北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)規(guī)定，以及北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公
司章程》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)制度的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，在審閱了
相關(guān)會(huì)議資料并經(jīng)討論后，對(duì)公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立
意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)
度，詳細(xì)審閱了《關(guān)于公司 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
我們認(rèn)為：公司董事會(huì)審議通過(guò)的公司《2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》符合公
司的實(shí)際情況，符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。同意公司 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案，同意將此預(yù)案提交公司 2019 年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
二、關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引》及《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立
董事，我們認(rèn)真審閱了公司《2019 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，并結(jié)合公司內(nèi)部控
制體系實(shí)際調(diào)研情況，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系，并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)
部控制機(jī)制基本完整、合理、有效。公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均嚴(yán)格按照相關(guān)內(nèi)控
制度規(guī)范運(yùn)行，有效地提升了公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。公司的《2019
年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建立、健全情
況。
 三、關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，我們認(rèn)真核查了中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（以下簡(jiǎn)稱“中興財(cái)光華”）的有關(guān)情況，現(xiàn)就公司續(xù)聘中興財(cái)光華為公司 2020
年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
中興財(cái)光華具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，
遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉盡職，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)
意見(jiàn)。公司續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序合法有效，我們一致同意續(xù)聘中興財(cái)光華作
為公司 2020 年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)。
四、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的
專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)
及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范上市
公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）的規(guī)定和要求，作為公司的
獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、公
司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和核查，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
1、經(jīng)對(duì)公司 2019 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況進(jìn)行必要核查和
問(wèn)詢，我們一致認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占
用公司資金以及通過(guò)不公允關(guān)聯(lián)交易等方式變相占用公司資金的情況。
2、經(jīng)對(duì)公司 2019 年度對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行必要核查和問(wèn)詢，我們一致認(rèn)為：
報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格貫徹執(zhí)行關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的有關(guān)規(guī)定，不存在為
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)擔(dān)保的情況。
獨(dú)立董事：李秉仁、朱時(shí)均、王德宏、陳川
2020 年 4 月 28 日