證券代碼：300303 證券簡(jiǎn)稱：聚飛光電 公告編號(hào)：2020-019
深圳市聚飛光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以
書面方式，向公司各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員發(fā)出關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第
二十次會(huì)議的通知，并于 2020 年 4 月 27 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召
開。應(yīng)參加董事 5 人，實(shí)參加董事 5 人，其中周麗麗女士以通訊方式參加，監(jiān)事
和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《深圳市聚飛光電股份有限公司
章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)邢美正先生主持。
經(jīng)會(huì)議逐項(xiàng)審議，通過了如下議案：
1、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
<2019 年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》。
2、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
<2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》。
公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事錢可元先生、張新華女士分別向董事會(huì)遞交了
《2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2019 年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職，
具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
3、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《公司
2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》。
董事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，在所有重大方
面公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，同意亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)意見。
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 《深圳市聚飛光電股份有限公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》詳見中國(guó)證
監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
4、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2019 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
2019 年年度報(bào)告全文及摘要詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的
相關(guān)公告?！?020 年年度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登于 2020 年 4 月 28 日的
《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》，供投資者查閱。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
5、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
<2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》。
《深圳市聚飛光電股份有限公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)
創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
6、會(huì)議以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。
關(guān)聯(lián)董事周麗麗女士、錢可元先生回避表決。
《關(guān)于 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議
案》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見中
國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
7、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。
經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的亞會(huì) A 審字（2020）
0548 號(hào)《深圳市聚飛光電股份有限公司 2019 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2019
年度公司（母公司）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣 326,054,111.15 元。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按 2019 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 10%
提取法定盈余公積 32,605,411.12 元，母公司截至 2019 年 12 月 31 日可供股東
分配的利潤(rùn) 911,143,607.50 元。
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 公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅，給予投資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的
指導(dǎo)意見，在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，為了
更好地兼顧股東的即期利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《未來
三年（2019—2021 年）股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司正處于成長(zhǎng)期
且有重大資金支出安排的實(shí)際情況，擬定 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下：以截至
2019 年 12 月 31 日總股本 1,278,023,219 股為基數(shù)，以母公司可供股東分配的
利潤(rùn)向全體股東按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.00 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利
127,802,321.90 元，剩余未分配利潤(rùn) 783,341,285.60 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板
指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
8、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
公司<2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對(duì)《深圳市聚飛光電股份有限公司 2019 年度內(nèi)部控
制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了相關(guān)意見。
亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于深圳市聚飛光電
股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告》，以上文件及公司董事會(huì)出具的《深圳市聚飛
光電股份有限公司 2019 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指
定信息披露網(wǎng)站。
9、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于<
公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事公司 2019 年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)
告>的議案》。
《深圳市聚飛光電股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所從事
公司 2019 年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
10、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核通過，同意聘請(qǐng)立信
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度審
計(jì)費(fèi)用為人民幣 63 萬元。
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 獨(dú)立董事已對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板
指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告?！蛾P(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
11、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和核銷壞賬的議案》。
為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，董事會(huì)同意公司 2019 年度
計(jì)提各項(xiàng)減值損失 69,534,883.47 元，核銷壞賬 23,633,299.77 元，轉(zhuǎn)銷存貨跌
價(jià)準(zhǔn)備 53,772,360.97 元。
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)，真實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉及公司關(guān)聯(lián)單
位和關(guān)聯(lián)人，公允的反映了公司 2019 年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，本
次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)已經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）審計(jì)確認(rèn)。
《關(guān)于 2019 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)
業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
12、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
召開 2019 年度股東大會(huì)的議案》。
公司擬于 2020 年 5 月 19 日（周二）下午 14:00 以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式召開公司 2019 年度股東大會(huì)。
《深圳市聚飛光電股份有限公司關(guān)于召開 2019 年度股東大會(huì)的通知》詳見
中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
13、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
<2020 年第一季度報(bào)告全文>的議案》。
2020 年第一季度報(bào)告全文詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。《2020
年第一季度報(bào)告披露提示性公告》同時(shí)刊登于 2020 年 4 月 28 日的《證券時(shí)報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》，供投資者查閱。
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 14、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的合理變
更，符合相關(guān)法律規(guī)定，執(zhí)行新的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀
況和經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益，也不涉及往年的追溯調(diào)整，
不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東特別是中小股東的
利益。因此，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
15、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
向全資子公司增資的議案》。
公司以募集資金及自有資金共計(jì)人民幣 7 億元對(duì)全資子公司惠州市聚飛光
電有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠州聚飛”或“惠州子公司”）進(jìn)行增資，以自有資金
人民幣 1.5 億元對(duì)全資子公司蕪湖聚飛光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蕪湖聚飛”
或“蕪湖子公司”）進(jìn)行增資。
本次公司擬使用募集資金凈額及自有資金向惠州聚飛增資人民幣 7 億元。其
中募集資金凈額 694,486,330.79 元，其余部分將由公司自有資金補(bǔ)足。本次增
資完成后，惠州聚飛的注冊(cè)資本將由人民幣 1 億元增加至人民幣 8 億元；蕪湖聚
飛的注冊(cè)資本將由人民幣 5,000 萬元增加至人民幣 2 億元。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，保
薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券出具了專項(xiàng)核查意見。
《關(guān)于向全資子公司增資的公告》、《國(guó)金證券關(guān)于公司向全資子公司增資的
專項(xiàng)核查意見》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。
16、會(huì)議以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
同意公司的全資子公司惠州聚飛在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募
集資金安全的情況下，使用閑置募集資金在不超過人民幣 7 億元的額度內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)
金管理，該額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，本
次惠州聚飛使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券出具專項(xiàng)
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核查意見。
《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》、《國(guó)金證券關(guān)于公司使用閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的專項(xiàng)核查意見》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露
網(wǎng)站。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 4 月 27 日
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