證券代碼：300221 證券簡稱：銀禧科技 公告編號：2020-53
廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020 年 4 月 27 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆
董事會第二十八次會議以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開，會議通知于 2020
年 4 月 17 日以電子郵件、電話方式送達(dá)。會議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，
符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。公司全體監(jiān)事及高級管理人
員列席會議，會議由公司董事長譚頌斌先生主持，經(jīng)逐項(xiàng)表決，審議通過以下議
案：
一、審議通過了《2019 年度總經(jīng)理工作報告》
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《2019 年度董事會工作報告》
《2019年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站同期披露的《2019年年度報告》“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析”相關(guān)部分。
在本次會議上，獨(dú)立董事向董事會提交了《獨(dú)立董事 2019 年度述職報告》
（具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告），并
將在公司 2019 年年度股東大會上進(jìn)行述職。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
三、審議通過了《關(guān)于公司 2019 年度審計(jì)報告的議案》
公司《2019 年度審計(jì)報告》的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
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 四、審議通過了《關(guān)于 2019 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
2019 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 151,147.10 萬元，同比下降 33.20%；實(shí)現(xiàn)營
業(yè)利潤 238.39 萬元，同比增長 100.30%，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤
1,008.36 萬元，同比增長 101.25%。
公司 2019 年度報表已經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)
準(zhǔn)無保留意見。
董事會認(rèn)為公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算客觀、真實(shí)地反應(yīng)了公司 2019 年度的財(cái)
務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關(guān)于 2019 年度利潤分配預(yù)案的議案》
2019年度，公司累計(jì)通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公
司股份數(shù)量為66.79萬股，占公司總股本的0.15%，支付的總金額為4,606,728.96
元人民幣（不含交易費(fèi)用）。根據(jù)相關(guān)規(guī)定公司以集中競價方式回購股份的，當(dāng)
年已實(shí)施的回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例計(jì)
算。
經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2019 年度歸屬于母公司
所有者的凈利潤 1,008.36 萬元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并報表的未分配利
潤為-36,126.72 萬元，母公司未分配的利潤為-35,076.43 萬元。
受新型冠狀病毒疫情影響，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境波動劇烈，且公司 2018 年度虧
損，近兩年處于經(jīng)營能力的恢復(fù)期，為滿足公司流動資金的需求，保障公司生產(chǎn)
經(jīng)營正常運(yùn)行以及公司股份回購實(shí)際情況，2019 年度公司擬不進(jìn)行股利分配，
亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。就上述利潤分配方案，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)
立意見。具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公
告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
六、審議通過了《關(guān)于 2019 年年度報告及摘要的議案》
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 董事會經(jīng)核查認(rèn)為：2019 年年度報告及其摘要所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司監(jiān)事會對公司 2019 年年度報告及摘要發(fā)表了明確審核意見，監(jiān)事會認(rèn)
為：公司 2019 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程
及相關(guān)內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實(shí)、全面的反映了公司 2019
年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。
《2019 年年度報告》、《2019 年年度報告摘要》具體內(nèi)容詳見刊登在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
七、審議通過了《關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
董事會經(jīng)核查認(rèn)為：在報告期內(nèi)公司不存在重大內(nèi)部控制缺陷，公司已按照
企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求建立了較為完善的內(nèi)控體系，同時公司
內(nèi)控制度得到完整、合理和有效的執(zhí)行。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會對該議案發(fā)表了審核意
見?！?019年度內(nèi)部控制自我評價報告》以及獨(dú)立董事、監(jiān)事會所發(fā)表意見的具
體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
八、審議通過了《關(guān)于制定<2020 年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案>的議案》
該方案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2020 年非獨(dú)立董事薪酬與考核方案》。
公司獨(dú)立董事對該方案發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
非獨(dú)立董事譚頌斌先生、周娟女士、黃敬東先生、林登燦先生回避了表決。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
九、審議通過了《關(guān)于制定《2020 年高級管理人員薪酬與考核方案》的議
案》
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 該方案具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的
《2020 年高級管理人員薪酬與考核方案》。
公司獨(dú)立董事對該方案發(fā)表了明確的同意意見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國證
監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
兼任高管的董事黃敬東先生、林登燦先生回避了表決。
表決結(jié)果為：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
根據(jù)公司2020年經(jīng)營計(jì)劃安排，為了滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金需
求，同意公司擬向相關(guān)銀行申請不超過人民幣2億元的綜合授信額度（所獲授信
額度用于公司的流動資金貸款、固定資產(chǎn)投資貸款、開立銀行承兌匯票、國內(nèi)信
用證、開立保函、申辦票據(jù)貼現(xiàn)及貿(mào)易融資等業(yè)務(wù)）。上述授信總額最終以相關(guān)
各家銀行實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，各銀行實(shí)際授信額度可在總額度范圍內(nèi)相互
調(diào)劑，在此額度內(nèi)由公司依據(jù)實(shí)際資金需求進(jìn)行銀行借貸，該額度在有效期內(nèi)可
以滾動使用。
董事會授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人審核并簽署上
述授信額度內(nèi)的所有文件，上述授信總額度內(nèi)的單筆融資不再上報董事會進(jìn)行審
議表決，年度內(nèi)銀行授信額度超過上述范圍的須提交董事會或股東大會審議批準(zhǔn)
后執(zhí)行。
授權(quán)期限：自第四屆董事會第二十八次會議審議通過之日起至下年年度董事
會召開之日止。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十一、審議通過了《關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行
性分析報告》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展聚
氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十二、審議通過了《關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》
同意公司及子公司自本次董事會審議通過之日起至下次年度報告披露日以
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自有資金對聚氯乙烯不超過 1 萬噸，聚丙烯不超過 1 萬噸進(jìn)行套期保值業(yè)務(wù)，投
入保證金及后續(xù)護(hù)盤滾動資金合計(jì)不超過 2,000 萬元。
公司開展套期保值業(yè)務(wù)具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》，公司獨(dú)立
董事對該事項(xiàng)該表了明確同意意見。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十三、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報告》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十四、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》
隨著公司及合并報表范圍內(nèi)子公司國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的不斷增加，外幣結(jié)算業(yè)務(wù)
日益頻繁，日常外匯收入不斷增長，為有效規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅
波動對公司及合并報表范圍內(nèi)子公司造成不良影響，公司必須進(jìn)行合理有效的風(fēng)
險管理才能確保實(shí)際業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展?；诖?，公司及合并報表范圍子公司擬開
展外匯套期保值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權(quán)及
其他外匯衍生產(chǎn)品等來規(guī)避外匯市場的風(fēng)險，防范匯率大幅波動對公司及合并報
表范圍子公司造成不良影響，鎖定匯兌成本。根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，
自董事會審議通過之日起至下次年度報告披露日，公司及合并報表范圍子公司擬
與銀行等金融機(jī)構(gòu)累計(jì)開展不超過3,000萬美元或等值外幣額度的外匯套期保值
業(yè)務(wù)。
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于開展外
匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十五、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會事前審議及同意，以及公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)
表了同意續(xù)聘 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，董事會同意續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
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 公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確事前審議意見，具體內(nèi)容詳見刊登在中國
證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
十六、審議通過了《關(guān)于計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
公司計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備具體情況詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于 2019 年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值的公告》。
公司計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政
策的規(guī)定，依據(jù)充分，體現(xiàn)了會計(jì)謹(jǐn)慎性原則，符合公司實(shí)際情況，本次計(jì)提信
用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能公允地反映截至 2019 年 12 月 31 日公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)
價值及經(jīng)營成果，使公司的會計(jì)信息更具有合理性。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會對此事項(xiàng)分別發(fā)表了同意的獨(dú)立意見和審核意見，具
體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
十七、審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議案》
董事會認(rèn)為：本次資產(chǎn)核銷事項(xiàng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，有助于
向投資者提供更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會計(jì)信息，核銷依據(jù)充分，本次核銷的應(yīng)
收賬款，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等。因
此，一致同意本次資產(chǎn)核銷事項(xiàng)。
本議案內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于資產(chǎn)
核銷的公告》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
十八、審議通過了《關(guān)于變更公司會計(jì)政策的議案》
本議案內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于變更
公司會計(jì)政策的公告》，獨(dú)立董事同時發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
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 十九、審議通過了《關(guān)于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任
保險的議案》
為完善公司風(fēng)險管理體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的權(quán)益，根
據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司擬為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員購買責(zé)任保險。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
同期披露的《關(guān)于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任保險的公告》。
公司全體董事作為關(guān)聯(lián)方回避表決，該議案未在本次會議上表決。公司獨(dú)立
董事對上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
二十、審議通過了《關(guān)于增加理財(cái)產(chǎn)品購買額度的議案》
由于公司資金收付具有一定的周期性，為進(jìn)一步提高公司資金使用效率，使
存量資金獲得合理收入，公司及子公司計(jì)劃使用閑置自有資金購低風(fēng)險或保本型
的理財(cái)產(chǎn)品的購買額度由 6,000 萬元增加至 12,000 萬元，在該額度內(nèi)，資金可
以滾動使用。董事會授權(quán)公司管理層具體實(shí)施上述購買事宜，授權(quán)有效期：自第
四屆董事會第二十八次會議審議通過之日起 12 個月。增加的購買額度占公司
2019 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 6.01%。該事宜在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，無須提交公司股
東大會審議。
本議案具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于增加理財(cái)產(chǎn)品購買額度的公告》。
該議案已經(jīng)公司監(jiān)事會審議通過、獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十一、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年第一季度報告全文的議案》
董事會經(jīng)核查認(rèn)為：2020 年第一季度報告全文所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司在中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《2020 年第一季度報告全文》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二十二、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2019 年年度股東大會的議案》
公司定于 2019 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00 在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)
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區(qū)公司總部一樓會議室召開 2019 年年度股東大會。具體內(nèi)容詳見公司在中國證
監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通
知》。
表決結(jié)果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 27 日
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