福建福晶科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九
次會(huì)議決定，定于 2017 年 5 月 12 日（星期五）召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)，現(xiàn)將
有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016 年度股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》等規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間和日期：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 5 月 12 日 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 5 月 11 日—2017 年 5 月 12 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017 年 5 月
12 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)
間為 2017 年 5 月 11 日 15:00 至 2017 年 5 月 12 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召開(kāi)。
本次股東大會(huì)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。參會(huì)股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)
投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表
決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2017 年 5 月 9 日
7、出席對(duì)象：
（1）于股權(quán)登記日 2017 年 5 月 9 日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登
記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書(shū)格式見(jiàn)附件 2），該股東代理人不必是本公司
股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9
號(hào)樓 B 樓七層公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司 2016 年年度報(bào)告及摘要》；
4、審議《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算》；
5、審議《公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案》；
6、審議《公司 2017 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》；
7、審議《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
8、審議《關(guān)于申請(qǐng) 2017 年授信額度的議案》；
9、審議《公司 2017 年度高管薪酬方案》；
上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)
議審議通過(guò)，詳見(jiàn)于 2017 年 4 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
和證券時(shí)報(bào)披露的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議等相關(guān)公告。本次股東大會(huì)提案對(duì)中小投
資者（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及上市公
司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）單獨(dú)計(jì)票，公司將對(duì)單獨(dú)計(jì)票
結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。
公司獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)做 2016 年度述職報(bào)告，但不作為表決事項(xiàng)。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2016 年年度報(bào)告及摘要》 √
4.00 《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算》 √
5.00 《公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案》 √
6.00 《公司 2017 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》 √
7.00 《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
8.00 《關(guān)于申請(qǐng) 2017 年授信額度的議案》 √
9.00 《公司 2017 年度高管薪酬方案》 √
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，
加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；
委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證
及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有委托授權(quán)書(shū)和出席人
身份證。
（3）異地股東可以書(shū)面信函或傳真辦理登記。
2、登記時(shí)間：2017 年 5 月 10 日（9:00－11:00，13:00－17:00）。
3、登記地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9 號(hào)樓 B
樓十層公司證券部。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng),
與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
5、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：蔡德全、薛漢鋒
聯(lián)系地址：福州市鼓樓區(qū)軟件大道 89 號(hào)福州軟件園 F 區(qū) 9 號(hào)樓十層（郵編：
350003）
電話：0591-83770347 或 83719323
傳真：0591-83770347 或 83719323
郵箱：securities@castech.com
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地
址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件
1。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年四月二十一日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：“362222”
2、投票簡(jiǎn)稱：“福晶投票”
3、填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄
權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 5 月 12 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 5 月 11 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 5 月 12 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件 2：授權(quán)委托書(shū)樣本
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本單位/本人出席于 2017 年 5 月 12
日召開(kāi)的福建福晶科技股份有限公司 2016 年度股東大會(huì)，并代表本單位/本人依
照以下指示對(duì)下列議案投票。本單位/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作明確指示的，
受托人可按自己的意見(jiàn)投票，授權(quán)有效期限自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)日至本次股東大
會(huì)結(jié)束。
備注：該列打勾 同 反 棄
提案編碼 提案名稱
的欄目可以投票 意 對(duì) 權(quán)
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √
2.00 《公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √
3.00 《公司 2016 年年度報(bào)告及摘要》 √
4.00 《公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算》 √
5.00 《公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案》 √
6.00 《公司 2017 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》 √
7.00 《關(guān)于聘請(qǐng) 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 √
8.00 《關(guān)于申請(qǐng) 2017 年授信額度的議案》 √
9.00 《公司 2017 年度高管薪酬方案》 √
備注：在相應(yīng)表決意見(jiàn)欄填上 “√”
委托人名稱 委托人證件號(hào)
委托人持股數(shù)
股份性質(zhì)
（股）
受托人姓名 受托人身份證號(hào)
委托人（簽名或蓋章）：
簽發(fā)日期： 年 月 日