露笑科技股份有限公司
獨(dú)立董事 2019 年度述職報告
各位股東及代表：
大家好！
作為露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照
《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市
公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等有
關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，在 2019 年的工作中，勤勉、忠實、盡職地發(fā)
揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人 2018 年度履職情況述職如下：
一、 出席會議情況
2019 年，本人認(rèn)真參加了公司召開的董事會和股東大會，履行了獨(dú)立董事
的義務(wù)。2019 年，公司各次董事會、股東大會的召集與召開皆符合法定程序，
重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效，本人對公司董
事會各項議案及公司其他事項認(rèn)真審議后，均投了贊成票，無提出異議的事項，
也無反對、棄權(quán)的情形。
2019 年度，公司共召開了 19 次董事會會議，9 次股東大會。作為獨(dú)立董事，
本人在召開董事會前主動了解并獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳細(xì)了解
公司整個生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營情況，為董事會的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。會議
上，認(rèn)真審議每個議案，積極參與討論并提出合理化建議，為公司董事會做出科
學(xué)決策起到了積極的作用。
出席董事會、股東大會情況如下：
應(yīng)出席董事會次數(shù) 19 應(yīng)出席股東大會次數(shù) 9
親自出席次數(shù) 委托次數(shù) 缺席次數(shù) 親自出席次數(shù)
19 0 0 3
作為公司提名、戰(zhàn)略委員會委員，本人對 2019 年度召開的各次會議，認(rèn)真審
議并提出若干合理性建議和意見。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
 作為公司獨(dú)立董事，本人根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定，報告期內(nèi)，
就提交董事會審議的議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，并以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，獨(dú)立、公正地行
使表決權(quán)，對相關(guān)重大事項發(fā)表獨(dú)立意見，具體情況如下：
時間 屆次 事項
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十九次會議相關(guān)事
2019 年 1 月 29 日 第十九次會議 項的獨(dú)立意見》
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十一次會議相關(guān)
2019 年 3 月 14 日 第二十一次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十二次會議相關(guān)
2019 年 3 月 26 日 第二十二次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十三次會議相關(guān)
2019 年 4 月 4 日 第二十三次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十四次會議相關(guān)
2019 年 4 月 29 日 第二十四次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十五次會議相關(guān)
2019 年 5 月 27 日 第二十五次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十六次會議相關(guān)
2019 年 6 月 25 日 第二十六次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)
2019 年 8 月 9 日 第二十七次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十八次會議相關(guān)
2019 年 8 月 28 日 第二十八次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議相關(guān)事
2019 年 9 月 11 日 第三十次會議 項的獨(dú)立意見》
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十二次會議相關(guān)
2019 年 10 月 21 日 第三十二次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十三次會議相關(guān)
2019 年 10 月 25 日 第三十三次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十五次會議相關(guān)
2019 年 12 月 23 日 第三十五次會 事項的獨(dú)立意見》
議
 第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)
2019 年 12 月 27 日 第三十六次會 事項的獨(dú)立意見》
議
第四屆董事會 《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十七次會議相關(guān)
2019 年 12 月 31 日 第三十七次會 事項的獨(dú)立意見》
議
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、對公司信息披露工作進(jìn)行監(jiān)督。2019 年度，本人督促公司嚴(yán)格按照《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的要求嚴(yán)格執(zhí)行
信息披露，保證公司信息披露的真實、準(zhǔn)確、及時、完整。并持續(xù)關(guān)注公司在媒
體和網(wǎng)絡(luò)上披露的重要信息，及時掌握公司信息披露情況，對相關(guān)信息的及時、
完整、準(zhǔn)確披露進(jìn)行了有效的監(jiān)督和核查。同時，也密切關(guān)注媒體對公司的報導(dǎo)，
必要時向公司及有關(guān)人員詢證，維護(hù)全體股東的同等知情權(quán)。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的監(jiān)督。2019 年度，本人對經(jīng)董事會審議的
重大事項進(jìn)行了認(rèn)真審閱，對關(guān)聯(lián)交易、利潤分配等事項事前認(rèn)可，對涉及公司
生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、內(nèi)部控制建設(shè)、關(guān)聯(lián)交易等重大事項發(fā)表獨(dú)立意見，并運(yùn)
用專業(yè)知識，在董事會決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、自律情況
在 2019 年度中，本人除利用出席董事會、股東大會的機(jī)會對公司進(jìn)行實地
調(diào)研，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、內(nèi)部控制和財務(wù)狀況外，還通過電話和郵件等，
與公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各
重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動態(tài)，對公司經(jīng)營管理提出建議和意見，
還經(jīng)常關(guān)注有關(guān)公司的相關(guān)報道，有效履行了獨(dú)立董事職責(zé)。
五、其它事項
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、無獨(dú)立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。
六、聯(lián)系方式
E-mail：113200361@qq.com
2020 年，本人將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等對
獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地依法行使獨(dú)立董事的權(quán)利，履
行獨(dú)立董事的義務(wù)，充分利用專業(yè)知識，提高董事會的決策能力，并切實維護(hù)公
司整體利益和中小股東的合法權(quán)益。
（以下無正文）
（本頁無正文，為露笑科技股份有限公司獨(dú)立董事 2019 年度述職報告的簽字頁）
獨(dú)立董事：
舒建
二〇二〇年 月 日