證券代碼：002587 證券簡稱：奧拓電子 公告編號：2020-037
深圳市奧拓電子股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年4月24日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四
屆監(jiān)事會在深圳市南山區(qū)粵海街道學府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈9樓公司會議
室舉行了第十三次會議。會議通知已于2020年4月13日以專人送達或電子郵件的
方式送達各位監(jiān)事。本次會議以現場結合通訊方式召開,應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事
3名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳
市奧拓電子股份有限公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席邱榮邦先生召集
并主持。與會監(jiān)事以記名投票方式通過了以下議案：
一、《關于<公司2019年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
《 公 司2019年度監(jiān)事會工作報告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
二、《關于<公司2019年度財務決算報告>的議案》
公 司 2019 年 度 實 現 營 業(yè) 收 入 1,245,130,420.49 元 ； 實 現 營 業(yè) 利 潤
207,065,691.82元；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤182,226,754.27元。截至
2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 總 資 產 2,392,661,653.37 元 , 所 有 者 權 益
1,390,218,715.33元，其中歸屬于母公司的所有者權益1,364,225,218.78元。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
 本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
三、《關于<公司2019年度利潤分配預案>的議案》
經中喜會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2019年度歸屬于上市公司股東
的凈利潤為182,105,921.79元，母公司凈利潤為169,121,397.41 元。以2019年
度母公司凈利潤169,121,397.41元為基數，提取10%法定公積金16,912,139.74
元，加期初未分配利潤165,138,774.50元后，減去報告期內分配利潤
61,494,043.20元，2019年度可供股東分配的利潤為255,853,988.97元。
公司2019年年度權益分配方案為：公司擬以未來實施分配方案時股權登記日
的總股本612,969,732股為基數（扣除公司回購專用證券賬戶股份數）,向全體股
東每10股派發(fā)現金股利人民幣0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉
增股本。上述利潤分配預案尚待提交本公司股東大會審議。在公司實施2019年度
利潤分配方案的股權登記日前，如果公司股本發(fā)生變動，公司將按照《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》所規(guī)定的“現金分紅
金額、送紅股金額、轉增股本金額固定不變”的原則，對上述利潤分配預案進行
調整。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
四、《關于<公司 2019 年年度報告>及<公司 2019 年年度報告摘要>的議案》
監(jiān)事會對《公司2019年年度報告》及《公司2019年年度報告摘要》進行審核
后，一致認為：《公司2019年年度報告》及《公司2019年年度報告摘要》的編制
和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程等的規(guī)定，其內容和格式符合中國證監(jiān)會
和深圳證券交易所的各項規(guī)定，其所載資料真實、準確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
《 公 司 2019 年 年 度 報 告 》 詳 見 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）。
《公司2019年年度報告摘要》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指定信
息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
五、《關于<公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
《公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見指定信息披露報
刊《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》、中喜會計師事務所（特殊普通合
伙）出具的《關于公司2019年度募集資金存放與使用情況之鑒證報告》、《廣發(fā)
證券股份有限公司關于公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》
詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
六、《關于<公司2019年度內部控制評價報告>的議案》
《公司2019年度內部控制評價報告》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
七、《關于<公司2020年度財務預算報告>的議案》
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
八、《關于公司監(jiān)事2019年度薪酬的議案》
表決情況如下（所有監(jiān)事對自己的薪酬回避表決）。
1、公司監(jiān)事會主席邱榮邦先生2019年年度薪酬
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。
2、公司監(jiān)事黃永忠先生2019年年度薪酬
 表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。
3、公司監(jiān)事顏春曉女士2019年年度薪酬
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
九、《關于公司運用自有閑置資金購買理財產品的議案》
公司在保證正常經營、資金安全的前提下，利用自有閑置資金購買中短期安
全性高、低風險、穩(wěn)健型理財產品，可以提高閑置資金的使用效率和增加公司受
益，符合公司的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。
《公司關于運用自有閑置資金購買理財產品的公告》和《公司獨立董事對相
關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
十、《關于公司注銷2017年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》
監(jiān)事會對本次注銷2017年股票期權激勵計劃部分股票期權事項進行了核實，
認為：根據《公司 2017 年股票期權激勵計劃（草案）》規(guī)定，由于公司2019
年度業(yè)績考核指標未達到公司《公司2017年股票期權激勵計劃（草案）》規(guī)定的
行權條件，公司對首次授予部分第三個行權期及預留授予部分第二個行權期未達
行權條件對應股票期權共計2,489,825份進行注銷。本次關于注銷部分股票期權
的程序符合相關規(guī)定，同意公司實施本次注銷行為。
本議案3票贊成；0 票反對；0 票棄權。
十一、《關于 2019 年度計提資產減值準備的議案》
《關于2019年度計提資產減值準備的公告》見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
《公司獨立董事對相關事項的獨立意見》詳見指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二〇年四月二十四日