證券代碼：300303 證券簡稱：聚飛光電 公告編號：2020-023
深圳市聚飛光電股份有限公司
關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計
機(jī)構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2020 年 4 月 27 日召
開了第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司 2020 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，擬聘請立信會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）（以下簡稱“立信所”）為公司 2020 年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度
審計費(fèi)用為人民幣 63 萬元。
本事項(xiàng)經(jīng)董事會審計委員會審核通過，經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同
意的獨(dú)立意見，尚需提交公司股東大會審議通過?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、聘請會計師事務(wù)所的情況說明
鑒于亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供
審計服務(wù)，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和未來審計的需要，經(jīng)公司第四屆董事會第二十次
會議審議通過，擬聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審
計機(jī)構(gòu)，自股東大會審議通過之日起生效，聘期一年，年度審計費(fèi)用為人民幣
63 萬元。
二、擬聘任會計師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)構(gòu)信息
會計師事務(wù)所的名稱：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
機(jī)構(gòu)性質(zhì)：特殊普通合伙企業(yè)
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 歷史沿革：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國
會計泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創(chuàng)建，1986 年復(fù)辦，2010 年成為全國首家
完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市。立信是國際會計
網(wǎng)絡(luò) BDO 的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實(shí)施前具有證券、期貨
業(yè)務(wù)許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）
注冊登記。
投資者保護(hù)能力：截止 2018 年底，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金 1.16 億元、購
買的職業(yè)保險累計賠償限額為 10 億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致
的民事賠償責(zé)任。
（二）、人員信息
截至 2019 年末，立信擁有合伙人 216 名、注冊會計師 2266 名、從業(yè)人員總
數(shù) 9325 名，首席合伙人為朱建弟先生。立信的注冊會計師和從業(yè)人員均從事過
證券服務(wù)業(yè)務(wù)。2019 年，立信新增注冊會計師 414 人，減少注冊會計師 387 人。
（三）、業(yè)務(wù)信息
立信 2018 年度業(yè)務(wù)收入 37.22 億元，其中審計業(yè)務(wù)收入 34.34 億元，證券業(yè)
務(wù)收入 7.06 億元。2018 年度立信為近 1 萬家公司提供審計服務(wù)，包括為 569 家
上市公司提供年報審計服務(wù)，具有上市公司所在行業(yè)審計業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。
（四）、執(zhí)業(yè)信息
會計師事務(wù)所及其從業(yè)人員是否存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》
對獨(dú)立性要求的情形：
1、人員信息
是否從事過證券
姓名 執(zhí)業(yè)資質(zhì) 從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的年限
服務(wù)業(yè)務(wù)
項(xiàng)目合伙人 鐘宇 注冊會計師 是 15 年
簽字注冊會計師 覃業(yè)志 注冊會計師 是 10 年
質(zhì)量控制復(fù)核人 談侃 注冊會計師 是 15 年
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 2、項(xiàng)目合伙人
姓名：鐘宇
時間 工作單位 職務(wù)
2002 年 9 月至 2004 年 12 月 深圳深信會計師事務(wù)所 審計員、項(xiàng)目經(jīng)理
2005 年 3 月至 2012 年 9 月 大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理
2012 年 10 月至今 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 合伙人
3、項(xiàng)目質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人
姓名：談侃
時間 工作單位 職務(wù)
1999 年 6 月至 2004 年 12 月 中勤萬信會計師事務(wù)所 高級經(jīng)理
2005 年 1 月至 2006 年 12 月 深圳天華會計師事務(wù)所 總審
2007 年 1 月至 2013 年 7 月 深圳大華會計師事務(wù)所 合伙人
2013 年 8 月至今 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 合伙人
4、簽字注冊會計師
姓名： 覃業(yè)志
時間 工作單位 職務(wù)
2005 年 2 月-2011 年 11 月 深圳市金正會計師事務(wù)所有限公司 合伙人
2011 年 11 月-2014 年 7 月 亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所深圳分所 合伙人
2014 年 7 月-至今 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 合伙人
（五）、誠信記錄
1、立信不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。
立信 2017 年受到行政處罰 1 次，2018 年 3 次，2019 年 0 次；2017 年受到
行政監(jiān)管措施 3 次，2018 年 5 次，2019 年 9 次，2020 年 1-3 月 5 次。
2、項(xiàng)目組成員獨(dú)立性和誠信記錄情況。
項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人不存在違反《中國注冊會計
師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。
（上述人員過去三年沒有不良記錄。）
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 （六）、審計費(fèi)用
1、審計費(fèi)用定價原則
主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工
作員工的經(jīng)驗(yàn)和級別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時間等因素定價。
2、審計費(fèi)用同比變化情況
2019 2020 增減%
收費(fèi)金額（萬元） 50 63 26%
三、聘任會計事務(wù)所的程序
1、審計委員會的履職情況
（1）公司已提前與亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就聘請會
計師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了溝通，亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該
事項(xiàng)無異議，并承諾將積極配合新聘任的審計機(jī)構(gòu)完成相關(guān)審計交接工作。亞太
所在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期間，勤勉、盡責(zé)、切實(shí)履行了審計機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從
專業(yè)角度維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。公司董事會對亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)
所（特殊普通合伙）長期以來為公司的辛勤工作和良好服務(wù)表示誠摯的感謝。
（2）公司董事會審計委員會對立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的資質(zhì)
進(jìn)行了充分了解，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和實(shí)際情況，認(rèn)為其滿足為公司提供審
計服務(wù)的資質(zhì)要求，具備獨(dú)立性、審計服務(wù)的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，
能夠勝任公司年度審計工作。
因此同意向公司董事會提議聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2020 年度審計機(jī)構(gòu)。
2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見
（1）事前認(rèn)可意見
經(jīng)核查，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，
具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司 2020 年度財務(wù)報告
審計和內(nèi)部控制審計工作要求。公司本次聘請審計機(jī)構(gòu)，符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。
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 我們同意聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務(wù)審
計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交至公司第四屆董事會第二十次會議審
議。
（2）獨(dú)立意見
經(jīng)核查，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)
資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，具備足夠的獨(dú)立性、專
業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司未來財務(wù)審計工作的要求。公司此
次聘請會計師事務(wù)所有利于增強(qiáng)公司審計工作的獨(dú)立性與客觀性，有利于保障或
提高上市公司審計工作的質(zhì)量，不會損害公司和全體股東、特別是中小股東的利
益。公司擬聘請會計師事務(wù)所事項(xiàng)的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。
綜上，我們同意聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度
財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。
3、董事會聘任會計師事務(wù)所必需的審批及其他程序
（1）公司已提前與亞太（集團(tuán)）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就聘請會
計師事務(wù)所事項(xiàng)進(jìn)行了溝通，并征得其理解和支持。
（2）公司于 2020 年 4 月 27 日召開的第四屆董事會第二十次會議和第四屆
監(jiān)事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2020 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，同意聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2020 年度審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
（3）本次聘請會計師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議，并自公司股
東大會審議通過之日起生效。
四、報備文件
1．董事會決議；
2．審計委員會履職的證明文件；
3．獨(dú)立董事簽署的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見；
4．?dāng)M聘任會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息
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和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計業(yè)務(wù)的簽字注冊會計師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系
方式；
5．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董 事 會
2020 年 4 月 27 日
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