證券代碼：300301 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)方集團(tuán) 公告編號(hào)：2020-025
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2020年4月24日，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)
議在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2020年4月14日以電話及郵件
方式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席謝潤(rùn)秋
先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》
等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議采取記名投票的方式進(jìn)行了表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，
形成以下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》；
《2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年年度報(bào)告及其摘要的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》，發(fā)
表意見(jiàn)如下：
公司 2019 年度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
自律規(guī)則的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的真實(shí)情況，不存在
任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2019 年年度報(bào)告》及《2019 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定
的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2019 年年度報(bào)告
披露提示性公告》將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和
《證券日?qǐng)?bào)》。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，母公司 2019 年度實(shí)現(xiàn)的凈利
潤(rùn)為-315,834,483.62 元，根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，加上年初未分配利潤(rùn)-153,301,512.80 元，報(bào)告期末
公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為-469,135,996.42 元。故公司擬定 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)
案為：公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
經(jīng)表決：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度決算報(bào)告的議案》；
具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 中 國(guó) 證 監(jiān) 會(huì) 指 定 的 創(chuàng) 業(yè) 板 信 息 披 露 網(wǎng) 站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度審計(jì)報(bào)告》。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2019 年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，發(fā)表意見(jiàn)如下：
現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的要求，符合當(dāng)
前公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司已建立了法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，已覆蓋了公
司運(yùn)營(yíng)的各層面和環(huán)節(jié)，各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度得到執(zhí)行，不存在重大缺陷,但
是公司內(nèi)部控制仍需繼續(xù)加強(qiáng)。公司應(yīng)繼續(xù)完善與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)
爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平相適應(yīng)的內(nèi)控體系，并隨著經(jīng)營(yíng)狀況的變化及時(shí)加以調(diào)整、規(guī)
范，充分發(fā)揮內(nèi)控體系的效率和效果，有效防范運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、
穩(wěn)定發(fā)展。
 公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、
真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。
公司《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表的相關(guān)獨(dú)立
意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)等詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》；
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，發(fā)
表意見(jiàn)如下：
公司嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金存放和使用的相關(guān)
規(guī)定，募集資金的存放和使用履行了必要的審批程序，不存在違規(guī)存放與使用募
集資金的情形。公司《2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真
實(shí)的反映了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。
公司《2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表
的相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證報(bào)告等詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度監(jiān)事薪酬的議案》；
《2019 年度監(jiān)事薪酬》詳見(jiàn)公司《2019 年年度報(bào)告》“第九節(jié) 董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員和員工情況”第四部分“董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況”。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露
網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，0 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
謝潤(rùn)秋、段元元、王嫣然回避表決。
本議案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議
 八、審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
本次計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則而做出的，依據(jù)充分，計(jì)
提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠公允地反映了公司資產(chǎn)狀況，使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)
計(jì)信息更加真實(shí)可靠，更具合理性。
公司《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》及獨(dú)立董事的相關(guān)獨(dú)立意
見(jiàn)等詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
九、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)
行的合理變更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會(huì)計(jì)政策變更能夠客觀、公允地反映公司的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，
不存在損害公司及所有股東利益的情形。因此，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
十、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年第一季度報(bào)告全文的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)審閱了公司《2020 年第一季度報(bào)告全文》，發(fā)表意見(jiàn)如下：
公司2020年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件及自律規(guī)則的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的真實(shí)情況，不
存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2020年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。公司《2020年第一季度報(bào)告披露的提示性公
告》將同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。
經(jīng)表決，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2020 年 4 月 28 日