深圳市長方集團(tuán)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)公司第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議
審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定，作為深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，
本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立、審慎、客觀的立場(chǎng)，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第
四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審核，發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于 2019 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)
說明和獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》及公
司《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董
事，本著嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及對(duì)外擔(dān)保
情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表如下專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見：
公司已建立了較為健全的防范大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的內(nèi)部控制制
度，能夠有效防止大股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、侵害公司利益，維護(hù)中小
股東利益。
公司已制定了《對(duì)外擔(dān)保制度》，明確了對(duì)外擔(dān)保的條件、對(duì)外擔(dān)保的審批
權(quán)限、決策程序及信息披露。報(bào)告期內(nèi)，公司能嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方已知悉并嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的各項(xiàng)規(guī)定。
2019 年度，公司為全資子公司、控股子公司（合并報(bào)表范圍內(nèi)）向銀行申
請(qǐng)授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可有效控制的范圍內(nèi)，公司對(duì)其提
供擔(dān)保不會(huì)損害公司及股東的利益。公司沒有為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方、
任何非法人單位或個(gè)人提供對(duì)外擔(dān)保，沒有發(fā)生違反規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
二、對(duì)董事會(huì)提出年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的
指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司所處的實(shí)際情況，公司提
出 2019 年度利潤分配預(yù)案。
公司董事會(huì)在審議上述議案的表決程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為：公司2019年度利潤分配預(yù)
案與公司實(shí)際情況相符。預(yù)案符合《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》中對(duì)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)
性、合理性。
鑒于以上原因，我們同意公司將上述事項(xiàng)提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審
議。
三、對(duì)《2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認(rèn)為《2019 年度內(nèi)部控制自
我評(píng)價(jià)報(bào)告》符合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《創(chuàng)業(yè)板板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》等有關(guān)規(guī)定，自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制建立、健全和
實(shí)施狀況，內(nèi)部控制是有效的，今后仍需繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行和落實(shí)。
四、對(duì)《2019 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見
我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券
交易創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定管
理和使用募集資金。公司《2019 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》如
實(shí)反映了公司 2019 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況，不存在違規(guī)的情形。
五、對(duì) 2019 年公司董事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見
 我們審閱了公司提供的與該議案相關(guān)的資料，并進(jìn)行了認(rèn)真核查，認(rèn)為公司
2019 年度董事、高級(jí)管理人員薪酬考核方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)及地區(qū)的薪
酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定的，由公司薪酬與考核委員會(huì)討論提出并
經(jīng)董事會(huì)審議通過，審議程序符合《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，
我們同意按照此方案發(fā)放 2019 年度薪酬，同意將董事薪酬提交 2019 年年度股東
大會(huì)進(jìn)行審議。
六、對(duì)會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
公司依據(jù)財(cái)政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)公司進(jìn)行會(huì)計(jì)政策變更，公司變更后
的會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、
公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會(huì)計(jì)
政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損
害公司及股東利益的情形。獨(dú)立董事一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
七、對(duì) 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
公司本次計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則而做出的，依據(jù)充
分， 程序合理、合規(guī)，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，能夠公允地反映公司資產(chǎn)狀況，
資產(chǎn)價(jià)值信息更具合理性。
（以下無正文，為簽字頁）
 （本頁為獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見的簽字頁）
獨(dú)立董事：
吳 玲 王壽群 方志剛
年 月 日