廣東銀禧科技股份有限公司
獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告
各位股東及股東代表：
本人作為廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）
的獨(dú)立董事，在2019年度嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的規(guī)定，
忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的獨(dú)立作用，維護(hù)了公司整體利益和全體股
東的合法權(quán)益?，F(xiàn)就本人2019年度履行職責(zé)情況匯報(bào)如下：
一、2019年度出席董事會及股東大會會議情況
2019年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大
會，認(rèn)真審閱會議材料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為董事會和股
東大會的科學(xué)決策發(fā)揮了積極的作用，本人認(rèn)為公司各次會議的召集召開符合法
定要求，重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效。
2019年度，公司共召開董事會7次，召開股東大會2次，作為公司第四屆董事
會獨(dú)立董事，本人親自出席了本年度所有的董事會及股東大會。對提交董事會的
全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，各項(xiàng)議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，
因此均投出贊成票，沒有反對、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
2019年度，本人在任期內(nèi)對公司各重大事項(xiàng)積極研究分析，發(fā)揮獨(dú)立董事專
業(yè)優(yōu)勢，嚴(yán)格審核各重大事項(xiàng)的決策程序的科學(xué)性、合理性及對公司的影響，并
進(jìn)行了事前認(rèn)可及發(fā)表意見。本年度本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如
下：
1、公司于2019年1月15日開了第四屆董事會第十八次會議，本人就公司延長
股份回購實(shí)施期限事宜；公司為子公司向銀行申請貸款提供擔(dān)保等相關(guān)事宜分別
作出明確的同意的獨(dú)立意見。
2、公司于2019年4月25日召開了第四屆董事會第十九次會議，本人就公司
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2018年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況相關(guān)事宜；2018年度公司對外擔(dān)保
情況事宜；2018年度公司關(guān)聯(lián)交易；關(guān)于公司2018年度利潤分配預(yù)案；關(guān)于公司
2018年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告；關(guān)于公司非獨(dú)立董事、高級管理人員相關(guān)薪酬
規(guī)劃事宜；關(guān)于公司2019年向銀行申請綜合授信額度事項(xiàng)；關(guān)于公司2019年對外
擔(dān)保相關(guān)事宜；關(guān)于開展聚氯乙烯與聚丙烯期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)；開展外
匯套期保值業(yè)務(wù)事宜；續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事宜；興科電子科技有限公司原股
東胡恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義業(yè)績補(bǔ)償相關(guān)事宜；計(jì)提資產(chǎn)減值事宜；核
銷資產(chǎn)事宜；公司變更會計(jì)政策事宜分別發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。并對公司
續(xù)聘2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表了事前認(rèn)可意見。
3、公司于2019年7月5日召開了第四屆董事會第二十次會議，本人就關(guān)于終
止回購公司股份事宜發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
4、公司于2019年8月12日召開了第四屆董事會第二十一次會議，本人就公司
控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況相關(guān)事項(xiàng)；公司對外擔(dān)保情況事宜；變更公
司會計(jì)政策事宜分別發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
公司第四屆董事會下設(shè)了戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)四個(gè)專門委員會，
本人兼任公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會的委員，并擔(dān)
任第四屆董事會提名委員會主任委員。本人在各專門委員會任職期間的工作情況
如下：
1、審計(jì)委員會
2、2019 年 4 月 25 日，本人參加了第四屆董事會審計(jì)委員會第十次會議，
對會議審議的《2018 年度審計(jì)報(bào)告的議案》、《關(guān)于 2018 年度財(cái)務(wù)決算的議案》、
《關(guān)于 2018 年度利潤分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于 2018 年年度報(bào)告及摘要的議案》、
《關(guān)于 2018 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于興科電子科技有限公司
2018 年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》、《關(guān)于定向回購興科電子科技有限公司胡
恩賜、陳智勇、許黎明和高炳義 2018 年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》、《關(guān)于續(xù)聘 2019
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》、《關(guān)于資產(chǎn)核銷的議
案》、《關(guān)于變更公司會計(jì)政策的議案》、《關(guān)于公司 2019 年第一季度報(bào)告全文的
議案》、《關(guān)于公司 2018 年第四季度內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行情況及相關(guān)問題的議案》、《關(guān)
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于<2018 年度審計(jì)部工作報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司 2019 年第一季度內(nèi)部審計(jì)執(zhí)
行情況及相關(guān)問題的議案》投了贊成票。
3、2019 年 8 月 12 日，本人參加了第四屆董事會審計(jì)委員會第十一次會議，
對會議審議的《關(guān)于公司 2019 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》、關(guān)于公司 2019
年第二季度內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行情況及相關(guān)問題的議案》、《關(guān)于變更公司會計(jì)政策的議
案》投了贊成票。
4、2019 年 10 月 23 日，本人參加了第四屆董事會審計(jì)委員會第十二次會議，
對會議審議的《關(guān)于公司 2019 年第三季度報(bào)告全文的議案》、《關(guān)于公司 2019
年第三季度內(nèi)部審計(jì)執(zhí)行情況及相關(guān)問題的議案》投了贊成票。
5、2019年12月28日，本人參加了第四屆董事會審計(jì)委員會第十三次會議，
對會議審議的《2020年度審計(jì)部工作計(jì)劃》投了贊成票。
四、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查情況
2019年度，本人多次利用參加董事會、股東大會的機(jī)會到公司進(jìn)行實(shí)地考察，
認(rèn)真聽取公司管理層對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)情況、子公司管理等公司內(nèi)部治
理規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，重點(diǎn)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建
設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；日常通過電話、微信等方式，與
公司其他董事、高級管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境
及市場變化對公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)有關(guān)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司
各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司的運(yùn)行動態(tài)。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、對公司信息披露的監(jiān)督。督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)
和公司《信息披露管理制度》等有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地做好信息
披露。
2、對公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的監(jiān)督。對每次董事會審議的議案和有關(guān)
材料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對涉及公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度建設(shè)、關(guān)聯(lián)交
易等事項(xiàng)提前進(jìn)行認(rèn)真查驗(yàn)，利用自身的專業(yè)知識獨(dú)立、客觀、公正地行使表決
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權(quán)，必要時(shí)均發(fā)表了獨(dú)立意見和專項(xiàng)說明，積極有效地履行了自己的職責(zé)，保護(hù)
投資者權(quán)益。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，
加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和社會公眾股東權(quán)益保護(hù)
等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，積極參加公司及監(jiān)管部門組織的各種方式的培訓(xùn)，更
全面地了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護(hù)
社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和
建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
七、其他情況說明
1、2019年度，本人沒有提議召開董事會；
2、2019年度，本人沒有提議聘請或解聘會計(jì)師事務(wù)所；
3、2019年度，本人沒有提議獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；
2019年，公司董事會、經(jīng)營班子和相關(guān)人員在本人履職過程中給予的積極有
效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。2020年本人將繼續(xù)本著誠信和勤勉的
精神，按照法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮
獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。我們將繼續(xù)秉
承對公司及股東利益高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，充分利用自己的專業(yè)知識和工
作經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多合理化建議，為不斷提高公司治理水平盡一份力。
特此匯報(bào)，謝謝。
獨(dú)立董事：
章 明 秋
2020 年 4 月 27 日
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