證券代碼：000670 證券簡稱：*ST 盈方 公告編號：2020-028
盈方微電子股份有限公司
第十一屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第五次會議
通知于 2020 年 4 月 17 日以郵件、微信方式發(fā)出，會議于 2020 年 4 月 27 日以現(xiàn)
場結(jié)合電話會議的方式召開，本次會議由公司董事長張韻女士主持，全體董事均
參會表決。本次會議的召集、召開程序及出席會議的董事人數(shù)符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的決議合法有效。
一、會議審議情況
本次會議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議：
1、《關(guān)于前期會計差錯更正的議案》
公司于 2019 年 11 月收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《行政處罰決定書》
（〔2019〕114 號）。根據(jù)《行政處罰決定書》的處罰意見，公司對前期會計差錯
進(jìn)行了更正，并編制了《關(guān)于盈方微電子股份有限公司前期會計差錯更正的專項
說明》。公司所聘任的容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠事務(wù)
所”）已出具《關(guān)于盈方微電子股份有限公司前期會計差錯更正的專項說明的審
核報告》（容誠專字[2020]250Z0052 號）。
公司董事會認(rèn)為，公司本次前期會計差錯更正事項符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則第
28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息
披露編報規(guī)則第 19 號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，更正后的
財務(wù)報表能更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司及全體
股利益的情況。因此，同意本次會計差錯更正及追溯重述事項。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
具體情況請詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《關(guān)于前期會計差錯更正的公告》、
《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《關(guān)于盈方微
電 子 股份有限公司前期會計差 錯更正的專項說明的審核報告 》（容誠專字
[2020]250Z0052 號）。
此項議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
2、《關(guān)于前期會計差錯更正導(dǎo)致公司 2015 年度盈利預(yù)測實現(xiàn)情況的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 28 號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》和
《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 19 號——財務(wù)信息的更正及相關(guān)披
露》的相關(guān)規(guī)定，公司對前期會計差錯進(jìn)行了更正。本次會計差錯更正后，公司
2015 年 度 實 現(xiàn) 的 歸 屬 于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤 ( 扣 除 非 經(jīng) 常 性 損 益 ） 為
-10,197,682.05 元，未達(dá)到 2015 年度盈利預(yù)測。
公司董事會認(rèn)為，上述調(diào)整系根據(jù)《行政處罰決定書》要求作出的必要調(diào)整，
相關(guān)會計處理符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定，能夠更為準(zhǔn)確客觀地反映公司的財
務(wù)狀況、經(jīng)營成果和 2015 年度盈利預(yù)測實現(xiàn)情況，沒有損害公司和全體股東的
合法權(quán)益。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
具體情況請詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)上《關(guān)于前期會計差錯更正導(dǎo)致公司
2015 年度盈利預(yù)測及承諾實現(xiàn)情況的說明》、《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第
五次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
此項議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
二、備查文件
1、第十一屆董事會第五次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第五次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、容誠事務(wù)所出具的《關(guān)于盈方微電子股份有限公司前期會計差錯更正的
專項說明的審核報告》（容誠專字[2020]250Z0052 號）。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 28 日