證券代碼：000670 證券簡稱：*ST 盈方 公告編號：2020-032
盈方微電子股份有限公司
關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2019 年年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
經(jīng)公司第十一屆董事會第三次會議審議通過，決定召開 2019 年年度股東大
會。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開時間
1、現(xiàn)場會議時間：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:00
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020 年 5 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)投票的具體時間為 2020 年 5 月 19 日 9:30—11:30, 13:00—15:00，通過互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為 2020 年 5 月 19 日 9:15—15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2020 年 5 月 11 日
（七）出席對象
1、截至本次會議股權(quán)登記日（2020 年 5 月 11 日）下午 3:00 收市時在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)
場會議的股東，可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是
本公司股東；
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師
（八）現(xiàn)場會議召開地點：上海市長寧區(qū)延安西路 1066 號全季酒店 4 樓會
議室
二、會議審議事項
1、《公司 2019 年度董事會工作報告》
2、《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》
3、《公司 2019 年度財務(wù)決算報告》
4、《公司 2019 年年度報告全文及摘要》
5、《公司 2019 年度利潤分配預(yù)案》
6、《股票暫停上市后聘請股票恢復(fù)上市保薦人以及股份托管、轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜
的議案》
除上述審議事項之外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
上述議案 1、3-6 已經(jīng)公司第十一屆董事會第三次會議審議通過，議案 2-5
已經(jīng)公司第十一屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2020 年 3
月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)上（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
上述議案為普通事項，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
1.00 《公司 2019 年度董事會工作報告》 √
2.00 《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《公司 2019 年度財務(wù)決算報告》 √
4.00 《公司 2019 年年度報告全文及摘要》 √
 5.00 《公司 2019 年度利潤分配預(yù)案》 √
《股票暫停上市后聘請股票恢復(fù)上市保薦人以及股
6.00 √
份托管、轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方式登記
2、登記時間：2020 年 5 月 15 日、2020 年 5 月 18 日（上午 9∶00—12∶00、
下午 1∶30—5∶30）
3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：上海市長寧區(qū)江蘇路 458 號 308、312
室
4、登記和表決時提交文件的要求：
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會
議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶
卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法
定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由委托代理人出席會議的，需持營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書、法人證券帳戶卡和代理人身份證
進(jìn)行登記。
5、會議聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：代博
電話號碼：021－58853066
傳真號碼：021－58853100
郵政編碼：200050
電子郵箱：infotm@infotm.com
與會股東的交通及食宿等費用自理。
五、其他注意事項
鑒于當(dāng)前處于疫情期間，公司嚴(yán)格遵守上海市關(guān)于疫情防范的各項規(guī)定，為
維護(hù)股東及參會人員健康安全，同時依法保障股東合法權(quán)益，特就有關(guān)事宜提示
如下：
1、建議股東通過授權(quán)委托投票或網(wǎng)絡(luò)投票方式參會表決；
2、本次會議現(xiàn)場將嚴(yán)格落實新冠肺炎疫情防控相關(guān)要求，現(xiàn)場參會股東（或
股東代理人）應(yīng)如實登記個人近期行程、有無發(fā)熱及患者接觸史等信息，需服從
工作人員安排引導(dǎo)，配合落實參會登記、體溫檢測等防疫要求，體溫正常、隨申
碼為綠色的股東可進(jìn)入會場，請全程佩戴口罩，并保持必要的座次距離。
六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通
過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參
加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見（附件一）。
七、備查文件
1、第十一屆董事會第三次會議決議；
2、第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議。
盈方微電子股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 28 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360670，投票簡稱：盈方投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2020 年 5 月 19 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 5 月 19 日（現(xiàn)場股東大會
召開當(dāng)日）9:15—15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.co
m.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
 附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席盈方微電子股
份有限公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
備注 表決意見
提案
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
非累積投
票提案
1.00 《公司 2019 年度董事會工作報告》 √
2.00 《公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《公司 2019 年度財務(wù)決算報告》 √
4.00 《公司 2019 年年度報告全文及摘要》 √
5.00 《公司 2019 年度利潤分配預(yù)案》 √
《股票暫停上市后聘請股票恢復(fù)上市
6.00 保薦人以及股份托管、轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的 √
議案》
委托人（簽名或蓋章）
委托人股東賬號：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù)量：
代理人姓名及簽名：
代理人身份證號碼：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
年 月 日