露笑科技股份有限公司
獨立董事相關事項的獨立意見
一、關于控股股東及其他關聯(lián)方占用資金和對外擔保等情況的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會〔2003〕56 號《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市
公司對外擔保若干問題的通知》和〔2005〕120 號《關于規(guī)范上市公司對外擔保行
為的通知》等的要求和規(guī)定，作為露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨
立董事，對公司 2019 年度控股股東及其他關聯(lián)方占用資金和對外擔保情況進行了
認真細致的核查，并發(fā)表以下獨立意見：
1、報告期內，公司與控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性
資金往來，不存在控股股東及其他關聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情形。
2、截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司除對全資子公司提供擔保外無其他
對外擔保，未發(fā)生違規(guī)對外擔保情況，也沒有以前期間發(fā)生但延續(xù)到報告期的違規(guī)
對外擔保事項，不存在通過對外擔保損害公司利益及全體股東特別是中小股東權益
的情形。
二、關于公司 2019 年度利潤分配預案的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章
程》等有關規(guī)定，作為露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)
就公司 2019 年度利潤分配預案發(fā)表獨立意見如下：
雖然公司2019年盈利，但累計未分配利潤為負，根據(jù)有關規(guī)則及公司章程的
規(guī)定，不具備現(xiàn)金分紅條件。經(jīng)研究，董事會擬定公司2019年度不進行現(xiàn)金分紅，
也不進行資本公積金轉增股本。符合《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分
紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）、《公司章程》、《未來三年（2018-2020 年）股東回報
規(guī)劃》等相關規(guī)定。
因此我們同意本次董事會提出的2019年度利潤分配的預案。并提交公司2019
年度股東大會審議。
三、關于 2019 年度內部控制自我評價報告的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事工作制度》
等相關規(guī)章制度的有關規(guī)定，作為露笑科技股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)就公司董
事會關于 2019 年度內部控制的自我評價報告發(fā)表如下意見：
公司已建立的內部控制體系總體上符合《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其配套指
引的規(guī)定和其他內部控制監(jiān)管要求，并在經(jīng)營活動中得到較好的執(zhí)行，在所有重大
方面滿足了風險有效控制的要求
《公司 2019 年度內部控制自我評價報告》真實反映了公司內部控制的基本情
況，符合公司內部控制的現(xiàn)狀。
四、關于公司開展銅期貨套期保值業(yè)務的獨立意見
1、公司銅期貨套期保值業(yè)務的相關審批程序符合國家相關法律、法規(guī)及《公
司章程》的有關規(guī)定。
2、公司已就銅期貨套期保值業(yè)務的行為建立了健全的組織機構、業(yè)務操作流
程、審批流程。
3、在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司開展套期保值業(yè)務，有利于鎖定公司
的產(chǎn)品預期利潤，控制經(jīng)營風險，提高公司抵御市場波動和平抑價格震蕩的能力，
不存在損害公司和全體股東利益的情形。
五、關于公司續(xù)聘 2020 年度審計機構的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《獨立董事工作制度》
等相關規(guī)章制度的有關規(guī)定，作為露笑科技股份有限公司的獨立董事，現(xiàn)就公司續(xù)
聘 2020 年度審計機構發(fā)表如下意見：
經(jīng)核查，致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，在擔任公
司各項審計和財務報表審計過程中，堅持獨立審計原則，為公司出具的審計報告客
觀、公正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘請致同會計師事務所（特
殊普通合伙）為公司 2020 年度審計機構，并提交股東大會審議。
六、關于公司 2019 年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立意見
《2019 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合中國證監(jiān)會、深圳證
券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使
用違規(guī)的情形。
（以下無正文）
（本頁無正文，為露笑科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第四十三次會
議相關事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事：
陳銀華
蔣胤華
舒 建
年 月 日