美格智能技術股份有限公司 獨立董事述職報告
美格智能技術股份有限公司
獨立董事黃暉2019年度述職報告
各位董事：
本人黃暉，作為美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，2019年度本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨
立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，充分發(fā)揮獨立
董事的獨立作用，積極出席相關會議，對公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，并以審慎的
態(tài)度對相關事項發(fā)表獨立意見和表決意見，維護了公司整體利益和中小股東的合
法權益?，F(xiàn)將本人2019年度工作情況匯報如下：
一、 出席會議情況
2019年度公司共召開董事會6次，本人均按時親自出席（包括現(xiàn)場參與會議
及通訊表決），沒有委托出席或缺席的情況。2019年度公司共召開3次股東大會，
本人出席2次，其余1次因工作及個人原因未出席。
2019年度，本人持續(xù)了解公司經(jīng)營情況，主動了解并獲取做出決策所需要的
相關資料，與公司管理層積極交流討論，提出合理建議，以嚴謹?shù)膽B(tài)度行使表決
權，積極推動公司董事會的科學決策。本人認為，2019年度公司董事會和股東大
會的召集和召開程序符合法定要求，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了
相關程序，合法有效。會議相關決議符合公司整體利益，且均未損害公司全體股
東的合法利益。本著審慎的態(tài)度，本人對各次董事會會議提交的議案經(jīng)過審議后
均投出贊成票，無反對和棄權的情形。
二、 任職董事會各委員會工作情況
2019年任職期間，本人作為公司第二屆董事會薪酬與考核委員會召集人，審
計委員會委員、戰(zhàn)略委員會委員和提名委員會委員，積極參加各專業(yè)委員會會議，
根據(jù)公司實際情況及自身的專業(yè)知識，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部控制規(guī)范、董監(jiān)
高薪酬、資產(chǎn)處置、分支機構設立、募投項目規(guī)劃等事項積極提出建議，持續(xù)關
注并監(jiān)督公司審計工作的規(guī)范和進展，持續(xù)關注并監(jiān)督公司募集資金的存放和使
用情況等，較好的完成了各專業(yè)委員會的工作。
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三、 發(fā)表獨立意見情況
2019年度，本人嚴格依照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，
在詳細了解相關事項情況后，與公司另外兩位獨立董事共同發(fā)表獨立意見如下：
1、2019年2月27日對公司第二屆董事會第七次會議審議的《關于2019年度日
常關聯(lián)交易預計的議案》發(fā)表事前認可意見及獨立意見，對《關于使用部分暫時
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表獨立意見；
2、2019年4月24日對公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會
議審議的《關于續(xù)聘公司2019年度審計機構的議案》發(fā)表事前認可意見及獨立意
見，對《關于2018年度利潤分配預案的議案》、《關于2018年度內(nèi)部控制自我評
價報告的議案》、《關于2018年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的議案》、《關于2018
年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于2018年度董事、高級管
理人員薪酬的議案》、《關于2018年度監(jiān)事薪酬的議案》、《關于會計政策變更
的議案》發(fā)表獨立意見；對2018年年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金和公
司對外擔保情況做了專項說明并發(fā)表獨立意見；
3、2019年8月21日對公司第二屆董事會第九次會議審議的《關于2019年半年
度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于會計政策變更的議案》發(fā)
表獨立意見；對2019年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔
保情況做了專項說明并發(fā)表獨立意見；
4、2019年9月2日對公司第二屆董事會第十次會議審議的《關于公司出售資
產(chǎn)的議案》發(fā)表獨立意見。
本人認為公司2019年度審議的重大事項均符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司審
議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、保護投資者合法權益方面所做的工作
2019年度，本人持續(xù)關注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，了解公司所處行業(yè)的發(fā)展變化
情況，本著審慎的態(tài)度為公司的發(fā)展建言獻策；對可能存在的經(jīng)營風險，提醒公
司管理層規(guī)范運作，積極防范；與公司高級管理人員保持溝通，及時獲取公司資
料，獨立、審慎的結合實際情況對相關事項發(fā)表獨立意見；密切關注公司信息披
露工作，督促管理層真實、準確、完整、及時的披露相關信息，確保投資者的知
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情權，以此維護公司和全體股東的合法權益；及時了解公司年度報告編制和披露
進展，關注年度審計的工作安排和工作進展，與審計會計師進行必要溝通，確保
審計報告全面真實的反映公司經(jīng)營情況。
五、培訓和學習情況
2019年度，本人認真學習與獨立董事職責相關的法律法規(guī)，并關注各項法律
法規(guī)及監(jiān)管要求的最新變化，提升了個人對公司規(guī)范治理和中小股東權益保護的
認知和理解，同時也將這些學習心得落實到獨立董事履職過程中，為公司科學決
策、依法合規(guī)進行信息披露和投資者保護工作提供了必要的意見和建議。
六、其他事項
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況
3、未發(fā)生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況
七、聯(lián)系方式
以上是本人在2019年度履職情況匯報。在今后的履職過程中，本人將繼續(xù)按
照相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，謹慎、認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職務，
利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提供建設性意見，不斷促進公司發(fā)展，切實維
護股東合法權益。本人聯(lián)系方式如下：hhvip@vip.163.com。
獨立董事：黃暉
2020年4月26日
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美格智能技術股份有限公司
獨立董事黃力2019年度述職報告
各位董事：
本人黃力，作為美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，2019年度本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立獨
立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，充分發(fā)揮獨立
董事的獨立作用，積極出席相關會議，對公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，并以審慎的
態(tài)度對相關事項發(fā)表獨立意見和表決意見，維護了公司整體利益和中小股東的合
法權益?，F(xiàn)將本人2019年度工作情況匯報如下：
二、 出席會議情況
2019年度公司共召開董事會6次，本人均按時親自出席（包括現(xiàn)場參與會議
及通訊表決），沒有委托出席或缺席的情況。2019年度公司共召開3次股東大會，
本人出席1次，其余2次因工作及個人原因未出席。
2019年度，本人持續(xù)了解公司經(jīng)營情況，主動了解并獲取做出決策所需要的
相關資料，與公司管理層積極交流討論，提出合理建議，以嚴謹?shù)膽B(tài)度行使表決
權，積極推動公司董事會的科學決策。本人認為，2019年度公司董事會和股東大
會的召集和召開程序符合法定要求，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了
相關程序，合法有效。會議相關決議符合公司整體利益，且均未損害公司全體股
東的合法利益。本著審慎的態(tài)度，本人對各次董事會會議提交的議案經(jīng)過審議后
均投出贊成票，無反對和棄權的情形。
二、 任職董事會各委員會工作情況
2019年任職期間，本人作為公司第二屆董事會提名委員會召集人和戰(zhàn)略委員
會委員，積極參加各專業(yè)委員會會議，根據(jù)公司實際情況及自身的專業(yè)知識，對
公司的發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部控制規(guī)范、人力資源建設、資產(chǎn)處置、分支機構設立等事
項積極提出建議。
三、 發(fā)表獨立意見情況
2019年度，本人嚴格依照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，
美格智能技術股份有限公司 獨立董事述職報告
在詳細了解相關事項情況后，與公司另外兩位獨立董事共同發(fā)表獨立意見如下：
1、2019年2月27日對公司第二屆董事會第七次會議審議的《關于2019年度日
常關聯(lián)交易預計的議案》發(fā)表事前認可意見及獨立意見，對《關于使用部分暫時
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表獨立意見；
2、2019年4月24日對公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會
議審議的《關于續(xù)聘公司2019年度審計機構的議案》發(fā)表事前認可意見及獨立意
見，對《關于2018年度利潤分配預案的議案》、《關于2018年度內(nèi)部控制自我評
價報告的議案》、《關于2018年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的議案》、《關于2018
年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于2018年度董事、高級管
理人員薪酬的議案》、《關于2018年度監(jiān)事薪酬的議案》、《關于會計政策變更
的議案》發(fā)表獨立意見；對2018年年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金和公
司對外擔保情況做了專項說明并發(fā)表獨立意見；
3、2019年8月21日對公司第二屆董事會第九次會議審議的《關于2019年半年
度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于會計政策變更的議案》發(fā)
表獨立意見；對2019年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔
保情況做了專項說明并發(fā)表獨立意見；
4、2019年9月2日對公司第二屆董事會第十次會議審議的《關于公司出售資
產(chǎn)的議案》發(fā)表獨立意見。
本人認為公司2019年度審議的重大事項均符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司審
議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、保護投資者合法權益方面所做的工作
2019年度，本人持續(xù)關注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，了解公司所處行業(yè)的發(fā)展變化
情況，本著審慎的態(tài)度為公司的發(fā)展建言獻策；對可能存在的經(jīng)營風險，提醒公
司管理層規(guī)范運作，積極防范；與公司高級管理人員保持溝通，及時獲取公司資
料，獨立、審慎的結合實際情況對相關事項發(fā)表獨立意見；密切關注公司信息披
露工作，督促管理層真實、準確、完整、及時的披露相關信息，確保投資者的知
情權，以此維護公司和全體股東的合法權益；及時了解公司年度報告編制和披露
進展，關注年度審計的工作安排和工作進展，與審計會計師進行必要溝通，確保
美格智能技術股份有限公司 獨立董事述職報告
審計報告全面真實的反映公司經(jīng)營情況。
五、培訓和學習情況
2019年度，本人認真學習與獨立董事職責相關的法律法規(guī)，并關注各項法律
法規(guī)及監(jiān)管要求的最新變化，提升了個人對公司規(guī)范治理和中小股東權益保護的
認知和理解，同時也將這些學習心得落實到獨立董事履職過程中，為公司科學決
策、依法合規(guī)進行信息披露和投資者保護工作提供了必要的意見和建議。
六、其他事項
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況
3、未發(fā)生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況
七、聯(lián)系方式
以上是本人在2019年度履職情況匯報。在今后的履職過程中，本人將繼續(xù)按
照相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，謹慎、認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職務，
利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提供建設性意見，不斷促進公司發(fā)展，切實維
護股東合法權益。本人聯(lián)系方式如下：lihuang2@hotmail.com。
獨立董事：黃力
2020年4月26日
美格智能技術股份有限公司 獨立董事述職報告
美格智能技術股份有限公司
獨立董事夏成才2019年度述職報告
各位董事：
本人夏成才，作為美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，2019年度本人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于在上市公司建立
獨立董事制度的指導意見》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定，充分發(fā)揮獨
立董事的獨立作用，積極出席相關會議，對公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，并以審慎
的態(tài)度對相關事項發(fā)表獨立意見和表決意見，維護了公司整體利益和中小股東的
合法權益?，F(xiàn)將本人2019年度工作情況匯報如下：
三、 出席會議情況
2019年度公司共召開董事會6次，本人均按時親自出席（包括現(xiàn)場參與會議
及通訊表決），沒有委托出席或缺席的情況。2019年度公司共召開3次股東大會，
本人出席1次，其余2次因工作及個人原因未出席。
2019年度，本人持續(xù)了解公司經(jīng)營情況，主動了解并獲取做出決策所需要的
相關資料，與公司管理層積極交流討論，提出合理建議，以嚴謹?shù)膽B(tài)度行使表決
權，積極推動公司董事會的科學決策。本人認為，2019年度公司董事會和股東大
會的召集和召開程序符合法定要求，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了
相關程序，合法有效。會議相關決議符合公司整體利益，且均未損害公司全體股
東的合法利益。本著審慎的態(tài)度，本人對各次董事會會議提交的議案經(jīng)過審議后
均投出贊成票，無反對和棄權的情形。
二、 任職董事會各委員會工作情況
2019年任職期間，本人作為公司第二屆董事會審計委員會召集人和薪酬與考
核委員會委員，積極參加各專業(yè)委員會會議，根據(jù)公司實際情況及自身的專業(yè)知
識，對公司的內(nèi)外部審計工作、財務管理工作、董監(jiān)高薪酬等事項積極提出建議，
持續(xù)關注并監(jiān)督公司審計工作的規(guī)范和進展，持續(xù)關注并監(jiān)督公司募集資金的存
放和使用情況等，較好的完成了各專業(yè)委員會的工作。
三、 發(fā)表獨立意見情況
美格智能技術股份有限公司 獨立董事述職報告
2019年度，本人嚴格依照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，
在詳細了解相關事項情況后，與公司另外兩位獨立董事共同發(fā)表獨立意見如下：
1、2019年2月27日對公司第二屆董事會第七次會議審議的《關于2019年度日
常關聯(lián)交易預計的議案》發(fā)表事前認可意見及獨立意見，對《關于使用部分暫時
閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》發(fā)表獨立意見；
2、2019年4月24日對公司第二屆董事會第八次會議及第二屆監(jiān)事會第八次會
議審議的《關于續(xù)聘公司2019年度審計機構的議案》發(fā)表事前認可意見及獨立意
見，對《關于2018年度利潤分配預案的議案》、《關于2018年度內(nèi)部控制自我評
價報告的議案》、《關于2018年度內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表的議案》、《關于2018
年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于2018年度董事、高級管
理人員薪酬的議案》、《關于2018年度監(jiān)事薪酬的議案》、《關于會計政策變更
的議案》發(fā)表獨立意見；對2018年年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金和公
司對外擔保情況做了專項說明并發(fā)表獨立意見；
3、2019年8月21日對公司第二屆董事會第九次會議審議的《關于2019年半年
度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》、《關于會計政策變更的議案》發(fā)
表獨立意見；對2019年半年度控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金和公司對外擔
保情況做了專項說明并發(fā)表獨立意見；
4、2019年9月2日對公司第二屆董事會第十次會議審議的《關于公司出售資
產(chǎn)的議案》發(fā)表獨立意見。
本人認為公司2019年度審議的重大事項均符合相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司審
議和表決程序合法有效，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
四、保護投資者合法權益方面所做的工作
2019年度，本人持續(xù)關注公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，了解公司所處行業(yè)的發(fā)展變化
情況，本著審慎的態(tài)度為公司的發(fā)展建言獻策；對可能存在的經(jīng)營風險，提醒公
司管理層規(guī)范運作，積極防范；與公司高級管理人員保持溝通，及時獲取公司資
料，獨立、審慎的結合實際情況對相關事項發(fā)表獨立意見；密切關注公司信息披
露工作，督促管理層真實、準確、完整、及時的披露相關信息，確保投資者的知
情權，以此維護公司和全體股東的合法權益；及時了解公司年度報告編制和披露
美格智能技術股份有限公司 獨立董事述職報告
進展，關注年度審計的工作安排和工作進展，與審計會計師進行必要溝通，確保
審計報告全面真實的反映公司經(jīng)營情況。
五、培訓和學習情況
2019年度，本人認真學習與獨立董事職責相關的法律法規(guī)，并關注各項法律
法規(guī)及監(jiān)管要求的最新變化，提升了個人對公司規(guī)范治理和中小股東權益保護的
認知和理解，同時也將這些學習心得落實到獨立董事履職過程中，為公司科學決
策、依法合規(guī)進行信息披露和投資者保護工作提供了必要的意見和建議。
六、其他事項
1、未發(fā)生提議召開董事會會議的情況
2、未發(fā)生提議聘請或解聘會計師事務所的情況
3、未發(fā)生獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況
七、聯(lián)系方式
以上是本人在2019年度履職情況匯報。在今后的履職過程中，本人將繼續(xù)按
照相關法律法規(guī)的規(guī)定和要求，謹慎、認真、勤勉、忠實地履行獨立董事職務，
利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司提供建設性意見，不斷促進公司發(fā)展，切實維
護股東合法權益。本人聯(lián)系方式如下：ccxia4949@163.com。
獨立董事：夏成才
2020年4月26日