德豪潤(rùn)達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年1月10日召開了
第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，會(huì)議審議了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、
《關(guān)于與瑞玉中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)投資基金有限合伙簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的議
案》等議案。根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法
規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們作為廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立
意見如下：
1、關(guān)于對(duì)公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見
公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》
的規(guī)定。經(jīng)審閱郭翠花女士的履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和深圳證
券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人
員的情形；未有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施的現(xiàn)象；未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及
其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所的懲戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)?br/>查或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形。因此，
我們同意董事會(huì)聘任郭翠花女士為公司執(zhí)行副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與公司第五
屆董事會(huì)相同。
2、關(guān)于對(duì)公司與瑞玉中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)投資基金有限合伙簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之
補(bǔ)充協(xié)議事項(xiàng)的獨(dú)立意見
經(jīng)審閱公司提供的議案材料及相關(guān)文件，我們認(rèn)為，公司與瑞玉基金簽署補(bǔ)充
協(xié)議，是在協(xié)議涉及的三方友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，就原《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的部分條款
進(jìn)行的補(bǔ)充及修訂，有利于進(jìn)一步保障上市公司和中小股東的利益。另外，公司嚴(yán)
格按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)文件的規(guī)定對(duì)本次
簽訂補(bǔ)充協(xié)議的事項(xiàng)履行了審批程序，因此，我們同意公司與瑞玉中國(guó)高科技產(chǎn)業(yè)
德豪潤(rùn)達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
投資基金有限合伙簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的事項(xiàng)。
獨(dú)立董事:王學(xué)先、王建國(guó)、蘇清衛(wèi)
二〇一七年一月十日
德豪潤(rùn)達(dá) 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
（本頁(yè)以下無(wú)正文，為獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)
表獨(dú)立意見的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
王學(xué)先 王建國(guó) 蘇清衛(wèi)