證券代碼：300221 證券簡稱：銀禧科技 公告編號：2020-54
廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020 年 4 月 27 日，廣東銀禧科技股份有限公司（以下稱“公司”或“銀禧
科技”）第四屆監(jiān)事會第二十五次會議在東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)銀禧工程塑料
（東莞）有限公司會議室以現(xiàn)場投票表決方式召開。會議通知于 2020 年 4 月 17
日以電子郵件、電話通知等方式送達。應到監(jiān)事 3 人，實到 3 人，符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定。會議由葉建中主持，審議并通過了如下事項：
一、審議通過了《2019 年度監(jiān)事會工作報告》
《2019 年度監(jiān)事會工作報告》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站同期披露的《2019 年年度報告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
此議案尚需 2019 年年度股東大會審議。
二、審議通過了《關于公司 2019 年度審計報告的議案》
公司《2019 年度審計報告》的具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站的相關公告。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過了《關于 2019 年度財務決算的議案》
立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具了《審計報告》，
該報告為標準無保留意見審計報告。該財務報告的具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站同期披露的《2019 年度審計報告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
此議案尚需 2019 年年度股東大會審議。
四、審議通過了《關于 2019 年度利潤分配預案的議案》
2019年度，公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公
司股份數(shù)量為66.79萬股，占公司總股本的0.15%，支付的總金額為4,606,728.96
元人民幣（不含交易費用）。根據(jù)相關規(guī)定公司以集中競價方式回購股份的，當
年已實施的回購股份金額視同現(xiàn)金分紅金額，納入該年度現(xiàn)金分紅的相關比例計
算。
經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度歸屬于母公司
所有者的凈利潤 1,008.36 萬元，截至 2019 年 12 月 31 日，合并報表的未分配利
潤為-36,126.72 萬元，母公司未分配的利潤為-35,076.43 萬元。
監(jiān)事會經(jīng)核查認為：公司 2019 年度利潤分配預案是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況
及財務狀況、綜合考慮全體投資者利益的基礎上制定的，未損害公司股東尤其是
中小股東的利益，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、
合理性。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
此議案尚需 2019 年年度股東大會審議。
五、審議通過了《關于 2019 年年度報告及摘要的議案》
監(jiān)事會經(jīng)核查認為：公司 2019 年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法
律、法規(guī)、公司章程及相關內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定，其內(nèi)容客觀、真實、全面
的反映了公司 2019 年的經(jīng)營管理和財務狀況。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
此議案尚需 2019 年年度股東大會審議。
六、審議通過了《關于 2019 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
監(jiān)事會經(jīng)核查認為：2019 年度公司不存在財務報告及非財務報告內(nèi)部控制
重大缺陷，公司內(nèi)控制度得到完整、合理和有效的執(zhí)行，保證了公司內(nèi)部控制目
標的完成。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
七、審議通過了《關于 2020 年度監(jiān)事津貼的議案》
2020 年度監(jiān)事津貼方案如下：
監(jiān)事會主席每年 3 萬元（稅前）；其他監(jiān)事每年 2 萬元（稅前），上述監(jiān)事津
貼按月發(fā)放。
由于該議案內(nèi)容與全體監(jiān)事有關聯(lián)，全體監(jiān)事采取了回避表決，故此議案尚
需 2019 年年度股東大會審議。
八、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
監(jiān)事會經(jīng)核查認為：在風險可控的情況下，董事會提請股東大會授權公司法
定代表人或法定代表人指定的授權代理人根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，在綜合授信
額度總規(guī)模不超過2億元向銀行申請綜合授信額度（所獲授信額度用于公司的流
動資金貸款、固定資產(chǎn)投資貸款、開立銀行承兌匯票、國內(nèi)信用證、開立保函、
申辦票據(jù)貼現(xiàn)及貿(mào)易融資等業(yè)務），有利于提高辦事效率。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
九、審議通過了《關于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務的可行性
分析報告》
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十、審議通過了《關于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務的議案》
同意公司及子公司自本公告之日起至下次年度報告披露日以自有資金對聚
氯乙烯不超過 1 萬噸，聚丙烯不超過 1 萬噸進行套期保值業(yè)務，投入保證金及后
續(xù)護盤滾動資金不超過 2,000 萬元。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
 十一、審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》
具體內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關于開展外
匯套期保值業(yè)務的可行性分析報告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十二、審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》
隨著公司及合并報表范圍內(nèi)子公司國際貿(mào)易業(yè)務的不斷增加，外幣結(jié)算業(yè)務
日益頻繁，日常外匯收入不斷增長，為有效規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率大幅
波動對公司及合并報表范圍內(nèi)子公司造成不良影響，公司必須進行合理有效的風
險管理才能確保實際業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展?；诖?，公司及合并報表范圍子公司擬開
展外匯套期保值業(yè)務，業(yè)務包括遠期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期貨、外匯期權及
其他外匯衍生產(chǎn)品等來規(guī)避外匯市場的風險，防范匯率大幅波動對公司及合并報
表范圍子公司造成不良影響，鎖定匯兌成本。根據(jù)公司資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務發(fā)展需求，
自董事會審議通過之日起至下次年度報告披露日，公司及合并報表范圍子公司擬
與銀行等金融機構(gòu)累計開展不超過 3000 萬美元或等值外幣額度的外匯套期保值
業(yè)務。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十三、審議通過了《關于續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信
事務所”）在公司以前年度審計工作中遵照獨立執(zhí)業(yè)準則，為公司出具各項專業(yè)
報告，報告內(nèi)容客觀、公正，同意公司續(xù)聘立信事務所為公司 2020 年度會計師
事務所，聘期一年。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
十四、審議通過了《關于計提信用及資產(chǎn)減值準備的議案》
監(jiān)事會認為：公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準備的決議程序合法，依據(jù)充分；
計提符合企業(yè)會計準則等相關規(guī)定，計提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況。因此，
同意本次計提信用及資產(chǎn)減值準備。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
十五、審議通過了《關于資產(chǎn)核銷的議案》
監(jiān)事會認為：經(jīng)審查，公司本次核銷部分應收賬款符合相關規(guī)定和公司實際
情況，真實反映公司的財務狀況，核銷依據(jù)充分。本次核銷不涉及公司關聯(lián)方，
不存在損害公司及股東利益的情形，審議程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》
等規(guī)定。因此，同意本次資產(chǎn)核銷事宜。
本議案內(nèi)容詳見刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關于資產(chǎn)
核銷的公告》。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十六、審議通過了《關于變更公司會計政策的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關規(guī)定進行的調(diào)整，
符合相關規(guī)定，本次變更不會對公司財務報表產(chǎn)生重大影響，能夠客觀、公允地
反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》
等規(guī)定，不存在損害公司及所有股東利益的情形。同意公司實施本次會計政策變
更。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十七、審議通過了《關于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任
保險的議案》
為完善公司風險管理體系，保障公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的權益，根
據(jù)《上市公司治理準則》等有關規(guī)定，公司擬為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員購買責任保險。具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
同期披露的《關于為公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任保險的公告》。
公司全體監(jiān)事作為關聯(lián)方回避表決，該議案未在本次會議上表決。公司獨立
董事對上述議案發(fā)表了獨立意見。
 此議案需提交 2019 年年度股東大會審議。
十八、審議通過了《關于增加理財產(chǎn)品購買額度的議案》
監(jiān)事會認為：公司及子公司增加額度購買低風險或保本型的理財產(chǎn)品，有利
于進一步提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，不影響日常資金正常周轉(zhuǎn)
需要和主營業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
十九、審議通過了《關于公司 2020 年第一季度報告全文的議案》
監(jiān)事會經(jīng)核查認為：2020 年第一季度報告全文所載資料內(nèi)容真實、準確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果為：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
監(jiān)事會
2020 年 4 月 27 日