，不斷強化監(jiān)督檢查職能，
防范經(jīng)營風險，進一步維護公司和股東的合法權(quán)益。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司監(jiān)事會
2020 年 4 月 28 日