深圳市新亞電子制程股份有限公司
公司章程及其附件修正案
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 4 月 27
日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改<公司章程>及其
附件的議案》。根據(jù)《上市公司章程指引》（2019 年修訂）等相關(guān)規(guī)則以及公司
實(shí)際情況，公司擬修改《公司章程》及其附件部分條款如下：
一、《公司章程》修訂情況如下：
序號(hào) 修改前 修改后
1 第四十七條 本公司召開(kāi)股東大 第四十七條 本公司召開(kāi)股東大會(huì)
會(huì)的地點(diǎn)為：股東大會(huì)通知所確 的地點(diǎn)為：股東大會(huì)通知所確定的
定的召開(kāi)地點(diǎn)。 召開(kāi)地點(diǎn)。
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì) 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
議形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò) 形式召開(kāi)。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)投票
或其他方式為股東參加股東大會(huì) 的方式為股東參加股東大會(huì)提供便
提供便利。股東通過(guò)上述方式參 利。股東通過(guò)上述方式參加股東大
加股東大會(huì)的，視為出席。 會(huì)的，視為出席。
發(fā)出股東大會(huì)通知后，無(wú)正當(dāng)理由，
股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)不得變
更。確需變更的，召集人應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日前至少 2 個(gè)工作日公
告并說(shuō)明原因。
2 第九十九條 董事由股東大會(huì)選 第九十九條 董事由股東大會(huì)選舉
舉或更換，任期 3 年。董事任期 或者更換，并可在任期屆滿前由股
 屆滿，可連選連任。董事在任期 東大會(huì)解除其職務(wù)。董事任期 3 年，
屆滿以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解 任期屆滿可連選連任。
除其職務(wù)。
……
……
3 第一百一十條 董事會(huì)行使下列 第一百一十條 董事會(huì)行使下列職
職權(quán): 權(quán):
（一）召集股東大會(huì)，并向股東 （一）召集股東大會(huì)，并向股東大
大會(huì)報(bào)告工作； 會(huì)報(bào)告工作；
…… ……
（十七）法律、行政法規(guī)、部門(mén) （十七）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)
規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。 章或本章程授予的其他職權(quán)。
公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根
據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考
核等相關(guān)專門(mén)委員會(huì)。專門(mén)委員會(huì)
對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事
會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董
事會(huì)審議決定。專門(mén)委員會(huì)成員全
部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、
提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中
獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審
計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人
士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門(mén)委員會(huì)工
作規(guī)程，規(guī)范專門(mén)委員會(huì)的運(yùn)作。
4 第一百三十條 在公司控股股東、 第一百三十條 在公司控股股東單
實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外 位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政
其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司 職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)
 的高級(jí)管理人員。 管理人員。
二、《股東大會(huì)議事規(guī)則》修訂情況如下：
序號(hào) 修改前 修改后
第十條 股東大會(huì)會(huì)議的通 第十條 股東大會(huì)會(huì)議的通知
1
知包括以下內(nèi)容： 包括以下內(nèi)容：
(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì) (一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議
議期限； 期限；
(二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和 (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提
提案； 案；
(三)以明顯的文字說(shuō)明：全 (三)以明顯的文字說(shuō)明：全體
體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并 股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以
可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和 書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表
參加表決，該股東代理人不必是 決，該股東代理人不必是公司的股
公司的股東。 東。
(四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東 (四)有權(quán)出席股東大會(huì)股東的
的股權(quán)登記日； 股權(quán)登記日；
(五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名， (五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電
電話號(hào)碼。 話號(hào)碼。
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充
應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的
分、完整披露所有提案的全部具體
全部具體內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需
內(nèi)容。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事
要獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股
發(fā)表意見(jiàn)的，發(fā)布股東大會(huì)通知或
東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)
補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)披露獨(dú)立董事的
披露獨(dú)立董事的意見(jiàn)及理由。
意見(jiàn)及理由。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式
式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明
的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載
確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)
明網(wǎng)絡(luò)或其他方式的表決時(shí)間及表
間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或
 其他方式投票的開(kāi)始時(shí)間，不得 決程序。
早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日下
午 3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大
會(huì)召開(kāi)當(dāng)日上午 9:30，其結(jié)束時(shí)
間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)
日下午 3:00。
上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，在股東大會(huì)審議通過(guò)后授權(quán)公司管理
層辦理《公司章程》及其附件備案等相關(guān)事宜。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 4 月 27 日