美格智能技術(shù)股份有限公司 2019-2021 年股東回報(bào)規(guī)劃
美格智能技術(shù)股份有限公司
2019-2021 年股東回報(bào)規(guī)劃
為進(jìn)一步完善美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的利潤分配
政策，建立健全公開、透明、科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅機(jī)制，維護(hù)股東合法權(quán)益，
根據(jù)《公司法》、《證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有
關(guān)事項(xiàng)的通知》、 上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》
等相關(guān)文件規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定 2019-2021 年股東回報(bào)規(guī)劃。
一、本規(guī)劃的制定目的
為建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的回報(bào)規(guī)劃與回報(bào)機(jī)制，對公司的利潤分配進(jìn)行制
度性的安排，保證公司利潤分配政策的持續(xù)性和穩(wěn)定性，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r、
未來發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)和市場發(fā)展趨勢，按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)政策性文件要求，公司
特制定本回報(bào)規(guī)劃。
二、本規(guī)劃的制定原則
公司重視對投資者的合理回報(bào)，以及股東的要求和意愿，在考慮公司自身的
財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、盈利能力、現(xiàn)金流狀況、未來投資等實(shí)際情況，以及外部融資環(huán)境等
因素，著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，以期實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展與對投資者
的持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)分紅回報(bào)的有機(jī)統(tǒng)一。
三、公司 2019-2021 年的具體股東回報(bào)規(guī)劃
（一）利潤分配的形式
公司在足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金以后進(jìn)行利潤分配。公司可以采用
現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配利潤。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利
潤分配方式。
(二)利潤分配期期間間隔
在符合相關(guān)條件的前提下，公司原則上每年度按當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的母公司可供分配
利潤的規(guī)定比例向股東進(jìn)行利潤分配。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期利
潤分配。
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(三)利潤分配的條件
1、現(xiàn)金分紅的具體條件：
除特殊情況外，公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正，并滿足公司正常法
定公積金的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，每年現(xiàn)金分紅的比例不低于當(dāng)年實(shí)
現(xiàn)的可供分配利潤的 10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于公司最近
三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的 30%。
特殊情況是指：（1）公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備
累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%，且超過 5,000 萬元；2）
公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過公司
最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%，可以不進(jìn)行現(xiàn)金分配。
公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈
利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金
分紅政策：
(1)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%；
(2)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 40%；
(3)公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 20%。
公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照上述第（3）項(xiàng)
規(guī)定處理。
如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東
應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。
2、股票分紅的具體條件
公司在經(jīng)營情況良好，并且董事會認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配，
發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件
下，提出股票股利分配預(yù)案，并經(jīng)股東大會審議通過后執(zhí)行。公司在確定以股票
方式進(jìn)行利潤分配時(shí)，應(yīng)充分考慮公司成長性、總股本是否與公司經(jīng)營規(guī)模、盈
利增長速度相適應(yīng)等因素。
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(四)利潤分配政策決策機(jī)制與程序
公司每年的利潤分配預(yù)案由董事會結(jié)合公司章程、當(dāng)年盈利情況、資金情況
等提議和擬訂，并提交公司董事會、監(jiān)事會審議。董事會在審議現(xiàn)金分紅具體方
案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件
及其決策程序要求等事宜，審議通過后提交公司股東大會審議。獨(dú)立董事應(yīng)對利
潤分配預(yù)案發(fā)表明確的獨(dú)立意見。
股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股
東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時(shí)答復(fù)
中小股東關(guān)心的問題。
公司當(dāng)年盈利，但因特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會就不進(jìn)行現(xiàn)金分
紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明，經(jīng)獨(dú)
立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議，并在公司指定媒體上予以披露。
四、股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和調(diào)整機(jī)制
公司應(yīng)該以三年為一個(gè)周期，制定股東回報(bào)規(guī)劃。公司應(yīng)當(dāng)在總結(jié)之前三年
股東回報(bào)規(guī)劃執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，積極聽取全體股東（特別是中小股東），獨(dú)立
董事及監(jiān)事會的意見和建議，確定未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃。
如遇到戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力，或者公司外部經(jīng)營環(huán)境變化并對公司生
產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響，或公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化時(shí)，公司可對利潤分配
政策進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有
關(guān)規(guī)定。公司董事會在調(diào)整利潤分配政策過程中，需進(jìn)行充分論證，并充分聽取
獨(dú)立董事、監(jiān)事和中小股東的意見。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案需經(jīng)董事會、
監(jiān)事會審議通過、獨(dú)立董事發(fā)表明確的獨(dú)立意見，并提交公司股東大會以特別決
議的方式審議通過。
五、其他
本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)
行。本規(guī)劃由董事會負(fù)責(zé)解釋，自公司股東大會審議通過之日起實(shí)施。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2020 年 4 月 26 日