證券代碼：000670 證券簡(jiǎn)稱：*ST 盈方 公告編號(hào)：2020-029
盈方微電子股份有限公司
第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
盈方微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議
通知于 2020 年 4 月 17 日以郵件、微信方式發(fā)出，會(huì)議于 2020 年 4 月 27 日以現(xiàn)
場(chǎng)結(jié)合電話會(huì)議的方式召開。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席蔣敏女士主持，全體監(jiān)
事均參會(huì)表決。本次會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
所做的決議合法有效。
一、本次會(huì)議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議：
1、《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
公司于 2019 年 11 月收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《行政處罰決定書》
（〔2019〕114 號(hào)）。根據(jù)《行政處罰決定書》的處罰意見，公司對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)
進(jìn)行了更正，并編制了《關(guān)于盈方微電子股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)
說明》。公司所聘任的容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“容誠(chéng)事務(wù)
所”）已出具《關(guān)于盈方微電子股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的專項(xiàng)說明的審
核報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2020]250Z0052 號(hào)）。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第
28 號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》和《公開發(fā)行證券的公司信息
披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》的相關(guān)規(guī)定，更正后的
財(cái)務(wù)報(bào)表能更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。董事會(huì)關(guān)于本次前期會(huì)
計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的審議和表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，有利
于維護(hù)公司與股東的合法利益，監(jiān)事會(huì)同意本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)。
具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的公告》、
《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《關(guān)于盈方微
電 子 股份有限公司前期會(huì)計(jì)差 錯(cuò)更正的專項(xiàng)說明的審核報(bào)告》（容誠(chéng)專字
[2020]250Z0052 號(hào)）。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本提案。
2、《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正導(dǎo)致公司 2015 年度盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況的議案》
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》和
《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19 號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披
露》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行了更正。本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正后，公司
2015 年 度 實(shí) 現(xiàn) 的 歸 屬 于 母 公 司 股 東 的 凈 利 潤(rùn) ( 扣 除 非 經(jīng) 常 性 損 益 ） 為
-10,197,682.05 元，未達(dá)到 2015 年度盈利預(yù)測(cè)。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的會(huì)計(jì)處理符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法
律法規(guī)的規(guī)定，更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表能更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果
和 2015 年度盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況，同意對(duì)上述相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行追溯重述。
具體情況請(qǐng)?jiān)斠姽究窃诰蕹辟Y訊網(wǎng)上的《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正導(dǎo)致公
司 2015 年度盈利預(yù)測(cè)及承諾實(shí)現(xiàn)情況的說明》、《獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)
第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本提案。
二、備查文件
1、第十一屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、容誠(chéng)事務(wù)所出具的《關(guān)于盈方微電子股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的
專項(xiàng)說明的審核報(bào)告》（容誠(chéng)專字[2020]250Z0052 號(hào)）。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 4 月 28 日