證券代碼：300301 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)方集團(tuán) 公告編號(hào)：2020-024
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020年4月24日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆
董事會(huì)第四十四次會(huì)議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知
已于2020年4月14日以電子郵件及電話方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到7人（以
通訊表決方式出席會(huì)議的董事4人），董事江如練女士和獨(dú)立董事方志剛先生、
王壽群女士、吳玲女士以電話方式參加會(huì)議并以通訊方式進(jìn)行表決。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)王敏先生召集并主持，公司監(jiān)事和高管列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開
符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真研究，審議并通過以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于 2019 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》；
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見公司《2019年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情
況討論與分析”與“第十節(jié) 公司治理”部分相關(guān)內(nèi)容。
在本次會(huì)議上，獨(dú)立董事方志剛、王壽群、吳玲提交了《2019年度獨(dú)立董事
述職報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
公司《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2019 年年度報(bào)告
披露提示性公告》將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和
《證券日?qǐng)?bào)》。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的
指導(dǎo)意見，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)
規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，現(xiàn)擬定公司 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司 2019 年度實(shí)現(xiàn)的凈利
潤(rùn)為-315,834,483.62 元，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，加上年初未分配利潤(rùn)-153,301,512.80 元，報(bào)告期末
公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為-469,135,996.42 元。故公司擬定 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案為：公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（ http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過了《關(guān)于 2019 年度決算報(bào)告的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2019 年年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》及獨(dú)立董事發(fā)表的相關(guān)獨(dú)立意見、
保薦機(jī)構(gòu)核查意見等詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
 經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
七、審議通過了《關(guān)于 2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
公司《2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表
的相關(guān)獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)核查意見、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告等詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交 2019 年年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過了《關(guān)于 2019 年度董事薪酬的議案》；
《2019 年度董事薪酬》詳見公司《2019 年年度報(bào)告》“第九節(jié) 董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況”。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決： 0 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)董事王敏先生、李迪初先生、江如練女士、聶衛(wèi)先生、吳玲女士、王壽
群女士、方志剛先生回避表決。
上述議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過了《關(guān)于 2019 年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
《2019 年度高級(jí)管理人員薪酬》詳見公司《2019 年年度報(bào)告》“第九節(jié) 董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)
酬情況”。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決： 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十、審議通過了《關(guān)于現(xiàn)金購買控股子公司少數(shù)股東股權(quán)之 2019 年度業(yè)績(jī)
承諾實(shí)現(xiàn)情況的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
 十一、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；
因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，公司及其子公司（包括全資子公司及控股子公司）2020
年度擬向銀行申請(qǐng)調(diào)整授信總額度或申請(qǐng)新的授信總額度不超過人民幣
250,000 萬元。具體審批額度以銀行最終批準(zhǔn)額度為準(zhǔn)，銀行授信額度批準(zhǔn)后公
司將根據(jù)實(shí)際需求向銀行申請(qǐng)發(fā)放貸款。公司擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)或經(jīng)合法授權(quán)的
其他人員辦理上述授信相關(guān)事宜。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
上述議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
十二、審議通過了《會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
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（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站（ http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十三、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年第一季度報(bào)告全文的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）?！?020 年第一季度報(bào)告披露提示性公告》詳見
《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十四、審議通過了《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
公司依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 8 號(hào)-資產(chǎn)減值》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，
2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì) 565,496,481.20 元。本次計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則而做出的，依據(jù)充分，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠公允
地反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合
理性。具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
 公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十五、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2019 年年度股東大會(huì)的議案》。
具 體 內(nèi) 容 詳 見 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
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經(jīng)表決：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
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董事會(huì)
2020 年 4 月 28 日