證券代碼：002587 證券簡稱：奧拓電子 公告編號：2020-036
深圳市奧拓電子股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020年4月24日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆
董事會在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈9樓公司會議室
舉行了第十五次會議。通知已于2019年4月13日以專人送達或電子郵件的方式送
達各位董事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，
符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方式審
議通過了以下議案：
一、《關(guān)于<公司 2019 年度總裁工作報告>的議案》
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于<公司2019年度董事會工作報告>的議案》
《公司2019年度董事會工作報告》內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司2019年年度報告》“經(jīng)營情況討論與分
析”、“公司治理”相關(guān)章節(jié)。
公司獨立董事賈廣新、王麗娜和獨立董事李華雄分別向董事會提交了《公司
2019年度獨立董事述職報告》，并將在公司2019年度股東大會上述職。三位獨立
董 事 的 2019 年 度 述 職 報 告 詳 見 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
 本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
三、《關(guān)于<公司2019年度財務(wù)決算報告>的議案》
公 司 2019 年 度 實 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 1,245,130,420.49 元 ； 實 現(xiàn) 營 業(yè) 利 潤
207,065,691.82元；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤182,226,754.27元。截至
2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 總 資 產(chǎn) 2,392,661,653.37 元 , 所 有 者 權(quán) 益
1,390,218,715.33元，其中歸屬于母公司的所有者權(quán)益1,364,225,218.78元。上
述數(shù)據(jù)已經(jīng)中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
四、《關(guān)于<公司2019年度利潤分配預(yù)案>的議案》
經(jīng)中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2019年度歸屬于上市公司股東
的凈利潤為182,105,921.79元，母公司凈利潤為169,121,397.41 元。以2019年
度母公司凈利潤169,121,397.41元為基數(shù)，提取10%法定公積金16,912,139.74
元 ， 加 期 初 未 分 配 利 潤 165,138,774.50 元 后 ， 減 去 報 告 期 內(nèi) 分 配 利 潤
61,494,043.20元，2019年度可供股東分配的利潤為255,853,988.97元。
公司2019年年度權(quán)益分配方案為：公司擬以未來實施分配方案時股權(quán)登記日
的總股本612,969,732股為基數(shù)（扣除公司回購專用證券賬戶股份數(shù)）,向全體股
東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)
增股本。上述利潤分配預(yù)案尚待提交本公司股東大會審議。在公司實施2019年度
利潤分配方案的股權(quán)登記日前，如果公司股本發(fā)生變動，公司將按照《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》所規(guī)定的“現(xiàn)金分紅
金額、送紅股金額、轉(zhuǎn)增股本金額固定不變”的原則，對上述利潤分配預(yù)案進行
調(diào)整。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
 本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
五、《關(guān)于<公司2019年年度報告>及<公司2019年年度報告摘要>的議案》
《 公 司 2019 年 年 度 報 告 》 詳 見 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年年度報告摘要》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
六、《關(guān)于<公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披露報
刊《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》、中喜會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）出具的《關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況之鑒證報告》、《廣發(fā)
證券股份有限公司關(guān)于公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》
詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
七、《關(guān)于<公司2019年度內(nèi)部控制評價報告>的議案》
《公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
八、《關(guān)于<公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
 本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
九、《關(guān)于公司董事、高級管理人員2019年度薪酬的議案》
公司董事、高級管理人員2019年度薪酬詳見刊登于指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年年度報告》。
表決情況如下（所有董事對自己的薪酬回避表決）。
1、公司董事長兼總裁吳涵渠先生2019年年度薪酬
吳涵渠先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、公司董事兼副總裁沈永健先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、公司董事兼常務(wù)副總裁楊四化先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
4、公司董事楊文超先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
5、公司董事楊建中先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
6、公司董事劉鈞厚先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
7、公司獨立董事賈廣新先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
8、公司獨立董事王麗娜2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
9、公司獨立董事李華雄2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
10、公司副總裁兼財務(wù)總監(jiān)彭世新女士2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
 11、公司副總裁吳振志先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
12、公司副總裁趙旭峰先生2019年年度薪酬
吳涵渠先生為關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
13、公司副總裁矯人全先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
14、公司董事會秘書孔德建先生2019年年度薪酬
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票
其中，公司董事2019年度薪酬尚需提交公司2019年度股東大會審議。
十、《關(guān)于公司董事長2020年度薪酬分配方案的議案》
根據(jù)公司《公司董事、監(jiān)事薪酬管理制度》制定2020年度公司董事長薪酬分
配方案，基本薪酬為3,3000元/月（稅前），年度考核薪酬根據(jù)公司業(yè)績表現(xiàn)、工
作復(fù)雜性、崗位價值等因素確定。
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
董事長吳涵渠先生回避表決。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
十一、《關(guān)于公司高級管理人員2020年度薪酬分配方案的議案》
《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
董事吳涵渠先生、楊四化先生、沈永健先生回避表決。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
 十二、《關(guān)于公司運用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
《公司關(guān)于運用自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》和《公司獨立董事對相
關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
十三、《關(guān)于公司向銀行申請人民幣綜合授信額度的議案》
《關(guān)于向銀行申請人民幣綜合授信額度的公告》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
十四、《關(guān)于公司2020年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
為滿足公司及下屬公司日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證公司業(yè)務(wù)順利開
展，2020年度，公司（含控股子公司）擬在下屬公司申請銀行授信及日常經(jīng)營需
要時為其提供對外擔(dān)保，擔(dān)保金額上限為4億元。公司（含控股子公司）遵循審
慎經(jīng)營原則，開展授信及對外擔(dān)保時，有相應(yīng)明確的授權(quán)體系及制度流程支撐。
對外擔(dān)保額度有效期為公司2019年年度股東大會審議通過之日起，至2020年年度
股東大會召開之日止。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長吳涵渠先生負責(zé)具體
組織實施并簽署相關(guān)合同及轉(zhuǎn)授權(quán)文件，并授權(quán)吳涵渠先生根據(jù)實際經(jīng)營需要在
總對外擔(dān)保額度范圍內(nèi)適度調(diào)整各全資子公司、控股子公司間的擔(dān)保額度。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
十五、《關(guān)于公司注銷2017年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》
《關(guān)于公司注銷2017年股票期權(quán)激勵計劃部分股票期權(quán)的公告》見指定信息
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《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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 楊文超先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。
本議案8票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
十六、《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
《關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
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本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
十七、《關(guān)于召開2019年度股東大會的議案》
《公司關(guān)于召開2019年度股東大會通知的公告》詳見指定信息披露報刊《證
券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
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