北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
2019 年度獨立董事述職報告
本人作為北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立
董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)
范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)，
以及《公司章程》、《公司獨立董事制度》的規(guī)定，認真行權，依法履職，積極出
席公司2019年度的相關會議，認真審議董事會各項議案，并對公司相關事項發(fā)表
獨立意見，認真履行獨立董事應盡的義務和職責，充分地發(fā)揮了獨立董事的作用，
維護了公司的規(guī)范化運作及全體股東尤其是公眾股東的利益。現(xiàn)就本人2019年度
履職情況述職如下：
一、出席會議情況
2019 年，公司董事會召開會議 8 次，本人參加了 8 次會議，其中現(xiàn)場出席
會議 7 次，以通訊方式參加 1 次。公司召開了 1 次股東大會，本人參加了 1 次會
議。履職期間本著勤勉務實、忠實盡責的態(tài)度，認真審閱了會議相關資料，積極
參與各項議案的討論，與公司經(jīng)營管理層進行了充分的溝通，謹慎行使表決權。
2019 年度，對董事會會議所審議的全部議案投贊成票，沒有提出異議的事項，
也沒有反對、棄權的情形。本人認為：2019 年公司董事會、股東大會的召集召
開符合法定程序，重大經(jīng)營決策和其他重大事項均履行了相關審批程序，決議合
法有效。
本人本著勤勉務實、誠信負責的原則，準時參加公司召開的董事會會議，對
提交董事會的全部議案進行認真審議，積極參與各議案的討論并提出合理的意見，
以謹慎的態(tài)度行使表決權，認為這些議案不存在損害全體股東，特別是中小股東
的利益，故本人未對公司董事會各項議案及公司其他事項提出異議。
 二、發(fā)表獨立意見的情況
本人依據(jù)有關法律、法規(guī)及相關制度規(guī)定，對公司有關事項發(fā)表獨立意見的
情況如下:
序號 會議時間 會議屆次 事項 意見
2019 年 4 月 關于公司 2018 年度利潤分配預案事項的獨
1 22 日 立意見 同意
關于續(xù)聘 2019 年度審計機構的獨立意見 同意
關于《2018 年度內部控制自我評價報告》
的獨立意見 同意
第六屆董事會第 無違規(guī)擔保，無控股
七次會議 關于公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保的專 股東及其他關聯(lián)方占
項說明的獨立意見 用資金情況
關于公司 2018 年度關聯(lián)交易情況的獨立意
見 同意
關于會計政策變更的獨立意見 同意
關于聘任公司高級管理人員的獨立意見 同意
2019 年 8 月 關于對控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資 無控股股東及其他關
2 27 日 金的說明的獨立意見 聯(lián)方占用資金情況
第六屆董事會第
九次會議 關于公司對外擔保情況的獨立意見 無違規(guī)擔保
關于《聘任公司高級管理人員的議案》的
獨立意見 同意
2019 年 10 月 關于對控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資 無控股股東及其他關
4 23 日 第六屆董事會第 金的說明的獨立意見 聯(lián)方占用資金情況
十次會議
關于公司對外擔保情況的獨立意見 無違規(guī)擔保
2019 年 11 月 第六屆董事會第
5 22 日 十一次會議 關于聘任董事會秘書的獨立意見 同意
以上獨立意見已在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公告。
三、現(xiàn)場檢查情況
2019 年度，本人參加董事會 8 次，股東大會 1 次，并前往公司與管理層進
行溝通交流，了解公司生產(chǎn)與經(jīng)營狀況，監(jiān)督管理內部控制等制度的建設及執(zhí)行
情況，股東大會決議和董事會決議執(zhí)行情況等，未發(fā)現(xiàn)異常情形。
 四、在投資者權益保護方面所做的其他工作
1、持續(xù)關注公司信息披露的情況
本人嚴格按照有關法律法規(guī)、《公司章程》和《獨立董事制度》的規(guī)定履行
職責，持續(xù)關注公司信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關規(guī)定規(guī)范信息披
露行為，維護公司股東、債權人以及利益相關人的合法權益，保證披露信息的真
實、準確、及時、完整。在公司關聯(lián)交易、對外提供擔保、對控股股東及其他關
聯(lián)方占用公司資金的情況等重大事項上，本人均發(fā)表了客觀、公正的獨立意見，
不受公司大股東、或者其他與公司存在利害關系的單位與個人的影響，切實保護
中小股東的利益。
2、對公司治理結構及經(jīng)營管理調查的情況
本人在公司年報編制、審計過程中切實履行獨立董事的職責，根據(jù)相關要求，
與內外部審計機構就 2018 年報審計相關情況進行事前、事中、事后溝通，發(fā)揮
了獨立董事監(jiān)督作用。在會計師事務所進場前，與會計師事務所就相關的事項進
行溝通，對年度審計重點予以高度關注。在注冊會計師出具初審意見后，本人與
公司其他獨立董事對公司財務報表進行審閱并出具了書面的審核意見。審計工作
結束后，本人及時督促會計師事務所按時提交審計報告，同時，本人通過面談、
電話等方式向公司管理層了解公司的經(jīng)營情況及投資項目的進展情況，保證了公
司年報及時、準確的披露。
五、學習培訓情況
為切實履行獨立董事職責，充分發(fā)揮獨立董事在公司治理中的作用，本人積
極學習中國證監(jiān)會、深圳證券交易所最新的有關法律法規(guī)和其它相關文件，深化
對公司法人治理結構和維護社會公眾投資者利益的理解和認識，不斷提高自身的
履職能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風
險防范提供更好的意見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作。
 六、其他工作情況
1、2019 年無提議召開董事會會議的情況；
2、2019 年無提議聘請或解聘會計師事務所的情況；
3、2019 年未發(fā)生聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。
作為公司的獨立董事，報告期內本人盡職盡責的履行了自己的職責，在新的
一年里將繼續(xù)本著認真、勤勉、謹慎的工作精神，按照法律法規(guī)以及規(guī)范性文件
的相關要求，履行好獨立董事的義務，發(fā)揮好獨立董事的作用，利用自己專業(yè)知
識和豐富的經(jīng)驗為公司發(fā)展提供更多建設性的建議和意見，為公司董事會的科學
決策提供參考意見。
獨立董事：李秉仁
2020 年 4 月 28 日