美格智能技術(shù)股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
美格智能技術(shù)股份有限公司
2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位監(jiān)事：
2019 年，美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)全體成員
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)
真履行各項(xiàng)職權(quán)，充分行使對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督職能，維護(hù)了全體
股東的合法權(quán)益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司重大事項(xiàng)決策、募集資金使用和管理、財(cái)務(wù)審計(jì)
和董事、高管履職情況進(jìn)行了檢查和監(jiān)督，有效促進(jìn)了公司治理水平的提升。現(xiàn)
將 2019 年度監(jiān)事會(huì)主要工作情況匯報(bào)如下：
一、監(jiān)事會(huì)工作情況
（一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
2019 年度，公司監(jiān)事會(huì)共召開 5 次會(huì)議。會(huì)議的召開與表決程序符合《公
司法》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。具體情況如下：
時(shí)間 會(huì)議屆次 審議事項(xiàng) 表決情況
《關(guān)于 2019 年度貸款計(jì)劃及貸款授
權(quán)的議案》
《關(guān)于 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)
2019 年 2 月 27 日 第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議 全票通過
的議案》
《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
《2018 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
《2018 年年度報(bào)告全文及摘要》
《2019 年第一季度報(bào)告》
《關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議
案》
2019 年 4 月 24 日 第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議 全票通過
《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議
案》
《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)
報(bào)告的議案》
《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)
自查表的議案》
《關(guān)于 2018 年度募集資金存放與使
用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
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《關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案》
《關(guān)于 2018 年度監(jiān)事人員薪酬的議
案》
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
《2019 年半年度報(bào)告全文及摘要》
《2019 年半年度募集資金存放與使
2019 年 8 月 21 日 第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議 全票通過
用情況專項(xiàng)報(bào)告》
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
2019 年 9 月 2 日 第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議 《關(guān)于公司出售資產(chǎn)的議案》 全票通過
《2019 年第三季度報(bào)告》
第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)
2019 年 10 月 23 日 全票通過
議 《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修訂<公
司章程>的議案》
（二）監(jiān)事變動(dòng)情況
公司在 2019 年度沒有監(jiān)事變動(dòng)情況發(fā)生。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2019 年度有關(guān)事項(xiàng)的意見
（一）公司依法運(yùn)作情況
公司監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則》等規(guī)定，列席或出席了報(bào)告期內(nèi)重要的股東大會(huì)和董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事
項(xiàng)決定程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召集和召開程序
符合相關(guān)規(guī)定，公司已經(jīng)基本建立了完善的內(nèi)部控制制度，公司董事和高級(jí)管理
人員在履職過程中沒有違法相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》，不存在損害公司利益
和中小股東利益的情形。
（二）檢查公司財(cái)務(wù)的情況
監(jiān)事會(huì)對(duì) 2019 年度公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效
地監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好，
會(huì)計(jì)無重大遺漏。會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司 2019 年度審計(jì)報(bào)告真實(shí)、客觀地反
映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
（三）對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見
經(jīng)檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已結(jié)合自身的經(jīng)營管理需要,建立了一套較為健
全的內(nèi)部控制制度并得到有效執(zhí)行，內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的，能夠?qū)?br/>美格智能技術(shù)股份有限公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
編制真實(shí)公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證，能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及公
司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證。公司 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀
地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
（四）公司對(duì)外擔(dān)保和關(guān)聯(lián)交易的情況
經(jīng)核查，公司 2019 年年度不存在對(duì)外擔(dān)保的情況。
公司 2019 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是必要的，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均是經(jīng)公平
協(xié)商后的市場化定價(jià)，定價(jià)水平公平合理。所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均履行了必要的決
策程序，決策程序合法合規(guī)，沒有損害公司及股東利益。
（五）公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況
公司依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)建立了《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》并嚴(yán)格落
實(shí)執(zhí)行。2019 年度未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣公司股票的情況。
（六）募集資金使用情況
2019 年度，監(jiān)事會(huì)對(duì)募集資金的存放及使用情況持續(xù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，查閱
了募集資金監(jiān)管協(xié)議、募集資金理財(cái)?shù)南嚓P(guān)資料及使用募集資金的相關(guān)合同文件。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司募集資金的存放和使用符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理
辦法》的要求，未發(fā)生違法違規(guī)情況，也不存在變相改變募集資金用途等損害股
東利益的情況。
三、監(jiān)事會(huì) 2020 年工作計(jì)劃
2020 年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)推動(dòng)公司規(guī)范健康發(fā)展，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格履行
監(jiān)督職責(zé)，積極提出改善建議，推動(dòng)公司法人治理水平繼續(xù)提升。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2020 年 4 月 26 日