證券代碼：002504 證券簡稱：弘高創(chuàng)意 公告編號：2020-016
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司全體董事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公
告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第
十四次會議于 2020 年 4 月 27 日（星期一）在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式
召開。會議通知已于 2020 年 4 月 17 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議
應(yīng)出席董事 8 人，實際出席董事 8 人。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公
司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于 2019 年度財務(wù)決算報告的議案》
公司 2019 年度財務(wù)決算報告內(nèi)容詳見公司 2019 年度報告第十二節(jié)-財務(wù)報
告。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《總經(jīng)理 2019 年度工作報告》
公司總經(jīng)理對公司 2019 年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況向董事會進行了匯報，董事會
認真聽取了總經(jīng)理的工作報告，認為 2019 年度公司管理層有效地執(zhí)行了董事會、
股東大會的各項決議。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三）審議通過《董事會 2019 年度工作報告》
內(nèi)容詳見披露的《2019 年年度報告》第四節(jié)-經(jīng)營情況討論與分析。
 獨立董事向公司董事會提交了《2019 年度述職報告》，現(xiàn)任獨立董事將在
2019 年度股東大會上述職。具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
（四）審議通過《2019 年度利潤分配預(yù)案》
2019 年度分紅預(yù)案：不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增
股本。本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《2019 年度報告及其摘要》
公司 2019 年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn），同時本
公司 2019 年度報告摘要刊登于《中國證券報》和《證券日報》。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告》
公司監(jiān)事會及獨立董事對本議案發(fā)表了意見，《2019 年度內(nèi)部控制自我評價
報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見。
（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘中興財光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計
機構(gòu)。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司披露于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會審議。
 （八）審議通過《關(guān)于召開 2019 年度股東大會的議案》
公司將在 2020 年 5 月 27 日召開 2019 年度股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（九）審議通過《關(guān)于 2020 年第一季度報告全文及正文的議案》
公司 2020 年第一季度報告全文及正文詳見巨潮資訊（www.cninfo.com.cn），
同時公司 2019 年第一季度報告正文刊登于《中國證券報》和《證券日報》。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十）審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計負責(zé)人的議案》
經(jīng)公司審核委員會提名，同意聘任李玉蘭女士為公司內(nèi)部審計負責(zé)人，任期
自董事會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日止。簡歷詳見附件。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（十一）審議通過《關(guān)于增補第六屆董事會戰(zhàn)略委員會與薪酬與考核委員
會成員的議案》
同意增補韓力偉先生為第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期至第六屆董事會
屆滿為止。
同意增補陳川先生為第六屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期至第六屆董
事會屆滿為止。
表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、 第六屆董事會第十四次會議決議；
2、 獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司董事會
2020 年 4 月 28 日
附件：
李玉蘭，女，1969 年 12 月出生，畢業(yè)北京航空航天大學(xué)，本科學(xué)歷。2004
年至 2012 年，任北京弘高建筑裝飾設(shè)計工程有限公司結(jié)算部主管；2012 年至 2016
年，任中國建筑裝飾集團深圳海外裝飾公司結(jié)算部經(jīng)理；2016 年至 2019 年 8 月，
任北京弘高建筑裝飾設(shè)計工程有限公司結(jié)算部經(jīng)理；2019 年 9 月至今，任公司
審計部經(jīng)理。
截至本公告披露日，李玉蘭女士與公司的控股股東及實際控制人、其他持有
公司百分之五以上股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事候選人無
任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
屬于失信被執(zhí)行人。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《公司章程》等法律法規(guī)要求的任職條件。