證券代碼：300221 證券簡稱：銀禧科技 公告編號：2020-65
廣東銀禧科技股份有限公司
增加理財產(chǎn)品購買額度的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏，并對其內(nèi)容真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“銀禧科技”或“公司”）第四屆董
事會第二十八次會議審議通過了《關于增加理財產(chǎn)品購買額度的議案》，同意公
司及子公司在不影響正常經(jīng)營的情況下使用閑置自有資金購低風險或保本型的
理財產(chǎn)品的購買額度由 6,000 萬元增加至 12,000 萬元（含），在該額度內(nèi)，資
金可以滾動使用。董事會授權公司管理層具體實施上述購買事宜，授權有效期：
自第四屆董事會第二十八次會議審議通過之日起 12 個月。具體情況如下：
一、本次投資概述
1、投資目的
為提高資金使用效率、合理利用閑置資金，在不影響正常經(jīng)營及發(fā)展的情況
下，利用閑置自有資金購買低風險或保本型理財產(chǎn)品，增加公司收益。
2、投資額度
公司及子公司擬使用額度不超過人民幣12,000萬元（含）的閑置自有資金購
買理財產(chǎn)品，占公司2019年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的12.03%。在該額度范圍內(nèi)，資金可
以滾動使用。
3、投資品種
為有效控制投資風險、保障公司及股東利益，公司及子公司在上述額度內(nèi)購
買的理財產(chǎn)品僅限于商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司發(fā)行的期限
不超過十二個月的保本型理財產(chǎn)品、低風險浮動收益型理財產(chǎn)品、結構性存款等
產(chǎn)品。
4、資金來源
1
 公司及子公司用于購買理財產(chǎn)品的資金全部為其自有資金。
5、決策程序及決議有效期
公司及子公司在不超過 12,000 萬元的額度內(nèi)（含），使用閑置自有資金購買
理財產(chǎn)品的相關事項，已經(jīng)公司第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監(jiān)事會第
二十五次會議審議通過，獨立董事針對該事項發(fā)表了獨立意見。
公司及子公司擬向與公司、董監(jiān)高、持股 5%以上股東均不存在關聯(lián)關系的
商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司購買理財產(chǎn)品，不會構成關聯(lián)交
易，也不會構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
本次公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的相關事項在董事會審
批權限內(nèi)，無須提交股東大會審議。
6、實施與授權
為便于實施本次委托理財事項，公司董事會授權管理層在本次審議批準的額
度內(nèi)，全權處理公司及子公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品相關的一切事務。
授權有效期：自第四屆董事會第二十八次會議審議通過之日起 12 個月。
公司及子公司財務部是其本次購買理財產(chǎn)品的實施責任部門，負責擬定本次
購買理財產(chǎn)品的計劃、落實具體的理財配置策略、理財?shù)慕?jīng)辦和日常管理、理財
的財務核算、理財相關資料的歸檔和保管等。
二、投資風險和風險控制措施
1、投資風險
盡管投資理財?shù)漠a(chǎn)品均屬于低風險投資品種，公司及子公司在實施前會經(jīng)過
嚴格地評估，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動
的影響，面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險；相關工作
人員的操作及監(jiān)督管理風險。
2、風險控制措施
（1）公司及子公司建立防火墻制度，確保人員、信息、賬戶、資金、會計
核算上嚴格分離，理財事項的審批人、操作人、資金管理人等相互獨立。
（2）財務部指派專人跟蹤理財資金的使用進展情況、投資安全狀況，妥善
保管交易賬戶、交易密碼等交易資料。
2
 （3）相關工作人員對理財相關事項保密，未經(jīng)允許不得泄露具體的投資方
案、交易情況、結算情況、資金狀況等有關信息，法律、法規(guī)或規(guī)范性文件另有
規(guī)定的除外。
（4）公司及子公司購買理財產(chǎn)品，受托機構為資信狀況、財務狀況良好，
無不良誠信記錄及盈利能力強的商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司。
公司及子公司與其簽訂書面合同，明確理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權
利義務及法律責任等。
（5）公司及子公司購買理財產(chǎn)品的操作人員與資金管理人員分離，相互制
約和監(jiān)督，對于任何資金的存入或轉(zhuǎn)出，由相關人員共同完成。財務部按經(jīng)批準
的投資計劃劃撥投資資金，資金調(diào)撥均按照資金支出的內(nèi)部控制制度履行相應的
審批流程。
（6）公司審計部為理財事項的監(jiān)督部門，負責對理財所涉及的資金使用與
開展情況進行審計和監(jiān)督，定期或不定期對理財事項的審批情況、實際操作情況、
資金使用情況及盈虧情況等進行全面檢查或抽查，對理財?shù)钠贩N、時限、額度及
授權審批程序是否符合規(guī)定出具相應意見，向董事會審計委員會匯報。
（7）公司根據(jù)深圳證券交易所的相關規(guī)定，嚴格履行信息披露義務。
三、對公司的影響
基于規(guī)范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，公司及子公司運用
暫時閑置自有資金購買的保本型理財產(chǎn)品，是在確保公司及子公司日常運營和資
金安全的前提下實施的，不影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公
司及子公司主營業(yè)務的正常開展；有利于提高資金使用效率，獲取良好的投資回
報，進一步提升公司及子公司整體業(yè)績水平，保障股東利益。
四、過去十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品的情況
公司過去12個月賣夠銀行理財產(chǎn)品情況如下：
單位：萬元
簽約機構 購買主體 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 投資金額 起始日 到期日 參考收益
率
東莞農(nóng)村商 銀禧工程 創(chuàng)富理財寶盈 6 保本保最
2,000.00 2020-4-10 2020-8-7 3.40%
業(yè)銀行虎門 塑料（東 號 119 天第 191 低收益型
3
支行 莞）有限公 期（保本）
司
中國銀行股
蘇州銀禧 中國銀行結構性
份有限公司 保本保最
科技有限 存 款 1,000.00 2020-4-10 2020-6-10 1.3%-6.0%
蘇州吳中支 低收益型
公司 CSDV202002760
行
中國銀行股
蘇州銀禧 中國銀行結構性
份有限公司 保本保最
科技有限 存 款 1,000.00 2020-4-10 2020-6-10 1.3%-6.0%
蘇州吳中支 低收益型
公司 CSDV202002761
行
海通證券收益憑
銀禧工程
證博盈系列中證
海通證券股 塑料（東 本金保障
500 鯊魚鰭看漲 2,000.00 2020-4-24 2021-1-27 2.2%-8.0%
份有限公司 莞）有限公 型
9 月期定制第 9
司
號
五、審議意見
1、董事會意見
2020 年 4 月 27 日，公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于增
加理財產(chǎn)品購買額度的議案》，公司董事會認為：在確保日常經(jīng)營和資金安全的
前提下，公司及子公司在一定額度內(nèi)使用閑置的自有資金購買安全性好、流動性
高的理財產(chǎn)品，將有利于提高資金的使用效率，為公司創(chuàng)造投資收益，符合公司
和全體股東的利益。
2、獨立董事意見
公司獨立董事經(jīng)認真審核，在《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十八次
會議相關事項的獨立意見》中發(fā)表了獨立意見，公司獨立董事認為：
公司本次增加額度購低風險或保本型的理財產(chǎn)品是在確保不影響公司正常
經(jīng)營的情況下實施的，可以進一步提高資金使用效率，以更好地實現(xiàn)公司資金的
保值增值，維護公司股東的利益。
獨立董事同意公司在不影響日常運營，且保障資金安全的前提下使用不超過
1.2億元人民幣的閑置自有資金購低風險或保本型的理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，
資金可循環(huán)滾動使用。使用期限自獲董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。
3、監(jiān)事會意見
2020年4月27日，公司第四屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關于增加
4
理財產(chǎn)品購買額度的議案》，公司監(jiān)事會認為：公司及子公司增加額度購買低風
險或保本型的理財產(chǎn)品，有利于進一步提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收
益，不影響日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及中
小股東利益的情形。
六、備查文件
1、廣東銀禧科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議；
2、廣東銀禧科技股份有限公司獨立董事發(fā)表的獨立意見；
3、廣東銀禧科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二十五次會議決議；
4、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會
2020 年 4 月 27 日
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