深圳市長方集團股份有限公司
獨立董事述職報告
（ 王壽群）
各位股東及股東代表：
本人作為深圳市長方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)
則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)，以及《公司章程》、《獨立董事工
作細則》等規(guī)定，認(rèn)真行權(quán)，依法履職，做到不受公司大股東、實際控制人或者
其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響與左右，充分發(fā)揮獨立董事的作用，
監(jiān)督公司規(guī)范化運作、維護股東整體利益?，F(xiàn)將本人2019年度履行職責(zé)的基本情
況報告如下：
一、參會情況
2019年度本人出席董事會會議的情況如下：
應(yīng)出席 委托出 是否連續(xù)兩次未親
董事姓名 具體職務(wù) 缺席次數(shù)
次數(shù) 席次數(shù) 自出席會議
王壽群 獨立董事 12 0 0 否
本年度公司共召開了12次董事會，作為公司第三屆董事會獨立董事應(yīng)參加12
次董事會，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，本人積極參加12次董事會會議，認(rèn)真審閱會議
資料，積極參與各議案的討論并提出合理建議，為公司董事會作出科學(xué)決策起到
了積極作用。2019年度對董事會會議審議的議案無異議。本獨立董事認(rèn)為公司董
事會的召集符合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)程序，
合法有效。
二、發(fā)表獨立董事意見情況
報告期內(nèi)，本人作為公司的獨立董事，就以下事項發(fā)表了獨立意見：
1、在2019年1月14召開的第三屆董事會第三十次會議上，對公司補充審議轉(zhuǎn)
讓部分機器設(shè)備發(fā)表了獨立意見。
 2、在2019年2月17日召開的第三屆董事會第三十一次會議上，對2018年下半
年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備發(fā)表了獨立意見。
3、在2019年3月18日召開的第三屆董事會第三十二次會議上，對公司現(xiàn)金購
買控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易變更支付安排發(fā)表了獨立意見，對公司開
展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
4、在2019年4月2日召開的第三屆董事會第三十三次會議上，對公司向銀行
申請并購貸款提供質(zhì)押及抵押擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。
5、在2019年4月8日召開的第三屆董事會第三十四次會議上，對公司2018年
第一季度報告、半年度報告及第三季度報告會計差錯更正發(fā)表了獨立意見。
6、在2019年4月12日召開的第三屆董事會第三十五次會議上，對2018年度控
股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況的專項說明發(fā)表了獨立意見，對董
事會提出年度利潤分配預(yù)案發(fā)表了獨立意見，對《2018年度內(nèi)部控制自我評價報
告》發(fā)表了獨立意見，對《2018年度募集資金存放與使用情況的專項報告》發(fā)表
了獨立意見，對2018年公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬發(fā)表了獨立意見，對
會計政策變更發(fā)表了獨立意見，對續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公
司2019年度審計機構(gòu)發(fā)表了獨立意見。
7、在2019年5月27日召開的第三屆董事會第三十六次會議上，對公司開展票
據(jù)池業(yè)務(wù)發(fā)表了獨立意見，對公司向持股5%以上股東借款暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立
意見，對公司聘任副總經(jīng)理發(fā)表了獨立意見。
8、在2019年8月16日第三屆董事會第三十七次會議上，對公司2019年上半年
度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保情況發(fā)表了獨立意見，對2019年上
半年度公司關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了獨立意見，對《2019年上半年度募集資金存放與
使用情況的專項報告》發(fā)表了獨立意見。
9、在2019年9月2日第三屆董事會第三十八次會議上，對公司使用部分閑置
募集資金暫時補充流動資金發(fā)表了獨立意見。
10、在2019年10月12日第三屆董事會第三十九次會議上，對公司現(xiàn)金購買控
股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易變更支付安排及現(xiàn)金購買聶向紅、李細初、梁
滌成、段元元等34名控股子公司少數(shù)股東股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易變更支付安排發(fā)表了獨
立意見。
 11、在2019年12月4日第三屆董事會第四十一次會議上，對公司聘任總經(jīng)理
發(fā)表了獨立意見。
上述獨立意見具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、任職董事會各專門委員會的工作情況
1、2019年度，本人作為提名委員會召集人，嚴(yán)格按照《提名委員會工作細
則》的相關(guān)要求，組織召開兩次提名委員會，向公司提名鄭麗梅女士為公司副總
經(jīng)理，提名劉志剛先生為公司總經(jīng)理，高級管理人員的選聘上發(fā)揮積極作用。
2、2019年度，本人作為薪酬與考核委員會召集人，嚴(yán)格按照《薪酬與考核
委員會工作細則》的相關(guān)要求，組織召開一次薪酬與考核委員會，對公司薪酬及
績效考核情況進行監(jiān)督，審查董事和高級管理人員的薪酬調(diào)整方案，對公司董事
和高級管理人員進行考核。根據(jù)公司各個董事和高級管理人員所負責(zé)的工作范圍、
重要程度等因素，對考核和評價標(biāo)準(zhǔn)提出建議，促進公司在規(guī)范運作的基礎(chǔ)上，
進一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。
四、對公司進行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2019年度，本人多次到公司進行現(xiàn)場調(diào)查，重點了解公司生產(chǎn)經(jīng)營和主要產(chǎn)
品銷售情況以及內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況，就公司經(jīng)營管理情況及未來發(fā)展
戰(zhàn)略，與公司經(jīng)營管理層進行了深入交流和探討；通過電話和其他方式與公司其
他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進
展情況。
經(jīng)核查，我認(rèn)為2019年公司嚴(yán)格按照董事會的要求有序開展生產(chǎn)經(jīng)營各項工
作，對于董事會形成的各項決議，公司管理層認(rèn)真落實并及時匯報工作進展。公
司的管理和內(nèi)部控制等制度基本建立且健全，并在公司運轉(zhuǎn)過程中得到有效執(zhí)行，
提高了公司的規(guī)范運作水平，最大程度地防范了風(fēng)險發(fā)生。
五、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
（一）持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法
規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整地完成信息披露
工作。
（二）認(rèn)真履行獨立董事職責(zé)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度
完善及執(zhí)行情況、財務(wù)管理等相關(guān)事項，查閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，關(guān)注
公司治理情況。對歷次董事會的議案，詳細閱讀，認(rèn)真審核，獨立、客觀、審慎
地行使表決權(quán)。
（三）嚴(yán)格按照《公司章程》、《獨立董事工作制度》等規(guī)定的要求行使獨
立董事的職責(zé)；認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識
和理解，不斷提高自己的履職能力，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更好的意
見和建議，促進公司進一步規(guī)范運作，保護股東權(quán)益。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會情況發(fā)生；
2、未有獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況發(fā)生；
3、未發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況。
作為公司的獨立董事，本人忠實地履行自己的職責(zé)，積極參與公司審議事項
的決策，為公司的健康發(fā)展建言獻策。2020年，本人將繼續(xù)勤勉盡職，利用自己
的專業(yè)知識和經(jīng)驗為董事會的科學(xué)決策提供參考意見，確保公司整體利益和中小
股東合法權(quán)益不受損害。本人也衷心希望公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營，進一步
提高技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，加大國內(nèi)外市場的開拓力度，進一步提高公司的綜合
競爭力，把公司進一步做大做強。
以上是本人在2019年度履行職責(zé)情況匯報，報告完畢。
王壽群
年 月 日