北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
本人作為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立
董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，
以及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事制度》的規(guī)定，認(rèn)真行權(quán)，依法履職，積極出
席公司2019年度的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
獨(dú)立意見，認(rèn)真履行獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，充分地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，
維護(hù)了公司的規(guī)范化運(yùn)作及全體股東尤其是公眾股東的利益?，F(xiàn)就本人2019年度
履職情況述職如下：
一、出席會(huì)議情況
2019 年，公司董事會(huì)召開會(huì)議 8 次，本人參加了 8 次會(huì)議，其中現(xiàn)場(chǎng)出席
會(huì)議 8 次，以通訊方式參加 0 次。公司召開了 1 次股東大會(huì)，本人參加了 1 次會(huì)
議。履職期間本著勤勉務(wù)實(shí)、忠實(shí)盡責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真審閱了會(huì)議相關(guān)資料，積極
參與各項(xiàng)議案的討論，與公司經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行了充分的溝通，謹(jǐn)慎行使表決權(quán)。
2019 年度，對(duì)董事會(huì)會(huì)議所審議的全部議案投贊成票，沒有提出異議的事項(xiàng)，
也沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形。本人認(rèn)為：2019 年公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召
開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，決議合
法有效。
本人本著勤勉務(wù)實(shí)、誠(chéng)信負(fù)責(zé)的原則，準(zhǔn)時(shí)參加公司召開的董事會(huì)會(huì)議，對(duì)
提交董事會(huì)的全部議案進(jìn)行認(rèn)真審議，積極參與各議案的討論并提出合理的意見，
以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案不存在損害全體股東，特別是中小股東
的利益，故本人未對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)提出異議。
 二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
本人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見的
情況如下:
序號(hào) 會(huì)議時(shí)間 會(huì)議屆次 事項(xiàng) 意見
2019 年 4 月 關(guān)于公司 2018 年度利潤(rùn)分配預(yù)案事項(xiàng)的獨(dú)
1 22 日 立意見 同意
關(guān)于續(xù)聘 2019 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見 同意
關(guān)于《2018 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
的獨(dú)立意見 同意
第六屆董事會(huì)第 無(wú)違規(guī)擔(dān)保，無(wú)控股
七次會(huì)議 關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保的專 股東及其他關(guān)聯(lián)方占
項(xiàng)說明的獨(dú)立意見 用資金情況
關(guān)于公司 2018 年度關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意
見 同意
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見 同意
關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見 同意
2019 年 8 月 關(guān)于對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資 無(wú)控股股東及其他關(guān)
2 27 日 金的說明的獨(dú)立意見 聯(lián)方占用資金情況
第六屆董事會(huì)第
九次會(huì)議 關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見 無(wú)違規(guī)擔(dān)保
關(guān)于《聘任公司高級(jí)管理人員的議案》的
獨(dú)立意見 同意
2019 年 10 月 關(guān)于對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資 無(wú)控股股東及其他關(guān)
4 23 日 第六屆董事會(huì)第 金的說明的獨(dú)立意見 聯(lián)方占用資金情況
十次會(huì)議
關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見 無(wú)違規(guī)擔(dān)保
2019 年 11 月 第六屆董事會(huì)第
5 22 日 十一次會(huì)議 關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見 同意
以上獨(dú)立意見已在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)公告。
三、現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
2019 年度，本人參加董事會(huì) 8 次，股東大會(huì) 1 次，并前往公司與管理層進(jìn)
行溝通交流，了解公司生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)狀況，監(jiān)督管理內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行
情況，股東大會(huì)決議和董事會(huì)決議執(zhí)行情況等，未發(fā)現(xiàn)異常情形。
 四、在投資者權(quán)益保護(hù)方面所做的其他工作
1、持續(xù)關(guān)注公司信息披露的情況
本人嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的規(guī)定履行
職責(zé)，持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定規(guī)范信息披
露行為，維護(hù)公司股東、債權(quán)人以及利益相關(guān)人的合法權(quán)益，保證披露信息的真
實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。在公司關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外提供擔(dān)保、對(duì)控股股東及其他關(guān)
聯(lián)方占用公司資金的情況等重大事項(xiàng)上，本人均發(fā)表了客觀、公正的獨(dú)立意見，
不受公司大股東、或者其他與公司存在利害關(guān)系的單位與個(gè)人的影響，切實(shí)保護(hù)
中小股東的利益。
2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理調(diào)查的情況
本人在公司年報(bào)編制、審計(jì)過程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，根據(jù)相關(guān)要求，
與內(nèi)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)就 2018 年報(bào)審計(jì)相關(guān)情況進(jìn)行事前、事中、事后溝通，發(fā)揮
了獨(dú)立董事監(jiān)督作用。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)前，與會(huì)計(jì)師事務(wù)所就相關(guān)的事項(xiàng)進(jìn)
行溝通，對(duì)年度審計(jì)重點(diǎn)予以高度關(guān)注。在注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初審意見后，本人與
公司其他獨(dú)立董事對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審閱并出具了書面的審核意見。審計(jì)工作
結(jié)束后，本人及時(shí)督促會(huì)計(jì)師事務(wù)所按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告，同時(shí)，本人通過面談、
電話等方式向公司管理層了解公司的經(jīng)營(yíng)情況及投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，保證了公
司年報(bào)及時(shí)、準(zhǔn)確的披露。
五、學(xué)習(xí)培訓(xùn)情況
為切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理中的作用，本人積
極學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和其它相關(guān)文件，深化
對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和維護(hù)社會(huì)公眾投資者利益的理解和認(rèn)識(shí)，不斷提高自身的
履職能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)
險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
 六、其他工作情況
1、2019 年無(wú)提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況；
2、2019 年無(wú)提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、2019 年未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
作為公司的獨(dú)立董事，報(bào)告期內(nèi)本人盡職盡責(zé)的履行了自己的職責(zé)，在新的
一年里將繼續(xù)本著認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的工作精神，按照法律法規(guī)以及規(guī)范性文件
的相關(guān)要求，履行好獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮好獨(dú)立董事的作用，利用自己專業(yè)知
識(shí)和豐富的經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多建設(shè)性的建議和意見，為公司董事會(huì)的科學(xué)
決策提供參考意見。
獨(dú)立董事：王德宏
2020 年 4 月 28 日