證券代碼：002388 證券簡稱：新亞制程 公告編號(hào)：2020-021
深圳市新亞電子制程股份有限公司
關(guān)于公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡稱“公司”）及公司合并報(bào)表范
圍內(nèi)子公司擬與關(guān)聯(lián)方深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司（以下簡稱“新力達(dá)集團(tuán)”）
及其下屬公司、武漢歐眾科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“武漢歐眾”）達(dá)成日常
關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì) 2020 年度關(guān)聯(lián)交易總金額不超過 480 萬元。
該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng) 2020 年 4 月 27 日召開的第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審
議通過，關(guān)聯(lián)董事許雷宇先生、徐琦女士、許珊怡女士進(jìn)行了回避表決，該議案
無需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）2019 年日常關(guān)聯(lián)交易情況
單位：萬元
序 2019 年預(yù)計(jì) 2019 年實(shí)際發(fā)
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人
號(hào) 發(fā)生額 生額
1 房屋租賃（出租、 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司 63.26
230.00
2 承租） 深圳市新力達(dá)新亞汽車貿(mào)易有限公司 13.71
小計(jì) 230.00 76.97
3 采購材料 武漢歐眾科技發(fā)展有限公司 200.00 60.77
小計(jì) 200.00 60.77
4 汽車服務(wù)（購買、 深圳市新力達(dá)新亞汽車貿(mào)易有限公司 1.90
195.00
5 維修） 深圳市新力達(dá)汽車貿(mào)易有限公司 24.38
小計(jì) 195.00 26.28
合計(jì) 625.00 164.02
 公司 2019 年度各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生額均在 2019 年度預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)，未
發(fā)生超出預(yù)計(jì)范圍的關(guān)聯(lián)交易。
（三）預(yù)計(jì) 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
公司根據(jù) 2019 年度實(shí)際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)測 2020 年關(guān)聯(lián)交易情況，具
體情況如下表：
單位：萬元
關(guān)聯(lián)交 截至 2020 年
關(guān)聯(lián)交易類 2020 年預(yù) 2019 年實(shí)
序號(hào) 關(guān)聯(lián)人 易定價(jià) 3 月 31 日已
別 計(jì)發(fā)生額 際發(fā)生額
原則 發(fā)生金額
房屋租賃（出 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有
1 實(shí)行市 180.00 10.90 76.97
租、承租） 限公司及其下屬公司
場調(diào)節(jié)
武漢歐眾科技發(fā)展有限公
2 采購材料 價(jià)，由 150.00 11.93 60.77
司
雙方協(xié)
汽車服務(wù)（購 深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有
3 商確定 150.00 4.69 26.28
買、維修） 限公司及其下屬公司
合計(jì) 480.00 27.52 164.02
二、主要關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1.基本情況
（1）深圳市新力達(dá)電子集團(tuán)有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300279425531U
注冊(cè)資本：10,000 萬元人民幣
法定代表人：徐琦
住所：深圳市福田區(qū)中康路卓越梅林中心廣場（北區(qū)）1 棟 303A
經(jīng)營范圍：投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國內(nèi)汽車銷售（不含小轎
車）；物業(yè)管理；制冷產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備的研發(fā)與銷售。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：同一實(shí)際控制人
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
 項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日
總資產(chǎn) 60,773.42
凈資產(chǎn) -4,665.56
營業(yè)收入 0.00
凈利潤 -6,360.56
（2）武漢歐眾科技發(fā)展有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420102581827419J
注冊(cè)資本：800 萬元
法定代表人：盧曦
住所：武漢市江岸區(qū)漢黃路 888 號(hào)岱家山科技創(chuàng)業(yè)城 7 號(hào)樓 1 單元 4 樓
經(jīng)營范圍：防止金屬腐蝕的產(chǎn)品的開發(fā)、制造和銷售；集成電路的設(shè)計(jì)、開
發(fā)及產(chǎn)品銷售；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國家限定公司經(jīng)營
或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方
可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司全資子公司的參股公司
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
項(xiàng)目 2019 年 12 月 31 日
總資產(chǎn) 634.77
凈資產(chǎn) 621.67
營業(yè)收入 102.21
凈利潤 -34.57
2.履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)企業(yè)依法存續(xù)經(jīng)營，生產(chǎn)經(jīng)營正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
以上關(guān)聯(lián)交易屬正常經(jīng)營業(yè)務(wù)往來，定價(jià)以市場公允價(jià)格為基礎(chǔ)并經(jīng)雙方協(xié)
商確定，遵循公平、合理原則。
2.關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況。
公司及公司合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要與上述公司簽署相關(guān)協(xié)議。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
 公司的產(chǎn)品銷售、采購、勞務(wù)、租賃是公司生產(chǎn)經(jīng)營過程當(dāng)中必須發(fā)生的持
續(xù)性交易行為，與關(guān)聯(lián)方的交易行為有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。
公司與關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格依據(jù)市場條件公平、合理確定，遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律，
不存在損害公司和全體股東利益的行為，對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果有積
極影響。公司的獨(dú)立性沒有受到影響，公司主要業(yè)務(wù)不因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形
成依賴。
五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況
獨(dú)立董事在公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議召開前審閱了本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
預(yù)計(jì)情況的相關(guān)資料，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見，認(rèn)為：“2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)情況是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公開、公平、公正的市場交易定價(jià)
原則，符合《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)
法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，且不影響公司獨(dú)立性，不存在損害公司及
中小股東的利益，同意將該議案提交董事會(huì)進(jìn)行審議”。
2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過的《關(guān)于2020年日常關(guān)聯(lián)
交易預(yù)計(jì)情況的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：“公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)
聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，我們認(rèn)為董事會(huì)在召集、召開及作出決議的程序符合有
關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意公司關(guān)于2020年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)
計(jì)情況的議案”。
六、監(jiān)事會(huì)審議意見
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第五次次會(huì)議審議通過，經(jīng)審核上述關(guān)聯(lián)交
易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易雙方遵循了“平等、自愿、公平、公開、公允”
的原則，沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益。關(guān)聯(lián)交易審批程序合法有效，
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
七、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；
2、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)立董事意見。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 4 月 27 日